Справа № 4-946/11
ПОСТАНОВА
іменем України
12.07.2011 року місто Херсон Суворовський районний суд міста Херсона у складі
головуючого судді Кузьміної О.І.
при секретарі Картавих Т.І.
за участю прокурора Філімонов К.В.
розглянувши подання начальника ГВПМ ДПІ у м.Херсоні Лясковця К.А., щодо розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам ПП „ТД „Маркет - плюс” (код ЄДРПОУ 35469095; юридична адреса: АДРЕСА_1), -
ВСТАНОВИВ:
ГВПМ ДПІ у м. Херсоні у відповідності із Законом України «Про міліцію», Податковим кодексом України збіррані матеріали по факту здійснення фіктивного підприємництва ПП „ТД „Маркет - плюс” (код ЄДРПОУ 35469095; юридична адреса: м. Херсон, АДРЕСА_1). Матеріали перевірки зареєстровано в КОЗП ГВ ПМ ДПІ у м. Херсоні за № 153 від 04.07.11р.
Співробітниками ГВПМ ДПІ у м. Херсоні проведено опитування громадянина ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1.; зареєстрований: м. Херсон, АДРЕСА_1), який відповідно до реєстраційних/статутних документів ПП „ТД „Маркет - плюс” є директором, бухгалтером та засновником зазначеного підприємства в одній особі, під час якого гр. ОСОБА_2, пояснив, що ПП„ТД „Маркет - плюс” перереєстроване на його ім’я без мети здійснення фінансово - господарської діяльності та отримання прибутку, за грошову винагороду в розмірі 800 грн
Крім того слід зазначити, що на підприємстві ПП „ТД „Маркет - плюс” 27.08.2009р. в ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854) відкрито рахунок № 2600835308497 код валюти 980 - українська гривня.
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення фактів здійснення незаконної діяльності ПП „ТД „Маркет - плюс” та перевірки фактів надходження на розрахунковий рахунок коштів від здійснення підприємницької діяльності, отримання відомостей про їх використання, що може бути використано як докази скоєння злочину, з метою повного відшкодування завданих державі збитків необхідно розкрити банківську таємницю в ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854) рахунок № 2600835308497 код валюти 980 - українська гривня.
На підставі викладеного, керуючись ст. 190 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Подання начальника ГВПМ ДПІ у м. Херсоні Лясковця К.А., задовольнити, забовязати ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854) надати роздруківок руху коштів по рахунку № 2600835308497, який належить ПП „ТД „Маркет - плюс” (код ЄДРПОУ 35469095), за період з 29.10.2009., по 12.07.2011р., із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, назв, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств –кореспондентів та назви, кодів ЄДРПОУ і МФО банків, з якими підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини, а також завірену належним чином копію юридичної справи та карток зі зразками підписів, корінців чеків, чеки по яких отримувалася готівка клієнту банку ПП „ТД „Маркет - плюс” (код ЄДРПОУ 35469095) за період з 29.10.2009р. по 12.07.2011р
Дана постанова оскарженню не підлягає.
Суддя:О. І. Кузьміна