4-1047/11

                                                П О С Т А Н О В А

                                        І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

14 квітня 2011 року суддя Ворошиловського районного суду м.Донецька            Цукуров В.П., розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

                                                 УСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю.

Згідно подання, в провадженні СВ ПМ ДПА у Донецькій області знаходиться  кримінальна справа № 180-192 у відношенні директора КП «Зуївський енергомеханічний завод»ОСОБА_2 та бухгалтера - ОСОБА_3, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.2, 366 ч. 2 КК України.          

У ході досудового слідства встановлено, що 19 травня 2006 року за договором купівлі-продажу нерухомого майна колективне підприємство «Зуївський енергомеханічний завод» ЕДРПОУ 00110711 реалізувало на адресу ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод»ЕДРПОУ 34359707 майно (основні кошти) заводу на суму 32 939 925,36 грн., у тому числі ПДВ 5 489 987,56 грн.

Разом з тим, встановлено, що у відділенні № 1 ЗАО “Донгорбанк” МФВ 334970 ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод»ЕДРПОУ  34359707 було відкрито рахунки  № 26005230049001, № 26003230049003, № 26006230049000, 26004230049002.

В  ході  досудового   слідства,  з  метою   повноти,  всебічності   та   об’єктивності   розслідування   кримінальної  справи  та   встановлення  повного  обігу  грошових  коштів   на   розрахункових   рахунках   вищевказаного   підприємства  та   переліку  контрагентів   виникла  необхідність   у   проведенні    виїмки   відомостей  про  рух  грошових  коштів  по поточним рахункам № 26005230049001, № 26003230049003, № 26006230049000,26004230049002 у відділенні № 1 ЗАО “Донгорбанк” МФВ 334970, які належать ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод»з розшифровкою контрагентів за  період  з  моменту відкриття по 01.01.11 р.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суть подання, приймаючи до уваги, що у слідства э достатні підстави до проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, суд приходить до висновку про необхідність дозволити проведення виїмки у відділенні № 1 ЗАО “Донгорбанк” МФВ 334970.

Приймаючи до уваги вищенаведене, керуючись ст. 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

                                                         ПОСТАНОВИВ:

          Подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю –задовольнити.

          Провести виїмку документів, що містять банківську таємницю у  службових осіб  в приміщеннях  відділення № 1 ЗАО “Донгорбанк” МФВ 334970, документів,  що  містять   банківську  таємницю за період з моменту відкриття по 01.01.11, у тому числі: роздруківки   на  магнітному  носії   про  рух  грошових  коштів  з  повною  розшифровкою   всіх  кредитових  і  дебетових  перерахувань  із   вказанням   реквізитів   учасників   фінансової  операції,  МФВ  банків,  реквізитів  платіжних  документів  та  призначення  платежу  по  поточним  рахункам  № 26005230049001, № 26003230049003, № 26006230049000, 26004230049002, які належать ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

 Зобов'язати посадових осіб відділення № 1 ЗАО “Донгорбанк” МФВ 334970 надати вказані документи негайно, з моменту оголошення постанови.

 Провадження виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Донецькій області.

          Постанова не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька                                                                                                       В.П. Цукуров