П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2011 року м. Хмельницький
Суддя Хмельницького міськрайонного суду Порозова І. Ю., розглянувши подання слідчого СВ Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенко О. В. по кримінальній справі № 685, про проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», -
В С Т А Н О В И Л А:
16 червня 2011 року слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій облас ті порушена кримінальна справа № 685 за фактом контрабанди транспортних засобів, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.
Як вбачається із матеріалів подання, протягом серпня 2008 року через митний кордон України від німецької компанії «SKANNER GmbH»на адресу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»(АДРЕСА_1) в зоні діяльності митного поста «Краковець»Львівської митниці ввезено наступні транспортні засоби: автомобіль Scania R124, шасі XLER6X20014455436, з причепом Sommer ZP18, шасі W09ZP0218Y6S24269; автомобіль Scania R124, шасі XLER6X20014455171, з причепом SCHMITZ ZFPR 18, шасі W0927721810G22101; автомобіль «SCANIA R124420», шасі № XLER6X20014455150, з причепом «SCHMITZ ZFPR 18», шасі № W0927721810G22105; автомобіль «SCANIA R124420», шасі №YS2R6X20011274657, з причепом «KOGEL YN18», шасі № WK0YN001810785434 з приховуванням від митного контролю шляхом надання митному органу України як підстав для їх переміщення документів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо вартості, відправника та одержувача товару, на загальну суму 909709 грн. 99 коп..
Відповідно до отриманих документів, латвійська фірма «Volvo Truck Latvia SIA»продала вищезгадані транспортні засоби громадянину України жителю м. Вінниці ОСОБА_4.
Матеріали кримінальної справи № 685 дають достатньо підстав вважати, що за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»за адресою: АДРЕСА_1, власниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, можуть знаходитись приховані від досудового слідства документи, які свідчать про фінансово-господарські відносини ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»з латвійською компанією «Volvo Truck Latvia SIA»і німецькою фірмою «SCANNER GmbH»за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, а саме: контракти купівлі-продажу, специфікації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), митні декларації на експорт транспортних засобів, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські роздруківки, документи бухгалтерського обліку, комп’ютерна техніка та електронні і магнітні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»з фірмами «Volvo Truck Latvia SIA»і «SCANNER GmbH», бланки, документи і печатка німецької фірми «SCANNER GmbH».
Слідчий СВ Управління СБ України у Хмельницькій області О. В. Піщенко звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Хмельницької області, про надання згоди на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»за адресою: Хмельницька обл., АДРЕСА_1, власниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські відносини ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»з латвійською компанією «Volvo Truck Latvia SIA»і німецькою фірмою «SCANNER GmbH»за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, а саме: контрактів купівлі-продажу, специфікацій, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), митних декларацій на експорт транспортних засобів, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських роздруківок, документів бухгалтерського обліку, комп’ютерної техніки та електронних і магнітних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»з фірмами «Volvo Truck Latvia SIA»і «SCANNER GmbH», бланків, документів і печатки німецької фірми «SCANNER GmbH», а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини у справі і зберегли на собі сліди злочину та з метою виявлення та вилучення знаряддя злочину, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по справі.
Дослідивши матеріали подання, заслухавши думку прокурора та особи, в провадженні якої перебуває дана кримінальна справа, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться в офісному приміщенні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»за адресою: АДРЕСА_1, власниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3.
З огляду на викладене, враховуючи, що в офісному приміщенні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися знаряддя злочину, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, а також те, що для зібрання доказів по справі та документування винних осіб, необхідно провести обшук по вищевказаній адресі з метою виявлення та вилучення речових доказів, суд знаходить за можливе дати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»за адресою: ОСОБА_5, власниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські відносини ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»з латвійською компанією «Volvo Truck Latvia SIA»і німецькою фірмою «SCANNER GmbH»за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, а саме: контрактів купівлі-продажу, специфікацій, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), митних декларацій на експорт транспортних засобів, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських роздруківок, документів бухгалтерського обліку, комп’ютерної техніки та електронних і магнітних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»з фірмами «Volvo Truck Latvia SIA»і «SCANNER GmbH», бланків, документів і печатки німецької фірми «SCANNER GmbH», а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини у справі і зберегли на собі сліди злочину.
На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, -
П О С Т А Н О В И Л А:
Провести обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»за адресою: Хмельницька обл., АДРЕСА_1, власниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські відносини ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»з латвійською компанією «Volvo Truck Latvia SIA»і німецькою фірмою «SCANNER GmbH»за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, а саме: контрактів купівлі-продажу, специфікацій, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), митних декларацій на експорт транспортних засобів, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських роздруківок, документів бухгалтерського обліку, комп’ютерної техніки та електронних і магнітних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»з фірмами «Volvo Truck Latvia SIA»і «SCANNER GmbH», бланків, документів і печатки німецької фірми «SCANNER GmbH», а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини у справі і зберегли на собі сліди злочину.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Хмельницького
міськрайонного суду І. Ю. Порозова