4-1535/11

                                                              ПОСТАНОВА          

                                                              ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

19 травня 2011 року суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Цукуров В.П., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області Куліш О.А. про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, у кримінальній справі № 81-1522 за обвинуваченням посадових осіб КС «Добробуд»ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

                                                            ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області Куліш О.А., який просить дозволити розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, у кримінальній справі № 81-1522 за обвинуваченням посадових осіб КС «Добробуд»ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

          Згідно матеріалів подання, між КС «Добробуд», зареєстрованим за адресою: м. Донецьк, проспект Ілліча, 89, і фізичними особами - вкладниками, в період з 2004 року по 2009 рік були укладені договори про внесення вкладів (внесків) в національній валюті на депозитні рахунки КС «Добробуд»під відсотки, відповідно до умов договорів. Після закінчення строку договорів, в період з серпня 2008 року по теперішній час, вкладники зверталися до КС «Добробуд»з метою розірвання договорів і повернення внесків і нарахованих відсотків за ними, проте, представники керівництва КС «Добробут»ОСОБА_2 і ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, у видачі відмовили, привласнивши належні вкладникам грошові кошти, чим заподіяли матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи КС «Добробуд»укладали в банківських установах кредитні договори з метою придбання житла, автомобілів, реалізації побутових потреб, при цьому погашення кредитів і сплату відсотків здійснювали за рахунок грошових коштів КС «Добробуд».  

Також досудовим слідством встановлено, що головою правління КС «Добробуд»ОСОБА_2 в ПАТ «Укрсоцбанк»було отримано кредит  за кредитним договором №161/048 від 21.02.2008 в сумі 486443,7 доларів США, при цьому погашення кредиту та відсотків за його користування відбувалось грошовими коштами, вилученими з каси КС «Добробуд».

Вивчивши матеріали зазначеної кримінальної справи, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в ДОФ ПАТ «Укрсоцбанк»містяться дані, що несуть на собі сліди злочинів, потрібні для встановлення напрямків і механізмів злочинної діяльності, джерел походження та розміру отриманих ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншими особами коштів, місць їх зберігання та подальшого використання, а також визначення об’ємів заподіяної шкоди, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в зазначеній банківській установі.

Керуючись вимогами ст.ст. 29, 178, 179, 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

          Подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області Куліш О.А. про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю –задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно всіх депозитних та іпотечних договорів, договорів кредитування та договорів щодо відкриття рахунків, укладених ПАТ «Укрсоцбанк»з ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1), за період з 01.01.2004 по дату проведення виїмки.

Провести виїмку в ДОФ ПАТ «Укрсоцбанк»(адреса: 83114, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 63):

- оригіналів всіх документів, що стосуються укладення всіх депозитних та іпотечних договорів, договорів кредитування та щодо відкриття рахунків з ОСОБА_2, за період з 01.01.2004 по дату проведення виїмки, їх забезпечення та виконання сторонами, в тому числі –оригіналів всіх документів, що містяться в кредитній справі і стосуються укладення кредитного договору №161/048 від 21.02.2008 і іпотечного договору №161/051i від 21.02.2008 (договори кредиту, іпотеки майна, поручительства, відкриття рахунків, в тому числі –карткових, заяви, акти перевірок, довідки, платіжні документи з погашення кредитів, та інші);

- відомостей про рух грошових коштів за всіма наявними рахунками з моменту їх відкриття по дату вилучення відповідних відомостей (або дату закриття рахунку), з наведенням всіх даних про контрагентів, підстав та призначень платежів, сум, дат, та реквізитів платіжних документів, на паперових носіях, завірених печаткою банка, і магнітних носіях, викладених російською або українською мовою без умовних скорочень, або з розшифровкою значень вжитих скорочень.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька                                                                                                                В.П. Цукуров