Справа № 4-4291/11
П О С Т А Н О В А
19 серпня 2011 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючий – суддя Литвинова І. В. ,
при секретарі – Соколенко М. В.,
за участю прокурора Грицай Ю.І., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Римаренка Є.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Римаренко Є.М., за погодженням із Заступником Генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12, МФО 321842).
Подання обґрунтовується тим, що Головним Слідчим Управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №222-5 за фактом підроблення актів на право власності на земельні ділянки, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України та об’єднана з нею в одне провадження кримінальна справа порушена за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вислухавши обґрунтування слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважаю необхідним подання задовольнити.
В судовому засіданні встановлено, що Головним Слідчим Управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №222-5 за фактом підроблення актів на право власності на земельні ділянки, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України та об’єднана з нею в одне провадження кримінальна справа порушена за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінальної справи вбачається, що досудовим слідством встановлено, що приблизно січня 2009 року невстановлені слідством особи продовжуючи свої злочинні дії, вступивши у попередню злочинну змову з метою заволодіння майном держави, а саме земельними ділянками що знаходяться на території Бориспільського району Київської області, та плануючи у такий спосіб незаконного збагатитись за рахунок їх подальшого продажу, знаходячись в місті Києві підробили три державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЧР № 082899, серії ЯЕ № 820671 та серії ЯЕ № 820803, які посвідчуються Управлінням земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та видаються Бориспільським районним відділом Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК», шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_2 є власником земельних ділянок на території Гнідинської та Сошниківської сільських рад Бориспільського району Київської області. При цьому в дійсності державні акти на право власності на земельні ділянки не видавалися, право власності ОСОБА_2 на земельні ділянки не реєструвалось.
У подальшому впродовж січня 2009 року невстановлені слідством особи діючи з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, використали завідомо підроблений паспорт ОСОБА_2 з переклеєною фотокарткою іншої особи та підроблені державні акти звернулись до приватного нотаріуса у м. Києві де оформили фіктивний перехід права власності на вказані земельні ділянки до підконтрольних ним ТОВ «Агропром-Технології».
Далі невстановленими слідством особами було організовано подальший продаж вказаних земельних ділянок частинами від ТОВ «Агропром-Технології» (ЄДРПОУ 34482848) до ПП "Компанія Нові Інвестиційні Технології" (ЄДРПОУ 36083076), ОСОБА_4 та ОСОБА_5
Слідством встановлено інші факти підробки державних актів на право власності на земельні ділянки. Так, приблизно в період з грудня 2008 року до січня 2009 року невстановленими слідством особами, з метою заволодіння майном держави, а саме земельними ділянками, що знаходяться на території Бориспільського району Київської області, та плануючи у такий спосіб незаконного збагатитись за рахунок їх подальшого продажу, знаходячись в місті Києві підробили чотири державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЧР №082898, серії ЯЕ №820802, ЯЕ № 802618, серіїії ЯЕ № 80260, які посвідчуються Управлінням земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та видаються Бориспільським районним відділом Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК», шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_6 є власником двох земельних ділянок на території Процівської та Сошниківської сільських рад Бориспільського району Київської області та, що ОСОБА_7 є власником двох земельних ділянок на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. При цьому в дійсності державні акти на право власності на земельні ділянки не видавалися, право власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на земельні ділянки не реєструвалось.
У подальшому впродовж січня 2009 року невстановлені слідством особи діючи з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, використали завідомо підроблений паспорт ОСОБА_6 з переклеєною фотокарткою іншої особи та підроблені державні акти звернулись до приватного нотаріуса у м. Києві де оформили фіктивний перехід права власності на вказані земельні ділянки до підконтрольних ним ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214).
Далі невстановленими слідством особами було організовано подальший продаж вказаних земельних ділянок частинами від ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214) до ПП "Компанія Нові Інвестиційні Технології" (ЄДРПОУ 36083076), ОСОБА_4 та ОСОБА_5
З матеріалів кримінальної справи вбачається, що допитаний як свідок директор ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_8 пояснив, що приблизно у 2009 році ОСОБА_9 попросив його прийняти участь у купівлі-продажу земельних ділянок. Після чого з цією метою він як директор ТОВ «Індустрія Розваг» та ТОВ «Украгроінвестиції» (покупець) уклав договори купівлі-продажу земельних ділянки з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при цьому жодних грошових коштів він їм не передавав і навіть не бачив вказаних осіб. У подальшому за вказівкою ОСОБА_9 він уклав договори купівлі-продажу земельних ділянок згідно яких ТОВ «Індустрія Розваг» та ТОВ «Украгроінвестиції» продало, а ПП "Компанія Нові Інвестиційні Технології", ТОВ "Ермес-Менеджмент", ТОВ "Легран-Есетс-Менеджмент" ТОВ "Базис-Х", ОСОБА_4, ОСОБА_5 придбали частини земельних ділянок, що раніше належали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 Однак при укладанні вказаних договорів жодних грошових коштів за продаж земельних ділянок він не отримував.
В ході слідства встановлено, що ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214) має розрахункові рахунки № 26006060107040 та № 26051060107040 відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12.
На підставі матеріалів кримінальної справи, інформація про стан руху коштів по рахунку ТОВ «Украгроінвестиції» має доказове значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці про рух коштів по рахунку ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214), клієнта Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), з метою повного і всебічного розслідування кримінальної справи, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
П О С Т А Н О В И В:
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття Київським ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12, МФО 321842) банківської таємниці для Головного Слідчого Управління МВС України, щодо клієнта банку ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214) та провести виїмку в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12, МФО 321842) оригіналів документів:
- документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків № 26006060107040 та № 26051060107040 у національній та іноземних валютах ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214), а саме: заяв про відкриття рахунків, в тому числі внутрішньо банківських, кредитних, депозитних, для операцій з готівковими коштами та цінними паперами та інших видів рахунків статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунків та банківське обслуговування тощо,
- реєстраційних документів, юридичних та кредитних справ ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214);
- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214);
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214);
- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214), для відкриття чи закриття рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- виписки про рух грошових коштів по рахункам № 26006060107040 та № 26051060107040 у національній та іноземних валютах, та всім кредитним і депозитним рахункам, які належать ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214), банківські установи, в яких вони відкриті за період з часу 01.06.2008 до 20.07.2011, в друкованому та електронному вигляді;
- касових ордерів про видачу готівки, квитанцій, чеків про отримання готівкових коштів, чекових книжок;
- заяв на видачу чекових книжок;
- договорів на встановлення системи “Банк-Клієнт”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи “Банк-Клієнт” між комп’ютером банку і комп’ютером ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з’єднань, за період часу з 01.06.2008 до 20.07.2011;
- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Украгроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214), та придбання і продажу цінних паперів за період часу з 01.06.2008 до 20.07.2011;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
- інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, підтверджуючих документів з цього приводу;
- документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя І. В. Литвинова