Дата документу: 15.07.2011
Справа № 4-1637/11
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАІНИ
Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції Холод Н.Ю. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л:
Згідно подання в проваджені ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції Холод Н.Ю. знаходиться кримінальна справа порушена відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, протягом 2011 року, на території м. Мелітополь, здійснював незаконне виготовлення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого бензину автомобільного марок А-76, А-92 та А-95, який є підакцизним товаром, шляхом відкриття підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво бензину. Проведеними заходами встановлено, що сировина для незаконного виготовлення бензину, до якої належить нафтовий і газовий конденсати та бензол, постачається автомобільним транспортом з Луганської області до
м. Мелітополь. За оперативною інформацією перевозку сировини для незаконного виготовлення бензину здійснює підприємство ТОВ «Донбас Ойл»(код ЄДРПОУ 36172511), засновником якого є ОСОБА_2 Під час досудового слідства, в ході проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Донбас Ойл» встановлено, що з моменту реєстрації підприємства по теперішній час ТОВ «Донбас Ойл»ніякої діяльності не здійснює.
Приймаючи до уваги, що у слідства є достатньо підстав, а також для встановлення істини по кримінальній справі та дослідження доказів, слідчий просить винести мотивовану постанову по провадженню виїмки для перевірки відомостей щодо надання
ТОВ «Донбас Ойл»послуг по перевезенню сировини для незаконного виготовлення бензину, а також встановлення осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами
ТОВ «Донбас Ойл».
Виходячи з Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, котра стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третім особам при надані послуг банком є банківською таємницею.
Згідно ст. 178 КПК України виїмка документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду.
Враховуючи, що в ПАТ "КБ "Надра" Луганське РУ (МФО 304193) відкрито поточні рахунки та в них знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі.
Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И В:
Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції Холод Н.Ю., про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю –задовольнити.
Дозволити проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю шляхом роздруківок руху грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам №26008043956002, 26009043956001, які відкрито ТОВ «Донбас Ойл»у ПАТ "КБ "Надра" Луганське РУ (МФО 304193, адреса: м. Луганськ, вул. Карла Маркса, 26-а) за період з дати відкриття рахунків по дату виконання постанови суду, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, а також оригінали наступних документів:
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;
- платіжних доручень на переказ коштів, а також чеків на отримання готівки за вищевказаний
період часу;
- заяв на отримання чекових книжок;
- довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух коштів по рахунках;
- карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв’язок з сервером банку;
- кредитних справ ТОВ «Донбас Ойл»(код ЄДРПОУ 36172511) з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;
- договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;
- заяв на отримання кредитів ТОВ «Донбас Ойл»(код ЄДРПОУ 36172511);
- платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунки ТОВ «Донбас Ойл»(код ЄДРПОУ 36172511) та інших документів з кредитної справи.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: Н.І. Рибалко