Справа № 4-917/11
ПОСТАНОВА
іменем України
05.07.2011 року м. Херсон
Суд Суворовського району міста Херсона у складі:
головуючого судді Кузьміної О.І.,
при секретарі Картавих Т.І.,
за участю прокурора Філімонова К.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого про проведення по кримінальній справі № 330307-11 обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Чекістів, буд. 6, офіс № 28, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом ПМ ДПА у Херсонській області розслідується кримінальна справа № 330307-11, службових осіб за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Вагоріс», за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Вагоріс»(код 33725653, зареєстроване виконавчим комітетом Херсонської міської ради 25.08.2005р. за номером №14991020000003541 за юридичною адресою: м. Херсон, вул. Петренка, 19, кв.23, зареєстроване як платник податку на додану вартість 09.09.2005 року за № 337256521035), упродовж 2008-2009 років, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту сум податків по не проведеним у дійсності фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Н.К. Трейд»(код 34438867, м. Нова Каховка), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 1 469 287,28 грн.
Вказаними діями службових осіб ТОВ «Вагоріс»державі упродовж 2008-2009 років завдано збитків у вигляді фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 1 469 287,28 грн., що є особливо великим розміром.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Вагоріс»здійснюють підприємницьку діяльність та зберігають первинні бухгалтерські документи та документи податкової звітності приміщенні за місцем розташування офісних приміщень ТОВ „Вагоріс” за адресою - м. Херсон, вул. Чекістів, буд. 6, офіс № 28 (належить на підставі свідоцтва про право власності САА 063064 від 25.04.2003р. «ЕМДІ ГРУП «Україна»іноземного інвестора Компанії з обмеженою відповідальністю «ЕМДІ ГРУП ЛЛЦ»Дочірнє підприємство)
На підставі викладеного, є достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: м. Херсон, вул. Чекістів, буд. 6, офіс № 28, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вагоріс», технічні засоби (у тому числі комп’ютерна техніка), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печатки підприємств, чорнові записи та записні книжки, щодо такої діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток, документи із вільними зразками підпису та почерку службових осіб ТОВ «Вагоріс»та ін. осіб, причетних до незаконної діяльності, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.
Керуючись ст. 177 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Провести по кримінальній справі № 330307-11 обшук за адресою: м. Херсон вул. Чекістів, буд. 6, офіс № 28, з метою виявлення і вилучення предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вагоріс», технічних засобів (у тому числі комп’ютерної техніки), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток підприємств, чорнових записів та записних книжок, щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, документів із вільними зразками підпису та почерку службових осіб ТОВ «Вагоріс»та ін. осіб, причетних до незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інші предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя:О. І. Кузьміна