П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
м. Черкаси 22 квітня 2011 року
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Коротича В.П. за згодою заступника прокурора Черкаської області старшого радника юстиції В.М.Вегери про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
26 вересня 2006 року між Черкаською філією АКБ "Укрсоцбанк" та ТОВ ТД "Балтія" в особі директора ОСОБА_2, було укладено генеральну угоду факторингу № 895/08-071 згідно якої банк в узгодженому договором порядку на умовах повернення, строковості та платності надає послуги факторингу, а саме оплачує клієнту гроші за поставлений ним товар партнерам.
На протязі 2006-2008 років працівники ТОВ ТД "Балтія" умисно, незаконно, з особистих корисливих спонукань, з метою отримання коштів в АКБ "Укрсоцбанк" згідно укладеної угоди факторингу, здійснили оформлення документів на право здійснення підприємницької діяльності на осіб які являлися працівниками ТОВ ТД "Балтія", і без їхнього відому та дозволу вносили до договорів купівлі –продажу товару, а також видаткових накладних недостовірні відомості про поставлений товар, його кількість та вартість, які в подальшому надали працівникам АКБ "Укрсоцбанк". На підставі вказаних документів АКБ "Укрсоцбанк" здійснював перерахунок коштів на рахунки ТОВ "ТД "Балтія", які в установлений угодою термін повернуті не були.
09.09.2010 року СВ УБОЗ УМВС України в Черкаській області було порушено кримінальну справу № 3701000046 відносно працівників ТОВ ТД "Балтія" за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що в ЧФ «ВТБ Банк»(МФО 354938), що в м.Черкаси по вул.Б.Вишневецького, 47, ПП «Балтія-1»відкрито рахунок №26001301000078.
Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка роздруківки руху коштів по рахунку ПП «Балтія-1»№26001301000078, відкритого в ЧФ «ВТБ Банк»(МФО 354938), що в м.Черкаси по вул.Б.Вишневецького, 47, має значення для збирання доказової бази у кримінальній справі № 3701000046, керуючись ст. 177, 178 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
1. Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати і часу проведення операцій та призначення платежу, по банківському рахунку ПП «Балтія-1»№26001301000078, відкритого в ЧФ «ВТБ Банк»(МФО 354938), що в м.Черкаси по вул.Б.Вишневецького, 47, з моменту його відкриття і по даний час.
2. Виконання вказаної постанови доручити працівникам СУ УМВС України в Черкаській області
3.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Соснівського
районного суду м. Черкаси В.А.Кузьменко
Постанова мені оголошена__________________________“_____”_____________2011 року