П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2011 року суддя Хмельницького міськрайонного суду Порозова І. Ю. розглянувши подання слідчого СВ Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенко О. В. про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки ,-
В С Т А Н О В И Л А :
В провадженні слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Хмельницькій області майора юстиції Дуди М. К. знаходиться кримінальна справа № 685 за фактом контрабанди транспортних засобів, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.
27 липня 2011 року слідчий звернувся в суд з поданням, в якому просить дати дозвіл на розкриття органу досудового слідства банківської таємниці щодо рахунків ТОВ «НАРС-АВТО»(м. Староконстянтинів, вул. Грушевського, 2/2):
№ 26003103441 (валюта –українська гривня);
№ 26009112793 (валюта –євро),
та проведення в ХОД ВАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»(МФО 315966) за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54 виїмки детальних банківських роздруківок щодо надходжень та витрат грошових коштів по вказаних рахунках з 1.05.2008 року і по 31.11.2008 року, в яких зазначено назву, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу.
Дослідивши надані суду матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який вважає подання обґрунтованим, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки оригінали юридичних та банківських документів можуть бути засобами для розкриття злочину та речовими доказами, тобто мають безпосереднє відношення до вста новлення істини у кримінальній справі, а тому необхідно розкрити банківську таємницю щодо рахунків ТОВ «НАРС-АВТО»(м. Староконстянтинів, вул. Грушевського, 2/2) та провести виїмку документів в ХОД ВАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» (МФО 315966) за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54.
У відповідності до ст. 59 закону України «Про банки і банківську діяльність»арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, а також звільнення такого майна з-під арешту здійснюються виключно за рішенням суду. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»за рішенням суду органам міністерства внутрішніх справ надано право на одержання від банківських установ довідок, копії документів про наявність банківських рахунків, про обсяг та обіг коштів на рахунках.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 59, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. 178 КПК України ,-
П О С Т А Н О В И Л А :
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття органу досудового слідства банківської таємниці щодо рахунків ТОВ «НАРС-АВТО»(м. Староконстянтинів, вул. Грушевського, 2/2):
№ 26003103441 (валюта –українська гривня);
№ 26009112793 (валюта –євро),
та проведення в ХОД ВАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»(МФО 315966) за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54 виїмки детальних банківських роздруківок щодо надходжень та витрат грошових коштів по вказаних рахунках з 1.05.2008 р. і по 31.11.2008 р., в яких зазначено назву, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу.
Проведення виїмки доручити співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Хмельницького
міськрайонного суду І. Ю. Порозова