Справа №295/18538/24

1-кс/295/7911/24

УХВАЛА

17.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №12023060410000044 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на адресу ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівлі електроенергії, здійсненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі відділ освіти), за результатами якої встановлено фінансові порушення, які можливо призвели до матеріальної шкоди на загальну суму 579,65 тис. грн.

Так, внаслідок укладання відділом освіти додаткових угод від 20.07.2021 № 1, від 21.07.2021 № 2, від 22.07.2021 №3, від 21.09.2021 №4, від 24.09.2021 №5, від 30.09.2021 №6, від 08.11.2021 №7, від 28.12.2021 №8, від 27.01.2022 №9 до договору закупівлі від 16.03.2021 № 287-Т, щодо надання послуги постачання електричної енергії на збільшення ціни за одиницю товару за відсутності коливання ціни такого товару на ринку, а також оплати актів приймання-передачі на послуги з постачання електричної енергії в яких застосовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціни не відповідають умовам укладеного Договору № 287-Т, Відділом освіти сплачено вартість вищевказаних послуг на загальну суму 579,65 тис. грн. (з ПДВ) більше, аніж передбачено умовами укладеного за результатами торгів Договору № 287-Т та тендерною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим не дотримано вимоги пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, частини 1 та частини 2 статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами), статті 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами) та пункти 3.3, 5.6, 13.2 Договору № 287-Т та завдано матеріальної шкоди Відділу освіти на вказану суму.

Право першого підпису документів (у тому числі зазначених вище додаткових угод) належало:

1) начальнику Відділу освіти ОСОБА_5 з 25.01.2021 по 11.08.2021 (додаткові угоди від 20.07.2021 № 1, від 21.07.2021 № 2, від 22.07.2021 №3);

2) в.о. начальника Відділу освіти ОСОБА_6 з 12.08.2021 по 12.01.2022 (додаткові угоди від 21.09.2021 №4, від 24.09.2021 №5, від 30.09.2024 №6, від 08.11.2024 №7, від 28.12.2021 №8);

3) в.о. начальника Відділу освіти ОСОБА_7 (з 13.01.2022 по 13.02.2022 (від 27.01.2022 №9);

4) начальнику Відділу освіти ОСОБА_8 (з 14.02.2022 по теперішній час).

До цього ж колишнім начальником ОСОБА_9 , колишніми в.о. начальника ОСОБА_10 , колишнім в.о. начальника ОСОБА_11 та теперішнім начальником Відділу освіти ОСОБА_12 , підписано акти приймання-передачі та платіжні доручення. В результаті вказаних дій, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальну шкоду (збитки) на суму понад 579,65 тис. грн.

29.03.2023 слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира, задоволено клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей і документів (справа №295/2993/23), надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

18.04.2023 старшим слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_13 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході аналізу вилученої документації встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 надав документацію згідно вказаної ухвали частково. В матеріалах кримінального провадження наявна копія додаткової угоди №1 від 20.07.2021 та додаткової угоди №9 від 27.01.2022 до договору закупівлі від 16.03.2021 № 287-Т. Для повного та всебічного дослідження обставин у вказаному кримінальному та для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у отриманні оригіналу додаткової угоди №1 від 20.07.2021 та додаткової угоди №9 від 27.01.2022 до договору закупівлі від 16.03.2021 № 287-Т.

29.11.2024 слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході вищевказаного встановлено, що у Відділі освіти відсутні оригінали додаткової угоди №1 від 20.07.2021 та додаткової угоди №9 від 27.01.2022 до договору закупівлі від 16.03.2021 № 287-Т.

В ході аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 10.03.2023 старшим слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_13 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Серед вилучених документів наявні завірені копії Договору № 287-Т від 16.03.2021 з додатковими угодами до нього.

За таких обставин, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у вилученні та дослідженні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, оскільки у кримінальному провадженні за результатом вилучення вказаних документів може виникнути потреба у проведенні судової почеркознавчої експертизи, наявна необхідність вилучення саме оригіналів документів, оскільки згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

В ході аналізу вищевказаних додаткових угод встановлено, що додаткову угоду від 20.07.2021 № 1, від 21.07.2021 № 2, від 22.07.2021 №3, від 21.09.2021 №4, від 24.09.2021 №5 до договору закупівлі від 16.03.2021 № 287Т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладала в особі директора ОСОБА_14 , що діяв на підставі Статуту.

Додаткову угоду від 30.09.2021 №6, від 08.11.2021 №7, від 28.12.2021 №8, від 27.01.2022 №9 до договору закупівлі від 16.03.2021 № 287-Т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладала в особі менеджера ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , що діяв на підставі довіреності.

На даний час в рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати документи, на підставі яких укладалися вищевказані додаткові угоди, а саме:

-        належним чином завірену копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-        оригінали: посадової інструкції директора ОСОБА_14 , посадова інструкція менеджера ОСОБА_15 або ж угоди яким визначаються його повноваження, наказ про призначення ОСОБА_14 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення менеджера ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , заяви про надання відпусток ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , кадрова документація стосовно ОСОБА_15 та директора ОСОБА_16 .

Враховуючи те, що відомості, які містяться зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідності проведення ряду експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, необхідно розглянути дане клопотання за відсутності сторони у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, в тому числі причетні до вчинення протиправних дій. Таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для їх втрати, приховання, внесення змін та, як наслідок, подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню.

З аналогічних підстав отримати дані документи у інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу, не можливо, оскільки зволікання у їх вилученні може призвести до їх знищення, приховання, заміни, що в подальшому унеможливлюватиме встановлення достовірної інформації, що має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів та речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

-        оригінал додаткової угоди №1 від 20.07.2021 до договору закупівлі від 16.03.2021 № 287-Т;

-        оригінал додаткової угоди №9 від 27.01.2022 до договору закупівлі від 16.03.2021 № 287-Т;

-        належним чином завірену копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-        оригінали: посадової інструкції директора ОСОБА_14 , посадова інструкція менеджера ОСОБА_15 або ж угоди яким визначаються його повноваження, наказ про призначення ОСОБА_14 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення менеджера Зарічанського ЦОК ОСОБА_15 , заяви про надання відпусток ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , кадрова документація стосовно ОСОБА_15 та директора ОСОБА_16 .

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                         ОСОБА_1