П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

28.07.2011 Справа №4-1897/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого                               Ломакіна В.Є.

                                        за участю секретаря                    Мельник М.І.

прокурора                               Ороновського С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі подання слідчого з ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області, погоджене із першим заступником прокурора м. Тернополя про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів із приміщення АТ «Імексбанк», -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області звернувся в суд з поданням погодженим із заступником прокурора м. Тернополя про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів із приміщення АТ «Імексбанк, посилаючись на те, що в його провадженні перебуває кримінальна справа № 1173353, порушена за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період з квітня 2007 року по грудень 2008 року посадові особи ПП «Тернопільська фірма «Будівельник», зловживаючи довірою дольовиків ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 під приводом зведення багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1, отримали кошти в загальній сумі 9801157 грн. Однак, взяті на себе зобов’язання не виконали, заволодівши коштами у вказаній сумі, чим спричинили вказаним особам шкоду у особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що частина дольовиків укладала договори пайової участі у будівництві квартир у багатоквартирному будинку по АДРЕСА_1, із ПП «Марс-Буд»та сплачували кошти за будівництво житла та нежитлових приміщень у вказане підприємство.

Заслухавши міркування прокурора, який вважає подання підставним і таким, що підлягає до задоволення, та з метою встановлення, яка сума грошових коштів надходила на рахунок ПП «Марс-Буд»від осіб, які укладали договори про пайове будівництво квартир у багатоквартирних будинках в м. Тернополі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно операцій вказаних на рахунку № 26008060177001, відкритому у АТ «Імексбанк», в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 11.05.2010 року. А тому подання слід задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів із приміщення АТ «Імексбанк».

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання –задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки із приміщення АТ «Імексбанк», м. Тернопіль, МФО 338802, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Майдан Мистецтв, 6, руху коштів на рахунку ПП «Марс-Буд», р/р 26008060177001, МФО 338802 (код ЄДРПОУ 31010836), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 11.05.2010 року.

Головуючий суддяВ. Є. Ломакін