Справа № 131/999/24

Номер провадження 1-кс/131/306/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2024 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2024 року за № 41202420250000101, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України-

                                           ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді  Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 04.07.2024 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2024, близько 13 годин, коли він перебував в с. Чортория Гайсинського району Вінницької області, на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома йому жінка з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила йому, що його зарплатна банківська карта, номер якої йому не відомий, заблокована та для її відновлення необхідно сказати пароль (1369) який згодом йому став відомий через телефонний дзвінок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який він їй повідомив. Після чого з його кредитної карки НОМЕР_3 було знято, невідомим йому способом, 27 000,00 грн, одним платежем, таким чином ОСОБА_5 введено в оману.

04.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020250000101 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 04.07.2024, близько 13 години на його мобільний номер зателефонувала не відома йому жінка з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила йому, що його зарплатний рахунок заблоковано і для його відновлення необхідно оновити дані. Дана жінка в телефонному режимі повідомила, що на його мобільний зараз зателефонує номер телефону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та йому продиктують код підтвердження розблокування карти. Після завершення вказаної розмови на його мобільний номер відразу зателефонував номер телефону НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому продиктували код « НОМЕР_5 ». Після чого на його мобільний номер відразу зателефонував номер телефону НОМЕР_2 і він мав розмову з невідомою йому жінкою, якій продиктував даний код та розмова завершилась. Майже відразу з його кредитної карти НОМЕР_3 однією банківською операцією знято на невідомий йому банківський рахунок 27 000,00 грн. Таким чином його було введено в оману невідомою йому жінкою.

30.08.2024, на підставі ухвали слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , вилучено інформацію по банківській картці за № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) 04.07.2024 у період часу з 10:00 години по 23:00 годин, яку в електронній формі скопійовано на електронний носій інформації - DVD -R диск, який надано на опрацювання та встановлено, що кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

У зв`язку з вище викладеним, є необхідність у здійснено тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки за № НОМЕР_7 , зареєстрованої на невідому досудовому слідству особу, у період часу з 04.07.2024 о 10:00 годин по 08.07.2024 о 00:00 годин, яку використовував у своїй злочинній діяльності невідомий зловмисник. Отриманні відомості в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані, як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вище вказані відомості з огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю», належать до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сам по собі або в сукупності з іншими доказами може слугувати беззаперечним доказом в розслідуванні даного кримінального провадження, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (документів), тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні  достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до  вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись  ст.ст.159 - 166  КПК України,

                                          ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задоволити.  

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 та за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_6 , лейтенантом поліції ОСОБА_7 , майором поліції ОСОБА_8 , майором поліції ОСОБА_9 , наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою за НОМЕР_7 , зареєстрованою на невстановлену досудовим слідством особу, 04.07.2024 у період часу з 04.07.2024 о 10:00 годин по 08.07.2024 о 00:00 годин;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 04.07.2024 о 10:00 годин по 08.07.2024 о 00:00 годин;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 04.07.2024 о 10:00 годин по 08.07.2024 о 00:00 годин;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 04.07.2024 о 10:00 годин по 08.07.2024 о 00:00 годин;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 04.07.2024 о 10:00 годин по 08.07.2024 о 00:00 годин;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в Вінницькому відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , або в інших регіональних центрах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької області (м. Вінниця).

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: