4-1052/11

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                     ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 апреля 2011 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка            Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

                                                            УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

           Согласно представлению, в производстве СО НМ ГНА в Донецкой области находится уголовное дело № 180-192 в отношении директора КП "Зуевский энергомеханический завод" ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 212 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.  

          В ходе досудебного следствия установлено, что согласно договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 00110711 реализовало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 имущество (основные средства) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн.

В адрес УНМ ГНА в Донецкой области направлено поручение на предмет установления движения денежных средств по купле-продаже недвижимого имущества, принадлежащего КП «ЗЕМЗ», расположенного по адресу: г. Харцызск, ул.Ленина, д.18 а.

Согласно ответу на поручение установлено, что во исполнение условий договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ»реализовало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»имущество (основные средства) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн. Данные денежные средства поступили в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»от ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146. Также, установлено, что КП «ЗЕМЗ»данные денежные средства перечислило в адрес ООО «Танлар Дон», ЕГРПОУ  20379378. Кроме того, установлено, что согласно договора купли-продажи право собственности на недвижимое имущество расположенного по адресу: г. Харцызск, ул.Ленина, д.18 а перешло в адрес ООО «Классика», ЕГРПОУ 13522421.

Также, в ходе досудебного следствия установлено, что в филиале «Главное управление ПАТ ПИБ в Донецкой области», МФО 334635 ООО «Танлар Дон», ЕГРПОУ 20379378 был открыт счет № 26001301745040.

С  целью   полноты,  всесторонности  и объективности   расследования   уголовного  дела, установления дальнейшего движения денежных средств, перечисленных при проведении данных операций, возникла необходимость в проведении выемки у соответствующих должностных лиц филиала «Главное управление ПАТ ПИБ в Донецкой области», МФО 334635 сведений в электронном виде о  движении  денежных  средств по  счету ООО «Танлар Дон», ЕГРПОУ  20379378,  № 26001301745040 за период с 01.01.06  по настоящее время.

Необходимую следствию информацию возможно установить только из реестра движения денежных средств по банковским счетам.

  Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд приходит к выводу о необходимости разрешить проведение выемки в филиале «Главное управление ПАТ ПИБ в Донецкой области», МФО 334635.

 Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", -

                                                  ПОСТАНОВИЛ:

 Представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.   

          Произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну, у должностных лиц филиала «Главное управление ПАТ ПИБ в Донецкой области», МФО 334635 документов,  которые  содержат   банковскую  тайну, а именно: распечатки   на  магнитном  носителе информации о  движении  денежных  средств с  полной  расшифровкой   всех  кредитовых  и  дебетовых  перечислений,  с   указанием  всех реквизитов   участников   финансовой  операции,  МФО  банков,  реквизитов  платежных  документов  и  назначения  платежа по счету ООО «Танлар Дон», ЕГРПОУ  20379378,   № 26001301745040 за период с 01.01.06  по настоящее время.

          Обязать должностных лиц филиала «Главное управление ПАТ ПИБ в Донецкой области», МФО 334635 предоставить указанные документы немедленно, с момента объявления постановления.

          Производство выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Донецкой области.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка                                                                                                       В.П. Цукуров