П О С Т А Н О В А

І м е н е м   У к р а ї н и

                                                                                                              4-2345/11

 24.06.2011  року суддя Голосіївського районного суду м. Києва  Калініченко Л.С,.,участю прокурора Фрича А.В., розглянувши подання старшого слідчого ДПІ у Голосіївському районі м. Києва майора податкової міліції Лещенко С.В., погоджене заступником прокурора Голосіївського району м. Києва, про накладення арешту на поточний рахунок № 26002012868701, відкритий в Філія «ЦРУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937), що належить ТОВ «Екобудгруп»(код ЄДРПОУ 33776687)  –

В С Т А Н О В И В :

          Старший слідчий ДПІ у Голосіївському районі м. Києва майор податкової міліції Лещенко С.В. за погодженням з заступником прокурора Голосіївського району м. Києва звернувся до суду з поданням про накладення арешту на поточний рахунок № 26002012868701, відкритий в Філія «ЦРУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937), що належить ТОВ «Екобудгруп»(код ЄДРПОУ 33776687), по матеріалам кримінальної справи №71-00213, вказуючи на те, що реквізити та банківські рахунки ТОВ «Екобудгруп»використовуються в злочинній схемі, направленій на мінімізацію податкових зобов’язань та надання послуг з конвертації грошових коштів реально діючим підприємствам.

Подання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого знаходиться кримінальна справа порушена відносно невстановлених слідством осіб які протягом 2008-2011 року, перебуваючи на території міста Києва, діючи за попередньою змовою, із корисливих спонукань, з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи паспортні дані малозабезпечених осіб створили ТОВ  «Екобудгруп»(код ЄДРПОУ 33776687)  та ряд інших суб'єктів господарської діяльності.  

В банківських установах невстановленими особами було відкрито поточні рахунки вказаного підприємства та укладено договори про користування системою „Клієнт-Банк”, при цьому невстановлені слідством особи отримали можливість дистанційно, без відвідування банківської установи безпосередньо, здійснювати платежі по вказаному рахунку. Через  вказаний рахунок, діючі суб’єкти господарювання незаконно переводили безготівкові кошти в готівку під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг, а також здійснювали конвертацію коштів в іноземну валюту, ухиляючись при цьому від сплати податків та обов’язкових зборів.  

Фактично зазначене підприємство ніякої підприємницької та фінансово-господарської діяльності не здійснює, а використовуються в злочинних схемах направлених на мінімізацію податкових зобов’язань та надання послуг з конвертації грошових коштів реально діючим підприємствам.

Суд, вислухавши думку слідчого, який підтримав подання просив його задовольнити, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи №71-00213, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частина перша статті 59 Закону України „Про банки та банківську діяльність” визначає, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку встановленому законом.

Таким чином для встановлення фактичного обігу грошових коштів, встановлення осіб, які безпосередньо здійснювали відкриття рахунків, законності їх перерахування, відшкодування завданих державі збитків, встановлення походження грошових коштів, які задіяні в злочинній схемі, направленій на мінімізацію податкових зобов’язань та надання послуг з конвертації грошових коштів реально діючим підприємствам з використанням ТОВ «Екобудгруп»та з метою встановлення дійсності проведених операцій, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, виникла необхідність накласти арешт в Філія «ЦРУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937) на рахунок № 26002012868701, що належить ТОВ «Екобудгруп»

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1,29, 125, 126 КПК України та ст. 59  Закону України „Про банки та банківську діяльність” суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку  ТОВ «Екобудгруп»(код ЄДРПОУ 33776687)  в Філія «ЦРУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937) - рахунок підприємства  № 26002012868701.

Зупинити видаткові операції за рахунком  № 26002012868701клієнта  Філія «ЦРУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937) - ТОВ «Екобудгруп»(код ЄДРПОУ 33776687) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Екобудгруп»(код ЄДРПОУ 33776687) Філія «ЦРУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Екобудгруп»(код ЄДРПОУ 33776687) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Філія «ЦРУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 300937) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку  № 26002012868701клієнта  при накладенні арешту на кошти ТОВ «Екобудгруп»(код ЄДРПОУ 33776687)  та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Виконання постанови доручити працівникам  УПМ ДПА у м. Києві.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: