4-1046/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                       ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 апреля 2011 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка            Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

                                                              УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

           Согласно представлению, в производстве СО НМ ГНА в Донецкой области находится уголовное дело № 180-192 в отношении директора КП "Зуевский энергомеханический завод" ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 212 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.  

          В ходе досудебного следствия установлено, что согласно договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 00110711 реализовало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 имущество (основные средства) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн.

В адрес УНМ ГНА в Донецкой области направлено поручение на предмет установления движения денежных средств по купле-продаже недвижимого имущества, принадлежащего КП «ЗЕМЗ», расположенного по адресу: г. Харцызск, ул.Ленина, д.18 а.

Согласно ответу на поручение установлено, что во исполнение условий договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ»реализовало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»имущество (основные средства) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн. Данные денежные средства поступили в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»от ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146. Также, установлено, что КП «ЗЕМЗ»данные денежные средства перечислило в адрес ООО «Танлар Дон», ЕГРПОУ  20379378. Кроме того, установлено, что согласно договора купли-продажи право собственности на недвижимое имущество расположенного по адресу: г. Харцызск, ул.Ленина, д.18 а перешло в адрес ООО «Классика», ЕГРПОУ 13522421.

Также, в ходе досудебного следствия установлено, что в Краматорском филиале ПАТ КБ «Приватбанк», г.Краматорск, МФО 335548 ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146 открыты счета №№  26008060068280, 26050053603837.

С  целью   полноты,  всесторонности  и   объективности   расследования   уголовного  дела, установления дальнейшего движения денежных средств, перечисленных при проведении данных операций, возникла необходимость   в   проведении выемки у соответствующих должностных лиц Краматорского филиала ПАТ КБ «Приватбанк», г.Краматорск, МФО 335548 сведений в электронном виде о  движении  денежных  средств по  счетам ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146 №№  26008060068280, 26050053603837 за период с 01.01.06  по настоящее время.

Необходимую следствию информацию возможно установить только из реестра движения денежных средств по банковским счетам.

  Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд приходит к выводу о необходимости, в целях установления истины в уголовном деле, разрешить проведение выемки в Краматорском филиале ПАТ КБ «Приватбанк», г. Краматорск, МФО 335548.

          Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", -  

                                                    ПОСТАНОВИЛ:

         Представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.   

      Произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну, у должностных лиц Краматорского филиала ПАТ КБ «Приватбанк», г.Краматорск, МФО 335548, а именно: распечатки на  магнитном  носителе информации о  движении  денежных  средств с  полной  расшифровкой   всех  кредитовых  и  дебетовых  перечислений,  с   указанием  всех реквизитов   участников   финансовой  операции,  МФО  банков,  реквизитов  платежных  документов  и  назначения  платежа по  счетам ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146 №№  26008060068280, 26050053603837 за период с 01.01.06  по настоящее время.

                Обязать должностных лиц Краматорского филиала ПАТ КБ «Приватбанк», г.Краматорск, МФО 335548 предоставить указанные документы немедленно, с момента объявления постановления.

        Производство выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Донецкой области.

                 Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка                                                                                                         В.П. Цукуров