Апеляційний суд Рівненської області
______________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2011 року м. Рівне
Колегія суддів Судової палати по розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення апеляційного суду Рівненської області в складі:
Головуючого: судді С.П.Баглика
Суддів: А.С. Квятковського, О.І. Полюховича
з участю прокурора: Шпинти С.М.
захисника ОСОБА_1
розглянула 6 вересня 2011 року у відкритому судовому засіданні в м. Рівне справу за апеляцією засудженого ОСОБА_2, на вирок Рівненського районного суду від 28 березня 2010 року.
Цим вироком ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , громадянин України, з середньо-спеціальною освітою, непрацюючий , одружений , має на утриманні двох неповнолітніх дітей, несудимий, -
засуджений за ст.190 ч.2 КК України на два роки позбавлення волі, за ч.3 ст.190 КК України на чотири роки позбавлення волі, за ч.2 ст.358 КК України на три роки позбавлення волі.
На підставі ст.70 ч.1 КК України остаточна міра покарання ОСОБА_2 призначена у виді позбавлення волі на чотири роки.
За ч.1 ст.209 КК України ОСОБА_2 виправдано за відсутністю в його діях складу злочину.
За вироком суду ОСОБА_2 визнано винним і засуджено за те, що 11 серпня 2006 року він за попередньою змовою з ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів коштами кредитної спілки “Спартак” на суму 3780 грн.
Крім того, ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та маючи умисел на заволодіння чужим майном, 19 травня 2005 року, як суб'єкт підприємницької діяльності, уклав з ТзОВ „Торговий дім „Дукат", договір № 206-РО, на підставі якого 31 травня 2005 року отримав товари Товариства, зокрема, 1000 пачок паперу на суму 13659 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману отримав згідно розписки гроші в сумі 5000 грн. у громадянки ОСОБА_4. Заволодівши вказаною сумою коштів, ОСОБА_2 виконувати свої зобов'язання щодо повернення коштів по умовам позики наміру не мав, гроші обернув на свою користь, і використав на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 5000 гривень.
Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 30 липня 2007 року, шахрайским шляхом заволодів майном ТзОВ фірма „Лазорчик", що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Вінницька, 15 на загальну суму 5519,30 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 17 жовтня 2007 року заволодів майном ТзОВ „Північ Центр ЛТД", що за адресою м. Рівне, вул. Соборна, 420 на загальну суму 8316,37 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, в період з 18 по 22 жовтня 2007 року шахрайським шляхом заволодів майном ТзОВ „Еколайн", що за адресою: смт. Квасилів, Рівненського району, вул. 1-го Травня на суму 5028,00 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 1-2 листопада 2007 шахрайским шляхом заволодів майном ТзОВ „АРГО-Р", що за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 93 на суму 20271,71 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 01 листопада 2007 року заволодів майном ОСОБА_5 на загальну суму 6159,52 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою заволодів майном ОСОБА_6 на загальну суму 15809,88 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 14 листопада 2007 року заволодів майном ОСОБА_7 на загальну суму 46079,84 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 4 грудня 2007 року заволодів майном ВАТ „Поліссяхліб", що за адресою м. Рівне, вул. Макарова, 14 на загальну суму 14963,10 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 16 січня 2008 року заволодів майном ТзОВ „Радема" (юридична адреса м. Рівне, провулок Робітничий, 1 на загальну суму 21712,65 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою, діючи повторно 20 січня 2008 заволодів майном Рівненської філії дочірнього підприємства Торговий дім „Вінніфрут", що за адресою м. Рівне, вул. Будівельників, 7 на суму 9165,00 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою, 26 травня 2008 року заволодів майном приватного підприємства виробничо-комерційної фірми „Трейд-Пак", що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Дворецька, 120М, на загальну суму 23718,66 грн.
Крім того, ОСОБА_2, маючи єдиний умисел заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою 5 вересня 2007 року заволодів майном ОСОБА_14 - директора приватної фірми „Екоторг", що за адресою АДРЕСА_2 на загальну суму 7853,54 грн.
Продовжуючи злочинні дії ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою, діючи повторно 29 жовтня 2007 році заволодів майном ТОВ-фірма „Крафт" на загальну суму 1925 гривень.
Продовжуючи злочинні дії ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою заволодів майном ОСОБА_8, директора ТзОВ-Фірма „Славія", що за адресою с. В. Омеляна, Рівненського району, вул. Шевченко, 32 на загальну суму 4086,48 грн.
Продовжуючи злочинні дії ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою 23 червня 2008 року заволодів майном ОСОБА_9 - директора ТзОВ „Імпульс-Рівне", що за адресою м. Рівне, вул. Млинівська, 23 на загальну суму 44791,30 грн.
Продовжуючи стою злочинну діяльність ОСОБА_2 21 жовтня 2008 року шахрайским шляхом заволодів майном ТзОВ «Ганц»(юридична адреса: Івано-Франківська область, Рожнятівський район, смт. Перегінське, вул. Січових Стрільців, 200 на суму 6150 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 та керуючись єдиним злочинним умислом, він же, 07 червня 2007 року, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, шляхом обману заволодів майном ТзОВ “Ганц” на суму 55200 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою 17 серпня 2007 року ОСОБА_2 заволодів майном приватного підприємства „Агроніка" ОСОБА_10 на загальну суму 121291 грн.
Продовжуючи злочинні дії ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою заволодів майном ОСОБА_11, директора приватної фірми „Павл", що за адресою м. Рівне, вул. Сошенко, 5 на загальну суму 4302,61 грн.
Продовжуючи злочинні дії ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою 29 вересня 2007 року заволодів майном приватного підприємця ОСОБА_12, що за адресою м. Рівне вул. Київська, на загальну суму 28122,31 грн.
Продовжуючи злочинні дії ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою 25 жовтня 2007 року заволодів майном директора ВАТ „Рівень" громадянина ОСОБА_13, що за адресою м. Рівне, вулиця Коперніка, 9 на загальну суму 25832 грн.
Всього за період часу з 18.09.2007 року по 25.10.2007 року, ОСОБА_2 керуючись єдиним злочинним умислом заволодів майном директора приватної фірми „Павл" на суму 4302,61 грн., приватного підприємця ОСОБА_12 на суму 28122,31 грн., ВАТ „Рівень" на суму 25832 грн., на загальну суму 58256,92 грн., що є великим розміром на момент вчинення злочину.
Крім того, органами попереднього слідства ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 17 серпня 2007 року, як директор приватного підприємства „Динарій", отримав без наміру оплати у директора приватного підприємства підприємстві „Аргоніка" ОСОБА_10 (юридична адреса реєстрації м. Рівне, вул. Остафова, 27 Код 31728935, в подальшому Підприємство) товари згідно видаткової накладної № РН-34 від 17.08.2007 року цукор в кількості 28,825 тон на суму 92251,54 грн. та видаткової накладної № РН-32 від 17.08.2008 року цукор в кількості 10 тон на суму 29040 грн.
Заволодівши вказаними товарами Підприємства, ОСОБА_2, з метою подальшого використання майна здобутого злочинним шляхом, для здійснення діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності, з метою маскування джерела походження та належності набутого майна, шляхом здійснення фінансової операції щодо реалізації ним здобутого завідомо злочинним шляхом майна, зокрема цукру в кількості 3000 кг на загальну суму 7500 гривень, відповідно до видаткової накладної № РН-0000021 від 02 листопада 2007 року, реалізував указаний товар собі як суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_2. В подальшому указаний товар він, як суб'єкт підприємницької діяльності реалізував на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17 в м. Рівне, а кошти від реалізації указаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_2 маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 20 вересня 2007 року отримав на приватній фірмі „ПАВЛ" згідно видаткових накладних № ПФ-0026607 пиво в кількості 800 пляшок на суму 1360,32 грн., № ПФ-026608 пиво в кількості 596 пляшок на суму 1762,45 грн., № ПФ-0026657 пиво в кількості 400 пляшок на суму 1179,84 грн.
Заволодівши вказаними товарами Підприємства, ОСОБА_2, з метою подальшого використання майна здобутого злочинним шляхом, для здійснення діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності, з метою маскування джерела походження та належності набутого майна, шляхом здійснення фінансової операції щодо реалізації ним здобутого завідомо злочинним шляхом майна —пива в кількості 800 пляшок на загальну суму 1430,40 гривень, відповідно до видаткової накладної № РН-000007 від 26 вересня 2007 року, пива на загальну суму 1200 гривень, відповідно до видаткової накладної РН-000008 від 30.10.2007 року реалізував указаний товар собі як суб'єкту підприємницької діяльності. Указаний товар в подальшому він, як суб'єкт підприємницької діяльності реалізував на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою 25 жовтня 2007 року заволодів майном ВАТ „Рівень” на суму 11950 грн.
В поданих на вирок суду апеляціях засуджений ОСОБА_2 не заперечуючи вини та кваліфікації своїх дій, просить пом’якшити призначене йому покарання. Вважає, що при призначенні йому покарання суд першої інстанції не в повній мірі врахував пом’якшуючі відповідальність обставини і призначив йому занадто суворе покарання:
Прокурор в апеляції просить вирок суду скасувати, постановити новий вирок засудивши ОСОБА_2 крім вказаних статей кримінального закону за ч.1 ст.209 КК України і призначити йому за сукупністю злочинів більш суворе покарання.
Заслухавши доповідача, міркування прокурора, який вважає, що апеляція прокурора підлягає задоволенню, а апеляція засудженого задоволенню не підлягає, пояснення засудженого ОСОБА_2 та захисника ОСОБА_1 які підтримали доводи апеляції засудженого і просять відхилити апеляцію прокурора, перевіривши матеріали справи та доводи апеляцій, колегія суддів вважає, що апеляції засудженого та прокурора задоволенню не підлягають з таких підстав.
Розглядаючи справу по суті, зокрема щодо вчинення інкримінованих ОСОБА_2 дій направлених на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, суд першої інстанції обґрунтовано вказав, що ні на досудовому слідстві так і в суді будь яких даних про те, що дії ОСОБА_2 були направлені саме на відмивання грошових коштів оде5ржаних шахрайським шляхом добуто не було. Сам же ОСОБА_2 послідовно вказував, що гроші отримані ним шахрайським шляхом використовував на свої власні потреби. Ніяких дій, щодо легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом він не вчиняв.
Інших доказів, крім висновків прокурора які не ґрунтуються на зібраних по справі доказах при судовому розгляді справи добуто не було.
За таких обставинах суд першої інстанції вірно оцінив зібрані по справі докази в їх сукупності і виправдав ОСОБА_2 за ч.1 ст.209 КК України за відсутністю в його діях складу злочину.
Самі ж дії ОСОБА_2, а саме шахрайські дії направлені на заволодіння майном підприємств і громадян охоплюються ч.2 та ч.3 ст.190 КК України і додаткової кваліфікації не потребують.
Як вбачається з матеріалів справи та вироку, при призначенні покарання засудженому ОСОБА_2 суд першої інстанції в повній мірі врахував ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, дані про його особу, обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання і призначив йому покарання в межах санкції статті, передбаченої законом і яке є достатнім і необхідним для його виправлення та попередження нових злочинів.
Підстав для пом’якшення покарання ОСОБА_2 колегія суддів не вбачає.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.365, 366 КПК України, колегія суддів, -
Ухвалила:
Вирок Рівненського районного суду від 28 березня 2011 року відносно ОСОБА_2 залишити без зміни, а апеляції прокурора та засудженого ОСОБА_2 - без задоволення.
Головуючий:
Судді: