Справа № 2-о/1522/215/11
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2011 року, Приморський районний суд міста Одеси, в складі:
головуючого –судді Турецького О.С.
при секретарі - Курченко В.М.
розглянувши у відритому судовому засіданні в місті Одесі цивільну справу за заявою Заступника прокурора Приморського району м. Одеси (місцезнаходження м. Одеса, вул. Черняховського, 6) про розкриття Публічним акціонерним товариства «Імексбанк»(місцезнаходження: 65039, м. Одеса, вул. Гагаріна, 12-А, МФО 328384, ЄДРПОУ 20971504) інформації, яка містить банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
20 травня 2011 року Заступник прокурора Приморського району м. Одеси звернувся до суду з заявою, в якій просить суд винести рішення про розкриття банківської таємниці та надання прокуратурі Приморського району м. Одеси від Публічного акціонерного товариства „Імексбанк” (м. Одеса, вул. Гагаріна, 12-А), ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384 копій наступних документів: договору з всіма додатками щодо відкриття депозитного рахунку гр. ОСОБА_1 №НОМЕР_1 в доларах США; відомості щодо руху грошових коштів з 31.05.2002 по 17.05.2011 по рахунку гр. ОСОБА_2 №НОМЕР_1 із зазначенням дати, призначення платежів, інформації про місця, спосіб та час поповнення або зняття коштів; договорів з усіма додатками щодо обслуговування депозитного рахунку №НОМЕР_1 в доларах США;
договору з всіма додатками щодо відкриття карткового рахунку гр. ОСОБА_1 №НОМЕР_2 в доларах США; відомості щодо руху грошових коштів з 12.10.2005 по 17.05.2011 по рахунку гр. ОСОБА_2 №НОМЕР_2 із зазначенням дати, призначення платежу, інформації про місця, спосіб та час поповнення або зняття коштів; договорів з усіма додатками щодо обслуговування депозитного рахунку №НОМЕР_2 в доларах США; договору з всіма додатками щодо відкриття спеціального карткового рахунку гр. ОСОБА_1 №НОМЕР_3 в доларах США; відомості щодо руху грошових коштів з 02.07.2003 по 17.05.2011 по спеціальному картковому рахунку гр. ОСОБА_2 №НОМЕР_3 із зазначенням дати, призначення платежу, інформації про місця, спосіб та час поповнення або зняття коштів; договорів з усіма додатками щодо обслуговування спеціального карткового рахунку №НОМЕР_3 в доларах США; договору з всіма додатками щодо відкриття рахунку гр. ОСОБА_1 №НОМЕР_4 в доларах США; відомості щодо руху грошових коштів з 02.12.2003 по 17.05.2011 по рахунку гр. ОСОБА_2 №НОМЕР_4 із зазначенням дати, призначення платежу, інформації про місця, спосіб та час поповнення або зняття коштів; договорів з усіма додатками щодо обслуговування рахунку №НОМЕР_4 в доларах США;
Своє звернення до суду Прокуратура Приморського району м. Одеси аргументує наступним.
Прокуратурою Приморського району м. Одеси проводиться перевірка в порядку нагляду за зверненням гр. ОСОБА_3 в інтересах гр. ОСОБА_2 щодо можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ПАТ «Імексбанк»при обслуговуванні банківських рахунків.
Із змісту вказаного звернення вбачається, що з 2002 року гр. ОСОБА_1 в АКБ «Імексбанк»(правонаступник –ПАТ «Імексбанк») було відкрито чотири рахунки, а саме: номер депозитного рахунку №НОМЕР_1 в доларах США. Відповідно до банківських довідок №1373 від 31.05.2002 та №24 від 06.01.2004 залишок коштів на останньому станом на 31.05.2002 становив 104212 доларів США із виплатою відсотків у сумі 3000 доларів США щомісячно; картковий рахунок №НОМЕР_2 в доларах США. Відповідно до банківської довідки №3570 від 12.10.2005 залишок коштів на останньому становив 200402,07 доларів США; спеціальний картковий рахунок №НОМЕР_3 в доларах США; рахунок №НОМЕР_4 в доларах США. Відповідно до банківської довідки №3393 від 02.12.2003 залишок коштів на останньому становив 125000 доларів США.
В 2005 році гр. ОСОБА_1. виїхала за межі України до Південно-Африканської Республіки та не використовувала зазначені банківські рахунки.
Починаючи з 2009 року гр. ОСОБА_1. неодноразово, шляхом електронних систем, намагалась зняти вищезгадані грошові кошти, однак їй було відмовлено Банком, без зазначення причин.
Крім того, заявниця не може отримати відомості щодо стану та залишків коштів на власних банківських рахунках.
В ході проведення перевірки Шевченківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області було надано запит до ПАТ «Імексбанк»з проханням надати копії договорів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, а також відомостей про рух грошових коштів по ним.
Публічне акціонерне товариство «Імексбанк» відмовило в наданні запитуємих документів із посиланням на вимоги Закону України «Про банки та банківську діяльність».
З огляду на викладене, з метою проведення повної, всебічної, об’єктивної та якісної перевірки за зверненням представника гр. ОСОБА_2 щодо можливих противоправних дій з боку посадових осіб ПАТ «Імексбанк», та беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи іншим шляхом отримати неможливо прокуратура району просить розкрити банківську таємницю.
У судовому засіданні представник Прокуратури Приморського району м. Одеси доводи заяви підтримав.
У зв’язку з тим, що справа за клопотанням представника прокуратури розглядалась у закритому судовому засіданні з повідомленням тільки заявника, ОСОБА_1 та Публічне акціонерне товариство «Імексбанк»у судове засідання не викликались.
Суд заслухавши пояснення заявника, вивчивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошових коштів та отримання зазначених документів необхідна Прокуратурі Приморського району м. Одеси для виконання завдань та обов’язків, покладених на прокуратуру згідно Закону України «Про прокуратуру».
У відповідності з п. 6 ст. 367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 289, 290 ЦПК України, ст. 1076 ЦК України, суд,
ВИРІШИВ:
1.Заяву Заступника прокурора Приморського району м. Одеси (місцезнаходження м. Одеса, вул. Черняховського, 6) про розкриття Публічним акціонерним товариства «Імексбанк»(місцезнаходження: 65039, м. Одеса, вул. Гагаріна, 12-А, МФО 328384, ЄДРПОУ 20971504) інформації, яка містить банківську таємницю (м. Одеса, вул. Єврейська, 12) задовольнити.
2.Зобов’язати Публічне акціонерне товариство „Імексбанк” (м. Одеса, вул. Гагаріна, 12-А), ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384 надати для прокуратури Приморського району м. Одеси (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) копій наступних документів: договору з всіма додатками щодо відкриття депозитного рахунку гр. ОСОБА_1 №НОМЕР_1 в доларах США; відомості щодо руху грошових коштів з 31.05.2002 по 17.05.2011 по рахунку гр. ОСОБА_2 №НОМЕР_1 із зазначенням дати, призначення платежів, інформації про місця, спосіб та час поповнення або зняття коштів; договорів з усіма додатками щодо обслуговування депозитного рахунку №НОМЕР_1 в доларах США; договору з всіма додатками щодо відкриття карткового рахунку гр. ОСОБА_1 №НОМЕР_2 в доларах США; відомості щодо руху грошових коштів з 12.10.2005 по 17.05.2011 по рахунку гр. ОСОБА_2 №НОМЕР_2 із зазначенням дати, призначення платежу, інформації про місця, спосіб та час поповнення або зняття коштів;
Договорів з усіма додатками щодо обслуговування депозитного рахунку №НОМЕР_2 в доларах США; договору з всіма додатками щодо відкриття спеціального карткового рахунку гр. ОСОБА_1 №НОМЕР_3 в доларах США; відомості щодо руху грошових коштів з 02.07.2003 по 17.05.2011 по спеціальному картковому рахунку гр. ОСОБА_2 №НОМЕР_3 із зазначенням дати, призначення платежу, інформації про місця, спосіб та час поповнення або зняття коштів; договорів з усіма додатками щодо обслуговування спеціального карткового рахунку №НОМЕР_3 в доларах США; договору з всіма додатками щодо відкриття рахунку гр. ОСОБА_1 №НОМЕР_4 в доларах США; відомості щодо руху грошових коштів з 02.12.2003 по 17.05.2011 по рахунку гр. ОСОБА_2 №НОМЕР_4 із зазначенням дати, призначення платежу, інформації про місця, спосіб та час поповнення або зняття коштів; договорів з усіма додатками щодо обслуговування рахунку №НОМЕР_4 в доларах США.
Рішення підлягає негайному виконанню.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Одеської області, через Приморський районний суд м. Одеси шляхом подачі в 5 денний строк з дня ухвалення рішення апеляційної скарги, з направленням копії апеляційної скарги до апеляційного суду.
Оскарження рішення суду не зупиняє його виконання.
Суддя Турецький О.С.
02.06.2011