П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки документів
місто Черкаси 27 квітня 2011 року
Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській об ласті старшого лейтенанта юстиції Ткачука С.С., про проведення виїмки документів в компанії «L.A.V. Atex, Inc»(4302 OCEAN AVENUE Brooklyn N.Y. 11235, USА, FWO number: 21000089), -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській об ласті старший лейтенант юстиції Ткачук С.С. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в компанії .A.V. Atex, Inc»(4302 OCEAN AVENUE Brooklyn N.Y. 11235, USА, FWO number: 21000089) оригіналів документів, з приводу придбання тканини у компанії «Microfibres Europe N.V.» за інвойсами № 1418 та № 1419 від 06.11.2009 року, відповідно на суму 18526,32 доларів США та 182742, 80 доларів США, та у компанії Textiles N.V.»за інвойсом № 09120483 від 28.10.2009 року на суму 2388, 78 доларів США, по кримінальній справі № 71.
Досудовим слідством по кримінальній справі №71 встановлено, що 11 листопада 2009 року на митну територію України через Ягодинську митницю (Україна) транспортним засобом з державним номерним знаком АА4635ІЕ/АA3035ХР на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) було ввезено вантаж - «тканина декоративна в асортименті»вагою брутто 16837,13 кг. (нетто 15460,28 кг) та вартістю 98825,79 гривень (12386, 22 доларів США), відправлений з Королівства Бельгія.
Як підставу для ввезення вищевказаного товару в Україну та його подальшого митного оформлення на Черкаській митниці, представниками товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон»митним органам України було надано наступні документи: інвойс від 06.11.09 № 1236, виданий компанією Sales LLP»(Suite 1 the Studio St. Nicholas Close Elstee Herts WD6 3EW England Great Britain) на суму 12368,22 доларів США; додаток №92 до контракту №5 від 10 січня 2008 року на суму 12368,22 доларів США; міжнародна товаро-транспортна накладна CMR від 06.11.2009 року № DEC061109, Carnet TIR №ХН62529102 з зазначенням країни відправлення - Королівство Бельгія, сертифікат торгівельної палати West-Vlaanderen про походження товару від 06.11.2009 року № 003762 та платіжне доручення в іноземній валюті №49 від 13 листопада 2009 року про перерахування з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) №2600601002273 в Черкаській філії ВАТ «Кредобанк»на рахунок № LV24RIBR00031010N0000 компанії x Sales LLP»в REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, розрахунковий код банку RIBRLV22) на суму 12368,22 доларів США.
Згідно поданих документів, поставка зазначеного вантажу - «тканини декоративної в асортименті»загальною вагою 16837,13 кг. та вартістю 12386,22 доларів США здійснювалася компанією Fabrics BVBA»(Королівство Бельгія) на виконання зовнішньоекономічного контракту №5 від 10.01.2008 року та доповнення до вказаного контракту №92 від 06.11.09, укладених між товариством з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine), в особі директора ОСОБА_3, та компанією nlux Sales LLP»(Великобританія), в особі ОСОБА_1.
Відповідно до інформації митної адміністрації Королівства Бельгія (лист №10/901/15317 від 11.05.2010 року), компанія-експортер cora Fabrics BVBA»(Королівство Бельгія) та компанія Sales LLP»(Великобританія) не мають жодних ділових відносин, а вказаний вище вантаж компанією Fabrics BVBA»(Королівство Бельгія) на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) не експортувався. Документи - інвойс № 1236 від 06.11.2009 року та сертифікат торгівельної палати West-Vlaanderen про походження товару № 003762 від 06.11.2009 року, що були підставою для переміщення вантажу через митний кордон України та надані Черкаській митниці для проведення митного оформлення є підробленими. Відправка вантажу «тканина декоративна в асортименті»була здійснена компанією «Microfibres Europe N.V.» за інвойсами № 1418 та № 1419 від 06.11.2009 року, відповідно на суму 18526,32 доларів США та 182742, 80 доларів США, для компанії .A.V. Atex, Inc.»(USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn N.Y.») з місцем призначення –Україна та компанією Textiles N.V.»за інвойсом № 09120483 від 28.10.2009 року на суму 2388, 78 доларів США для компанії .A.V. Atex, Inc.»(USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn N.Y.») з місцем призначення –rteks 3 Artilleriyskaya St. 65039 Odessa Ukraine»і загальна вартість товару - «тканина декоративна в асортименті»становить 203657,9 доларів США.
Вищевказане свідчить про те, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) контрабандно перемістили через митний кордон України товари, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.
В матеріалах справи наявні документи, отримані в ході проведення виїмки по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон» (Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) № 2600601002273 в Черкаській філії ВАТ «Кредобанк»(Україна), МФО 354466, а саме платіжне доручення в іноземній валюті №51 від 15 квітня 2008 року, платіжне доручення в іноземній валюті №56 від 27 липня 2009 року та INVOICE №1070 від 18.11.2008 року, INVOICE №969 від 24.10.2008 року. Згідно даних документів, компанія .A.V. Atex, Inc.»знаходиться або зареєстрована за адресою «4302 OCEAN AVENUE Brooklyn N.Y. 11235, USА, FWO number: 21000089», tel.: (718) 998-77-01, fax.: (718) 645-77-20, президент компанії –L. Kurman, рахунок компанії - №45020996 в CITIBANK, N.A. (1528 Sheepshead Bay Road Brooklyn, N.Y. 11235) SWIFT: CITIUS33.
На підставі викладеного та враховуючи те, що документи, які зберігаються в компанії «L.A.V. Atex, Inc»(4302 OCEAN AVENUE Brooklyn N.Y. 11235, USА, FWO number: 21000089), мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, керуючись ст. ст. 130, 178 Кримінально - процесуального кодексу України та ч.1 ст. 3 Європейської конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаною в Страсбурзі 20 квітня 1959 року,-
П О С Т А Н О В И В:
1. Провести в компанії .A.V. Atex, Inc»(4302 OCEAN AVENUE Brooklyn N.Y. 11235, USА, FWO number: 21000089) виїмки оригіналів документів, з приводу придбання тканини у компанії «Microfibres Europe N.V.» за інвойсами № 1418 та № 1419 від 06.11.2009 року, відповідно на суму 18526,32 доларів США та 182742, 80 доларів США, та у компанії Textiles N.V.»за інвойсом № 09120483 від 28.10.2009 року на суму 2388, 78 доларів США (а саме контрактів та доповнень них, інвойсів, товарно-супровідних документів, документів про проведення оплати та інших документів, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі)..
2. Копію даної постанови направити слідчому, для організації виконання.
Суддя
Соснівського районного суду міста Черкаси ____________ В.А.Кузьменко
Постанову мені оголошено: “ _______ “ __________________________ 201_ року