Дело № 4-1027/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.06.2011 года Судья Ленинского районного суда г. Севастополя Кукурекин К.В., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в г. Севастополе лейтенанта налоговой милиции Иванова А.Г., о выдаче разрешения на производство обыска,
У С Т А Н О В И Л::
следователь СО НМ ГНА в г. Севастополе лейтенант налоговой милиции Иванов А.Г., обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором г. Севастополя, о разрешении производства обыска квартиры АДРЕСА_1, занимаемой гр-кой ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а также подсобных помещений, занимаемых указанным лицом.
Представление мотивировано тем, что в производстве следственного отдела НМ ГНА в г. Севастополе находится уголовное дело №110027 в отношении физического лица - предпринимателя ОСОБА_2 по факту совершения ею фиктивного банкротства по признакам преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины.
В ходе досудебного следствия было установлено, что Физическое лицо-предприниматель ОСОБА_2 (далее: ФЛП ОСОБА_2С.) зарегистрировано Ленинской районной государственной администрацией г. Севастополя в качестве субъекта предпринимательской деятельности 14.01.05 и взято на налоговый учет ГНИ в Ленинском районе г. Севастополя. Юридический и фактический адрес ФЛП ОСОБА_2: АДРЕСА_1
ФЛП ОСОБА_2 хозяйственную деятельность вела с августа 2007 по август 2010 гг.
В этот период ФЛП ОСОБА_2 была сформирована кредиторская задолженность перед государственным бюджетом Украины в сумме 61 935, 21 грн., предприятием «Строительное управление Черноморского Флота Министерства обороны Российской Федерации» в сумме 13 269 грн., ОАО «Акционерный банк «Морской» в сумме 3 265480, 63 грн. и Фондом социального страхования Украины в сумме 17,52 грн.
В частности, задолженность ФЛП ОСОБА_2 перед госбюджетом Украины возникла вследствие неуплаты ею налога на доходы физических лиц -субъектов предпринимательской деятельности в сумме 15 045, 87 грн., налога на доходы наемных работников в сумме 934, 79 грн. и налога на добавленную стоимость в сумме 32 770 грн., что подтверждается справкой ГНИ в Гагаринском районе г. Севастополя от 30.05.11 № 454/19-058.
Задолженность ФЛП ОСОБА_2 перед предприятием «Строительное управление Черноморского Флота Министерства обороны Российской Федерации» в сумме 13 269 грн. возникла вследствие неполного выполнения ею работ по договору № 4 от 16.01.06, что подтверждается актом сверки взаиморасчетов от 20.12.10.
Задолженность перед ОАО «Акционерный банк «Морской» в сумме 3 265480, 63 грн. возникла вследствие неисполнения ОСОБА_2 условий кредитного договора № 1240407-КФ от 23.04.07, по которому она получила в наличной форме через кассу банковского учреждения на текущие расходы 200 000 долларов США, часть из которых использовала для ведения своей хозяйственной деятельности. Наличие этой задолженности подтверждается решением Гагаринского суда г. Севастополя от 6.09.11г.
С целью неисполнения кредиторских обязательств 25.02.11г. ОСОБА_2, как субъект предпринимательской деятельности, обратилась в Хозяйственный суд г. Севастополя с заявлением о банкротстве от 16.02.11г., по результатам рассмотрения которого постановлением Хозяйственного суда от 14.03.11 ФЛП ОСОБА_2 была признана банкротом.
Однако, как установлено в ходе досудебного следствия, данное заявление является заведомо неправдивым и содержит ложные данные о финансовой несостоятельности заявительницы. Так, в качестве причин, не позволяющих ФЛП ОСОБА_2 погасить кредиторскую задолженность, в заявлении указано отсутствие у нее денежных средств, автотранспортных средств и иного имущества.
Вместе с тем, установлено, что накануне подачи заявления о банкротстве, а именно 08.02.11, ОСОБА_2 было произведено отчуждение автомобиля «Nissan Мicrа 1.2» (2008 г.в., гос. номер НОМЕР_1), оценочной стоимостью 86 092, 68 грн., что позволяло ей расплатиться с требованиями кредитора «Строительное управление Черноморского Флота Министерства обороны Российской Федерации», задолженность перед которым составляет 13 269 грн., бондом социального страхования Украины в сумме 17,52 грн., перед государственным бюджетом Украины в сумме 61 935, 21 грн.).
Кроме того, ФЛП ОСОБА_2 имела и имеет возможность погасить кредиторскую задолженность за счет:
- принадлежащего ей на праве частной собственности недвижимого
имущества, а именно квартиры АДРЕСА_1 (балансовой стоимостью 171 824, 9 грн.);
- остатков производственных запасов стоимостью 98, 7 тыс. грн. и
основных фондов в размере 33, 4 тыс. грн.;
- имеющейся дебиторской задолженности в размере 203 тыс. грн.
Таким образом, ФЛП ОСОБА_2 путем подачи в Хозяйственный суд г. Севастополя заведомо неправдивого официального заявления о банкротстве (финансовой неспособности выполнения требований со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом) уклонилась от погашения кредиторской задолженности, чем причинила ущерб кредиторам в лице государственного бюджета Украины, а также кредиторам, зарегистрированным в Украине в качестве плательщиков налогов - предприятию «Строительное управление Черноморского Флота Министерства обороны Российской Федерации» и ОАО «Акционерный банк «Морской», поскольку наличие у ОСОБА_2С материальных и финансовых активов на общую сумму 593 017 грн. позволяло частично расплатиться с требованиями кредиторов, чем в свою очередь, такие действия причинили большой материальный ущерб кредиторам и государству.
В дальнейшем было установлено, что за ОСОБА_2 зарегистрировано право собственности на АДРЕСА_1 на основании свидетельства о праве собственности от 22.01.2005 года, в которой она фактически и проживает.
Принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания полагать, что по месту регистрации и проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1 могут находиться и храниться первичные бухгалтерские и налоговые документы по финансово-хозяйственной деятельности физического лица-предпринимателя ОСОБА_2 (в том числе документы «черновой бухгалтерии»), документы по имущественным правам ОСОБА_2, иные документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, а также финансовые средства в форме наличных денежных средств или в иной форме (для погашения имеющейся задолженности), руководствуясь ст. 177 УПК Украины, –
П О С Т А Н О В И Л:
Разрешить производство обыска АДРЕСА_1, занимаемой гр-кой ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а также подсобных помещений, занимаемых указанным лицом.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья – подпись
Копия верна.
Судья Ленинского районного
суда г. Севастополя К.В. Кукурекин