П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

город  Черкассы                                                                                            27  апреля 2011 року

Судья Сосновского районного  суда города Черкассы Кузьменко В.А., рассмотревши представление следователя следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области старшего лейтенанта юстиции Ткачука С.С., о проведении в помещении банка REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, расчетный код банка RIBRLV22), выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

В С Т А Н О В И В:

Следователь следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области старший лейтенант юстиции Ткачук С.С.  обратился к суду с представлением   о проведении в помещении банка REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, расчетный код банка RIBRLV22), выемки документов, составляющих банковскую тайну  по  уголовному делу  № 71.

Досудебным следствием по уголовному делу № 71 установлено, что 11 ноября 2009  года на таможенную территорию Украины через Ягодинскую таможню (Украина) транспортным средством с государственным номерным знаком АА4635ИЕ/АA3035ХР в адрес ООО НПК «Ион»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) было ввезено груз - «ткань декоративная в ассортименте весом брутто 16837,13 кг. (Нетто 15460,28 кг) и стоимостью 98825,79 гривен (12386,22 долларов США), отправленный из Королевства Бельгия.

Как основание для ввоза вышеуказанного товара в Украину и его последующего таможенного оформления на Черкасской таможне, представителями ООО НПК «Ион»таможенным органам Украины был предоставлен следующие документы: инвойс от 06.11.09 № 1236, выданный  компанией Sales LLP»(Suite 1 the Studio St. Nicholas Close Elstee Herts WD6 3EW England Great Britain) на сумму 12368,22 долларов США; международная товарно-транспортная накладная CMR от 06.11.2009 года № DEC061109, Carnet TIR № ХН62529102 с указанием страны отправления - Королевство Бельгия, сертификат торговой палаты West-Vlaanderen о происхождении товара от 06.11.2009 года № 003762 и платежное поручение в иностранной валюте № 49 от 13 ноября 2009 о перечислении со счета ООО НПК «Ион»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) № 2600601002273 в Черкасском филиале ОАО «Кредобанк»на счет № LV24RIBR00031010N0000 компании Sales LLP»в REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, расчетный код банка RIBRLV22) на сумму 12368,22 долларов США.

Согласно представленных документов, поставка указанного груза - «ткани декоративной в ассортименте общим весом 16837,13 кг. и стоимостью 12386,22 долларов США осуществлялась компанией ra Fabrics BVBA»(Королевство Бельгия) на выполнение внешнеэкономического контракта № 5 от 10.01.2008 года и дополнения к указанному контракту № 92 от 06.11.09, заключенных между ООО НПК «Ион»( Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine), в лице директора ОСОБА_2, и компанией Sales LLP»(Великобритания), в лице ОСОБА_1.

Согласно информации таможенной администрации Королевства Бельгия (письмо № 10/901/15317 от 11.05.2010 года), компания-экспортер "Decora Fabrics BVBA»(Королевство Бельгия) и компания x Sales LLP»(Великобритания) не имеют никаких деловых отношений, а указанный выше груз компанией  Fabrics BVBA»(Королевство Бельгия) в адрес ООО НПК «Ион»не экспортировался. Документы - инвойс № 1236 от 06.11.2009 года и сертификат торговой палаты West-Vlaanderen о происхождении товара № 003762 от 06.11.2009 года, которые были основанием для перемещения груза через таможенную границу Украины и предоставленные Черкасской таможни для проведения таможенного оформления являются поддельными. Отправка груза «ткань декоративная в ассортименте была осуществлена ??компанией s Europe NV»по инвойсам № 1418 и № 1419 от 06.11.2009 года для компании .A.V. Atex Inc. USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn NY»с местом назначения - Украина и компанией Textiles NV»по инвойсу № 09120483 от 28.10.2009 года для компании .A.V. Atex Inc. USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn NY»с местом назначения - 3 Artilleriyskaya St. 65039 Odessa Ukraine» и действительная стоимость товара - «ткань декоративная в ассортименте составляет 203657,9 долларов США.

Таким образом, 11 ноября 2009 через таможенную границу Украины в адрес ООО НПК «Ион» было контрабандно ввезено с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления, как основания для перемещения документов, которые содержат неправдивые данные относительно сути соглашения, на основании которой осуществлялась поставка, наименования, ассортимента, количества и стоимости товаров, а также их отправителя и получателя, груза - «ткань декоративная в ассортименте», что указывает на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины.

На основании изложенного и учитывая, что банковские документы, которые находятся в помещении банка REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, расчетный код банка RIBRLV22), имеют значение для установления истины по данному уголовному делу,  руководясь ст. ст. 130, 178 Уголовно-процессуального кодекса Украины и Договором между Украиной и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 23 мая 1995 года, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести  в помещении банка REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, расчетный код банка RIBRLV22), выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

1) распечатку о движении средств по текущему счету компании nlux Sales LLP»(Suite 1 the Studio St. Nicholas Close Elstee Herts WD6 3EW England Great Britain) № LV24RIBR00031010N0000 в REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, код банка RIBRLV22) за период с 1 октября 2009 года по 1 марта 2011 года с расшифровкой даты, назначения, суммы платежей, данных о контрагентах;

2) документов, послуживших основанием для открытия компанией anlux Sales LLP»(Suite 1 the Studio St. Nicholas Close Elstee Herts WD6 3EW England Great Britain) счета № LV24RIBR00031010N0000 в REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, код банка RIBRLV22).

2. Копию  данного  постановления  направить следователю,  для организации  исполнения.     

Судья   Сосновского  районного  суда

города   Черкассы                                               __________________      Кузьменко В.А.     

Постановление мне  оглашено: “  _______ “   __________________________ 201   року