4-792/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

          24 марта 2011 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

           В суд поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка             Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

           Согласно представлению, прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0093, возбужденное в отношении должностных лиц ЧП «Топ Агро»по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 366 ч.1, 201 ч. 1 УК Украины.

          С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратилсяв Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»в г. Киеве, МФО 380805, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1; отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименованияи реквизитов контрагентовпо банковским платёжным картам№ НОМЕР_2 и № НОМЕР_3 за период с 01.01.2008 г. по настоящее время, что имеет значение по делуи позволит установить истину. Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

          Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым, в целях установления истины в уголовном деле, разрешить проведение выемки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»в г. Киеве, МФО 380805.

          Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -  

ПОСТАНОВИЛ:

           Представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну –удовлетворить.

           Провести выемки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»в г. Киеве, МФО 380805, документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОСОБА_3, ИНН НОМЕР_1, и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с оформлением и обслуживанием банковских платёжных карт№ НОМЕР_2 и № НОМЕР_3;

- сведений о движении денежных средств по банковским платёжным картам№ НОМЕР_2 и № НОМЕР_3, принадлежащих ОСОБА_3, ИНН НОМЕР_1, за периодс 01.01.2008 г.по настоящее время (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно: наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов;

- оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по банковским платёжным картам№ НОМЕР_2 и № НОМЕР_3 за период с 01.01.2008 г. по настоящее время (платежные поручения, чеки и иные документы);

- оригинала договора депозитарного обслуживания (открытия банковской ячейки) заключенного между ПАО «Райффайзен Банк Аваль»в г. Киеве, МФО 380805, и ОСОБА_3, ИНН НОМЕР_1;

         Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка                                                                                                                        В.П. Цукуров