Дело№ 4-150/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

          19.07.2011 року суддя  Красногвардійського  районного  суду АР Крим Павлюкова О.В.,

           при секретарі –Рашитовій Л.А.,

           за участю прокурора - Максимова А.І.,

розглянув скаргу  ПАТ "ВТБ Банк"  на постанову про відмову у порушенні кримінальної справи,-

В С Т А Н О В ИВ:

          Представник  ПАТ "ВТБ Банк"  звернувся до суду із скаргою про відміну пстанови о/у сектору Державної служби боротьби з економічних злочинів Красногвардійського районного відділу ГУ МВС України в АР Крим Вєліулаєвим Е.Р про відмову у порушенні кримінальної справи від 20.06.2011 року, мотивуючи тим, що 17.05.2011 р. ПАТ «ВТБ Банк»звернувся до правоохоронних органів для проведення відповідної перевірки та прийняття рішення щодо дій ліквідатора ЗАТ «Октябрьський вино-коньячний завод»ОСОБА_2, з наступних обставин: 30.03.2011 року ПАТ «ВТБ Банк» отримало звіт, складений суб'єктом оціночної діяльності Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (надалі - СОД), щодо проведення експертної оцінки ринкової вартості частини майна (об'єкт оцінки - технологічне та допоміжне обладнання ЗАТ «Октябрьський вино-коньячний завод», що перебуває у заставі Банку), розташованого за адресою: АР Крим, Красногвардийський район,   пгт. Амурське, вул. Амурська, буд. 35 а, згідно якого ринкова вартість об'єкту оцінки станом на 05.01.2011 року складає - 863 840 грн. (без ПДВ).   ПАТ «ВТБ Банк» не погодився з цим висновком, так як ринкова вартість, яка розрахована СОД на цей час не відповідає ринковим показникам та була знижена на 85%. У зв'язку з непогодженням експертної оцінки заставного майна, що реалізується в процедурі банкрутства, Банк зробив висновок та розрахунок ринкової вартості майна, згідно якого у випадку реалізації майна, допустима вартість продажу об'єкту перевищує біль ніж в шість разів, що завдає банку великої матеріальної шкоди.        За заявою ПАТ «ВТБ Банк»було проведено Рецензію на звіт, складений суб'єктом оціночної діяльності Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, яка складена Експертною радою Українського Товариства оцінювачів, згідно якої складено висновок, що звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним та не може бути використаний. Ліквідатором завідомо умисно та противоправно було реалізоване майно за заниженою ціною, що розцінюється як розтрата такого майна та що в подальшому привело до значних збитків Банку. У зв'язку з чим, Банк вимушений звернутися до правоохоронних органів по факту неправомірних дій ліквідатора, які мають ознаки злочину, що передбачено статтями 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 221 (Незаконні дії у разі банкрутства) Кримінального кодексу України. Але за проведеною роботою оперативно-уповноваженим сектору Державної служби боротьби з економічних злочинів Красногвардійського районного відділу ГУ МВС України в АР Крим Вєліулаєвим Е.Р., у зв'язку з відсутністю в діях ліквідатора ознаків складу злочину, відмовлено у порушенні кримінальної справи, про що винесено вищезазначену Постанову.

               В судовому засіданні представник ПАТ "ВТБ Банк" підтримала скаргу, просила її задовольнити з підстав викладених у скаргі.

        Прокурор  у судовому засіданні заперечував проти скасування постанови про відмову у порушенні кримінальної справи.

         Суд, заслухавши представника  ПАТ "ВТБ Банк", думку прокурора, дослідивши матеріали справи, вважає що скарга обгрунтована та підлягає задоволенню.

      17.05.2011 року ПАТ "ВТБ Банк" звернулося з заявою до начальника КДСБЕЗ ГУ МВС України в АР Крим про проведення перевірки у відношенні ліквідатора ЗАТ "Октябрьського вино-коньячного заводу" ОСОБА_2

          Постановою  о/у  Красногвардійського РВ ГУМВС України в АР Крим Веліулаєва Е.Р. від 20.06.2011 року відмовлено у порушенні кримінальної справи відносно  арбітражного керуючого - ліквідатора  ЗАТ "Октябрьського вино-коньячного заводу" ОСОБА_2, в зв'язку із відсутністю  в його діях ознак складу злочину, передбаченого ч. 1  ст. 191 КК України.

          Як вбачається з матеріалів про відмову у порушенні кримінальної справи за оцінкою спеціалістів банку вартість майна ЗАТ "Октябрьського вино-коньячного заводу" становить 5812491 грн. Згідно висновку щодо експертної оцінки №50.03/31.03 від 31.03.2011 року, ринкова вартисть майна без ПДВ складає 5812491,46 грн.

       Згідно звіту оцінки майна від 05.01.2011 року, який складений суб'єктом оціночної діяльності ОСОБА_3 на підставі договору із ліквідатором ОСОБА_2, загальна оціночна вартість  майна ЗАТ "Октябрьський вино-коньячний завод" складає 863840,00 грн.

          Різниця у вартості майна щодо вказаними оцінками  близько 5 млн. грн.

          Суд вважає, що перевірка щодо порушення кримінальної справи відносно проведена не  в повному обсязі,  не  з'ясовані всі обставини у справі, що мають значення для прийняття рішення.  

          Так, в постанові про відмову у порушенні кримінальної справи в обгрунтування рішення про відмову у порушенні кримінальної справи повністю викладені пояснення ОСОБА_2 та зазначено, що в його діях складу злочину не має.

          Проте, яким чином оперуповноважений Веліулаєв Е.Р. прийшов до зазначеного висновку з постанови та матеріалів перевірки  не вбачається.

          Експертною радою Українського Товариства оцінювачів за заявою ПАТ «ВТБ Банк»було проведено Рецензію на звіт від 05.01.2011 року, який складений суб'єктом оціночної діяльності ОСОБА_3 , згідно із якою звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним. Звіт класифікується як робота, за якою не можуть бути прийняті юридичні рішення.                 

          При проведенні перевірки не проводилося ніякого фактичного огляду або звірки наявності майна,  не проводилося перевірки щодо законності його реалізації в ході процедури банкрутства.

          При проведенні перевірки взагалі не з'ясовувалося питання щодо обов'язку ліквідатора перевіряти відповідність висновку експерта вимогам закону при наявності заперечення кредитора щодо вартості оцінки майна, що реалізується або про відсутність такого обов'язку. Також, не були опитані особи, які проводили оцінку майна №50.03/31.03 від 31.03.2011 року та суб'єкт оціночної діяльності ОСОБА_3 з приводу значної різниці у вартості майна.

          Враховуючи те, що постанова про відмову у порушенні кримінальної справи винесена у порушення вимог ст.ст. 94,97,99 КПК України, вона підлягає скасуванню, а матеріали за заявою ПАТ "ВТБ Банк" підлягають поверненню для проведення додаткової перевірки.

          Враховуючи  викладене,   керуючись ст. 236-1, 236-2   Кримінально-процесуального кодексу України, суд, -                              

ПОСТАНОВИВ:

              Скаргу  ПАТ "ВТБ Банк"  на постанову про відмову у порушенні кримінальної справи від 20.06.2011 року  - задовольнити.

          Постанову  о/у ВДСБЕЗ Красногвардійського РВ ГУМВС України в АР Крим Веліулаєва Е.Р. від 20.06.2011 року про відмову у порушенні кримінальної справи відносно  арбітражного керуючого - ліквідатора  ЗАТ "Октябрьського вино-коньячного заводу" ОСОБА_2, в зв'язку із відсутністю  в його діях ознак складу злочину, передбаченого ч. 1  ст. 191 КК України - скасувати.

          Матеріали за заявою ПАТ "ВТБ Банк" направити для проведення додаткової перевірки.

                 На постанову може бути подано апеяцію  до Апеляційного суду Автономної Республіки Крим через Красногвардійський районний суд АР Крим протягом 7 діб з часу її проголошення.

Суддя: