П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
27 квітня 2011 року суддя Соснівського району м.Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання ст.слідчого СВ Соснівського РВ м.Черкаси Романюк Т.О., погоджене з прокурором м.Черкаси про проведення в філії акціонерного банку «Синтез»за адресою: м.Чернигів, проспект Миру 32 оригінала кредитної справи по договору № Кr-8/08CH від 10.07.2008 року, укладеному між Черкаським відділенням №1 ЧФ АБ «Синтез»та ОСОБА_3.
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 17.08.2007 року, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та не маючи наміру їх повертати, зловживаючи довірою ОСОБА_4, отримала в останньої відповідно до боргової розписки від 17.08.2007 року в денний час в приміщенні офісу, розташованому по бульвару Шевченка 320 в м.Черкаси гроші в сумі 1300 доларів США що згідно встановленого Національним банком України офіційного курса української гривни до долара США станом на 17.08.2007 року становить 505 гривень за 100 доларів США, та в 29.84 разів перевищує неоподаткований мінімум доходу громадян, але на даний час грошові кошти ОСОБА_4 не повернула, спричинивши потерпілій при цьому матеріальних збитків на загальну суму 6565 гривень.
. По даному факту в СВ Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області 11.02.2011 року було порушено кримінальну справу № 0101100098 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Вона ж, повторно, 14.04.2008 року маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та не маючи наміру їх повертати, зловживаючи довірою ОСОБА_4, отримала в останньої відповідно до боргової розписки від 14.04.2008 року в денний час в приміщенні офісу, розташованому по бульвару Шевченка 320 в м.Черкаси гроші в сумі 24000 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України офіційного курса української гривни до долара США станом на 14.04.2008 року становить 505 гривень за 100 доларів США, та в 461.714 разів перевищує неоподаткований мінімум доходу громадян ,але на даний час грошові кошти ОСОБА_4. не повернула, спричинивши потерпілій при цьому матеріальних збитків на загальну суму 121200 гривень.
. По даному факту в СВ Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області 29.03.2011 року було порушено кримінальну справу № 0101100278 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України
Вона ж, повторно, 13.10.2008 року маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та не маючи наміру їх повертати, зловживаючи довірою ОСОБА_5, отримала в останньої в денний час біля приміщення «Приватбанка», розташованого по вулиці П.Комуни в м.Черкаси гроші в сумі 15000 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України офіційного курса української гривни до долара США станом на 13.10.2008 року становить 492.65 гривень за 100 доларів США, та в 281.514 разів перевищує неоподаткований мінімум доходу громадян але на даний час грошові кошти ОСОБА_5. не повернула, спричинивши потерпілій при цьому матеріальних збитків на загальну суму 73897.5 гривень.
. По даному факту в СВ Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області 11.02.2011 року було порушено кримінальну справу № 0101100099 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України
Вона ж, повторно, 19.10.2008 року маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та не маючи наміру їх повертати, зловживаючи довірою ОСОБА_6 отримала в останньої відповідно до боргової розписки від 19.10.2008 року в денний час в приміщенні будинку АДРЕСА_2 гроші в сумі 4000 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України офіційного курса української гривни до долара США станом на 19.10.2008 року становить 496.380 гривень за 100 доларів США, та в 72.863 разів перевищує неоподаткований мінімум доходу громадян але на даний час грошові кошти ОСОБА_6 не повернула, спричинивши потерпілій при цьому матеріальних збитків на загальну суму 19855.2 гривень.
. По даному факту в СВ Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області 05.02.2011 року було порушено кримінальну справу № 0101100093 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України
. Вона ж, повторно, 11.12.2008 року маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та не маючи наміру їх повертати, зловживаючи довірою ОСОБА_7 отримала в останньої приміщенні квартири АДРЕСА_1 відповідно до боргової розписки від 11.12.2008 року гроші в сумі 8000 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України офіційного курса української гривни до долара США станом на 19.10.2008 року становить 747.43 гривень за 100 доларів США, та в 197.667 разів перевищує неоподаткований мінімум доходу громадян, але на даний час грошові кошти ОСОБА_7 не повернула, спричинивши потерпілій при цьому матеріальних збитків на загальну суму 59794.40 гривень.
. По даному факту в СВ Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області 11.02.2011 року було порушено кримінальну справу № 0101100100 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України
Вона ж, повторно, 10.11.2008 року в денний час маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та не маючи наміру їх повертати, зловживаючи довірою ОСОБА_8, отримала в останнього в приміщенні будинку № 68 по пров.Будівельному в м.Черкаси відповідно до боргової розписки від 10.11.2008 року гроші в сумі 50000 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України офіційного курса української гривни до долара США станом на 10.11.2008 року становить 579.89 гривень за 100 доларів США, та в 1064 разів перевищує неоподаткований мінімум доходу громадян,та своїх зобов»язань не виконала, та на даний час грошові кошти ОСОБА_8 не повернула, спричинивши потерпілому при цьому матеріальних збитків на загальну суму 289945.
. По даному факту в СВ Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області 31.03.2011 року було порушено кримінальну справу № 0101100287 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
ОСОБА_3 будучи приватним підприємцем з метою отримання кредиту, завідомо знаючи, що найманих працівників не має, вчинила підроблення документів, а саме: внесла завідомо неправдиві данні у довідки «Про середню заробітну плату»під порядковим номерами № 24, № 46 від 08.07.2008 року, і 20.12.2008 року зазначивши ОСОБА_4, як виконавчому директору ЧП «Зозуля»нараховану за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2008 року по 5000 гривень щомісячно на загальну суму 30000 гривень, та за червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року по 2300 гривень щомісячно на загальну суму 13800 гривень, та завідомо неправдиві данні у довідки «Про середню заробітну плату»під порядковими номерами № 23, № 45 від 08.07.2008 року та 20.12.2008 року ОСОБА_9 як бухгалтеру ЧП «Зозуля»нараховану січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2008 року заробітну плату по 2500 гривень щомісячно на загальну суму 14500 гривень , та за червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року по 2000 гривень щомісячно на загальну суму 12000, які надають право отримання кредиту в кредитних установах.
По даному факту в СВ Соснівського РВ 07 квітня 2011 року було порушено кримінальну справу № 0101100303, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
29.03.2011 року кримінальні справи № 0101100098, та 3 0101100278 були об»єднані в одне провадження під загальним номером № 0101100098.
29.03.2011 року склад злочинів по кримінальним справам № 0101100093, № 0101100099, № 0101100100, № 0101100278, було перекваліфіковано з ч.1 ст. 190 КК України на ч.2 ст.190 КК України.
04.04.2011 року кримінальні справи № 0101100093 та 0101100287 були об»єднані в одне провадження під загальним номером № 0101100093
10.04.2011 року кримінальні справи № 0101100093, та № 0101100303 були об»єднані в одне провадження під загальним номерном № 0101100093.
З матеріалів справи вбачається необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, для призначення якої, необхідний оригінал кредитної справи по договору № Кr-8/08CH від 10.07.2008 року, між Черкаським відділенням №1 ЧФ АБ «Синтез»та ОСОБА_3, на підставі якого ОСОБА_3 було надано кредит
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що Черкаське відділення № 1 ЧФ АБ, розташоване в м.Черкаси, в. Пастерівська 102/1 припинило свою діяльність і всі відповідні документи на даний час знаходяться в філії акціонерного банка «Синтез», розташованій в м. Чернигів 14000, по проспекту Мира 32. Приймаючи до уваги вищевикладене, та керуючись ст.ст.130, 178, 179 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
1. Провести виїмку в в філії акціонерного банка «Синтез», розташованій в м. Чернигів 14000, по проспекту Мира 32. оригінала кредитної справи по договору № Кr-8/08CH від 10.07.2008 року, укладеному між Черкаським відділенням №1 ЧФ АБ «Синтез»та ОСОБА_3.
2. Проведення виїмки доручити співробітникам УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області.
3.Копію даної постанови направити прокурору м.Черкаси для відома та контролю за проведенням досудового слідства.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Соснівського району
м.Черкаси В.А.Кузьменко
Постанова мені оголошена “____”______________2011року
_________________________
(підпис особи, у якої провадилася виїмка)