Справа №  4-124/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ

          04 лютого 2011 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Ботезата А.В., розглянувши подання  слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва Гришина О.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 78-00161, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв’язку з розслідуванням кримінальної справи №78-00161, порушеної за фактом умисного ухилення від сплати податків за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, та фіктивного підприємництва, вчиненого ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у  Філії ПАТ ПІБ у м. Дніпропетровськ, МФО 305437 по рахунку ТОВ „Пальміра - КС” (ЄДРПОУ 34455374) - № 2600930141761 (840, 978, 980).

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Ботезата А.В., який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

           З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме конвертації безготівкових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, організував створення та реєстрацію в державних органах наступних суб’єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Дніпробізнесінвест-2000»(код ЄДРПОУ 34974459), ТОВ «Пальміра –КС»(код 34455374), ПП «Вікторія-2007»(код 34974527), ТОВ «Форумінвест»(код 36981080), ТОВ «Будперспектива-люкс»(код 35594683), ТзОВ «Корпорація колійні ремонтні технології»(код 33133794), ТзОВ «Львівцентробуд»(код 32201014), ПП «Євромед»(код 32206232), ТОВ «Злагода Юг»(код 30593926), ТОВ «Злагода тур»(код 34477419), ТОВ «Агросельмашбізнес»(код 36568331), ТОВ «Бізнес-Акцент»(код 36981143), ТОВ «Регіонагро»(код 36981117), ТОВ «Будбізнес-рекорд»(код 36568371), ТОВ «Агроініціатива»( код 35577186), ТОВ «Академія професійної освіти»(код 33300668), ТОВ ТКП «Агробізнес»(код 24434542), ТОВ «Бізнес-Інвест-Б-С-Л»(код 34891671), ТОВ «Желмашінвест»(код 36568570), ТОВ «Дніпробізнесекспрес»(код 36568586), ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518), ТОВ «Сідфінанс»(код 36087039), ТОВ «Аксіома»(код 20251135), ПП «Матеріалознавство»(код 30168615), ТОВ «Олімпус-К»(код 33984026), ТОВ «Буд-Навігатор»(код 37103585), ТОВ «Агро-Буд-Консалтінг»(код 37103449), ТОВ «Агросільпостач»(код 37103611), ТОВ «Технобудстандарт»(код 34303785), ТОВ «БК «Сіті»(код 35577139), ТОВ «Агросвіт-Дніпро»(код 33184634), ТОВ «Профібудгруп»(код 35902584), ТОВ «Профітбуд»(код 32944066), ТОВ «Вілорд ЛТД»(код 35113319), ТОВ «ТУТА»(код 35680384), ПП «Альтекс-ЮГ»(код 37048928).

Також встановлено, що ОСОБА_3, в своїй злочинній діяльності використовує рахунок №2600930141761 (840, 978, 980) ТОВ «Пальміра-КС»(ЄДРПОУ 34455374), відкритий в Філії ПАТ ПІБ у м. Дніпропетровськ, МФО 305437, на якому акумулюються грошові кошти, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ «Пальміра-КС», а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю для СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва та дати дозвіл слідчо –оперативній групі по кримінальній справі №78-00161 на проведення виїмки в Філії ПАТ ПІБ у м. Дніпропетровськ, МФО 305437 документів, що містять банківську таємницю клієнта банку –ТОВ «Пальміра-КС»(ЄДРПОУ 34455374), а саме :

- платіжні документи, складені стосовно надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №2600930141761 (840, 978, 980), який належить клієнту банка - ТОВ «Пальміра-КС»(ЄДРПОУ 34455374), на паперових носіях із зазначенням часу, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з моменту відкриття рахунку по дату оголошення даної постанови;

- касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки зі зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ТОВ «Пальміра-КС»(ЄДРПОУ 34455374); відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ТОВ «Пальміра-КС» (ЄДРПОУ 34455374); накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів; видаткові касові ордери (видаткові відомості) про використання готівки, договір щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням IP- адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати та часу, номеру телефону з якого було здійсненого дзвінок.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами Філії ПАТ ПІБ у м. Дніпропетровськ.

Суддя: