4-498/11

                                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                                 ИМЕНЕМ УКРАИНЫ          

10 февраля 2011 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области майора юстиции Пирогова П.Н., по уголовному делу № 1347, о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах № НОМЕР_2  от 13.02.2007г. и № НОМЕР_3 от 20.02.2007 г., открытых в Донецком филиале АБ «Факториал-Банк»МФО 377023, г. Донецк –правопреемник Отделение центральное ПУАО «Себ-Банк»МФО 300175, г. Донецк, ул. Университетская, д. 112А -

У С Т А Н О В И Л :

В суд поступило представление о наложении ареста на денежные средства обвиняемого ОСОБА_2, находящиеся на счетах № НОМЕР_2  от 13.02.2007г. и № НОМЕР_3 от 20.02.2007 г., открытых в Донецком филиале АБ «Факториал-Банк»МФО 377023, г. Донецк –правопреемник Отделение центральное ПУАО «Себ-Банк»МФО 300175, г. Донецк, ул. Университетская, д. 112А .

Изучением материалов уголовного дела следует, что в 2007 году ОСОБА_3, являясь начальником Донецкого отделения № 1 Акционерного банка «Украинский коммунальный банк», г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71 (далее по тексту АБ «Укркоммунбанк»), и будучи должностным лицом, в ведении которого находились денежные средства банка, которые могли выдаваться в качестве потребительских кредитов физическим лицам на приобретение товаров народного потребления, с целью завладения чужим имуществом (денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», г. Луганск) путем злоупотребления своим служебным положением вступил в преступный сговор с ОСОБА_2, согласно которому ОСОБА_2 будет доставлять в отделение банка физических лиц, с фиктивными справками о доходах заемщика, фиктивными копиями трудовых книжек и фиктивными договорами на приобретение товара у субъекта предпринимательской деятельности, после чего ОСОБА_3 на основании предоставленных документов будут осуществляться незаконное оформление кредитов на физических лиц,  не имеющих на их получение законных оснований, после чего денежные средства Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», будут перечисляться на счет фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, откуда незаконно присваиваться ОСОБА_2 и распределялись между участниками преступления в зависимости от ролевого участия в нем.

Во исполнение преступного замысла и ранее разработанного с управляющим Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_3 преступного плана, направленного на незаконное завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк»,  ОСОБА_2, в свою очередь, в 2007 году (точная дата следствием не установлена) вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 после чего на территории Донецкой области, подыскали физических лиц, желающих оформить кредит, которым предоставили на подпись и помогли заполнить необходимый для оформления кредита пакет документов, а именно - заявление на оформление кредита, анкету заемщика, расходы за месяц, ксерокопию паспорта и идентификационного кода, договор купли-продажи от ФЛП «ОСОБА_6»на мебель, счет фактуру к договору купли продажи. Кроме того, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_2, изготовили фиктивные справки о доходах ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»г. Краматорск и Шахта «им. С.М. Кирова»г. Макеевка, на бланках предоставленных им ОСОБА_2 с оттисками печатей указанных предприятий, куда внесли заведомо ложные сведения о месте работы, должности и получаемой заработной плате, а так же изготовили фиктивные трудовые книжки, в которые внесли заведомо ложные сведения о месте работы и занимаемой должности заемщика. Впоследствии вышеуказанный пакет документов, необходимый для оформления кредита, ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 был предоставлен в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», для оформления кредитов.

На основании предоставленных ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 фиктивных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_7 и ОСОБА_3 были сформированы фиктивные кредитные дела на имя заемщиков, для оформления кредита на приобретение товара у ФЛП «ОСОБА_6», которые были предоставлены управляющему отделением ОСОБА_3, для утверждения и заключения кредитного договора. Управляющий Донецким отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_3, согласно имевшейся предварительной договоренности с ОСОБА_2 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», будучи осведомленным о фиктивности документов находящихся в кредитных делах заемщиков, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем «ОСОБА_6», злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_3 и ОСОБА_7 на подготовку фиктивных договоров со следующими заемщиками:

1. ОСОБА_8, кредитный договор № 00884/07-0401 от 01 августа 2007 года, на сумму 14925 грн.,

2. ОСОБА_9, кредитный договор № 00894/07-0401 от 02 августа 2007 года, на сумму 14925 грн.,

3. ОСОБА_10, кредитный договор № 00908/07-0401 от 03 августа 2007 года, на сумму 14548 грн.,

4. ОСОБА_11, кредитный договор № 00909/07-0401 от 03 августа 2007 года, на сумму 14730 грн.,

5. ОСОБА_12, кредитный договор № 00910/07-0401 от 03 августа 2007 года, на сумму 14975 грн.,

6. ОСОБА_13, кредитный договор № 00911/07-0401 от 06 августа 2007 года, на сумму 14780 грн.,

7. ОСОБА_14, кредитный договор № 00913/07-0401 от 06 августа 2007 года, на сумму 14956 грн.,

8. ОСОБА_15, кредитный договор № 00912/07-0401 от 06 августа 2007 года, на сумму 14630 грн.,

9. ОСОБА_16. кредитный договор № 00917/07-0401 от 06 августа 2007 года, на сумму 13750 грн.,

10. ОСОБА_17, кредитный договор № 00918/07-0401 от 06 августа 2007 года, на сумму 14500 грн.,

11. ОСОБА_18, кредитный договор № 00919/07-0401 от 06 августа 2007 года, на сумму 14925 грн.,

12. ОСОБА_19, кредитный договор № 00921/07-0401 от 07 августа 2007 года, на сумму 14775 грн.,

13. ОСОБА_20, кредитный договор № 00925/07-0401 от 07 августа 2007 года, на сумму 14895 грн.,

14. ОСОБА_21, кредитный договор № 00926/07-0401 от 07 августа 2007 года, на сумму 13500 грн.,

15. ОСОБА_22, кредитный договор № 00927/07-0401 от 07 августа 2007 года, на сумму 14925 грн.,

16. ОСОБА_23, кредитный договор № 00928/07-0401 от 07 августа 2007 года, на сумму 14975 грн.,

17. ОСОБА_24, кредитный договор № 00929/07-0401 от 07 августа 2007 года, на сумму 14548 грн.,

18. ОСОБА_25, кредитный договор № 00932/07-0401 от 08 августа 2007 года, на сумму 14630 грн., которые впоследствии были им подписаны, и по каждому кредитному договору были выданы и подписаны распоряжения о выдаче кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщиков в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_4 ФЛП «ОСОБА_6»ОКПО НОМЕР_1 открытого в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

После этого, в период времени с 02.08.2007 г. по 09.08.2007 г., кассиром Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_26 и старшим бухгалтером ОСОБА_27 были заполнены чеки ФЛП «ОСОБА_6»- ЛБ 4964376 от 02.08.2007 г., на сумму 29550,00 грн; - ЛБ 4964378 от 06.08.2007 г., на сумму 88620,00 грн; - ЛБ 4964379 от 07.08.2007 г., на сумму 42310,00 грн; - ЛБ 4964381 от 08.08.2007 г., на сумму 58590,00 грн; - ЛБ 4964382 от 09.08.2007 г., на сумму 42330,00 грн, на которых имелась подпись от имени ОСОБА_6. Впоследствии по данным чекам, 02.08.2007 г. кассиром ОСОБА_26 и 06.08.2007 г., 07.08.2007 г., 08.08.2007 г. и 09.08.2007 г. экономистом ОСОБА_7 (временно исполнявшей обязанности кассира), по устному указанию управляющего Донецким отделением № 1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_3, ОСОБА_2 были незаконно выданы денежные средства в сумме 263.974,00 грн., которыми он противоправно завладел и распорядился по своему усмотрению.

В ходе расследования настоящего уголовного дела было вынесено постановление следователя о наложении ареста на имущество обвиняемого ОСОБА_2

Кроме того, досудебным следствием по настоящему уголовному делу установлено, что на имя обвиняемого ОСОБА_2 в Донецком филиале АБ «Факториал-Банк»МФО 377023, г. Донецк –правопреемник Отделение центральное ПУАО «Себ-Банк» МФО 300175, г. Донецк, ул. Университетская, д. 112А, 13.02.2007г. был открыт счет № НОМЕР_2 и 20.02.2007 г. счет № НОМЕР_3.

На основании вышеизложенного, с целью предупреждения возможности сокрытия денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причиненного совершенным преступлением и возможной конфискации имущества, руководствуясь ст.ст.125, 126 УПК Украины, Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 1074 ГК Украины,–

П О С Т А Н О В И Л :

           Представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области майора юстиции Пирогова П.Н. –удовлетворить.

Наложить арест на денежные средства, принадлежащие ОСОБА_2, находящиеся на счетах № НОМЕР_2  от 13.02.2007г. и № НОМЕР_3 от 20.02.2007 г., открытых в Донецком филиале АБ «Факториал-Банк»МФО 377023, г. Донецк –правопреемник Отделение центральное ПУАО «Себ-Банк»МФО 300175, г. Донецк, ул. Университетская, д. 112А

Предоставить органу досудебного следствия сведения об остатках денежных средств на счете на момент наложения ареста, а также предоставлять такую информацию по письменному запросу органа досудебного следствия.

           Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка                                                                                          В.П. Цукуров

Постановление мне объявлено: «___»________2011 г. в «___»час. «___»мин.

Остаток денежных средств на момент  предъявления постановления составляет:__________

______________________________________________________________________________

Счет __________________________________________________________________________

                              ___________________________________________________

                                                                                (подпись должностного лица банка и печать банка)