Справа № 4-432/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

м. Чернівці                                                                                             26 квітня 2011 року           

          Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдан С.І., при секретарі Боднар С.П., з участю прокурора Рулякова О.В., розглянувши подання старшого слідчого з  ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області Іванович Л.М. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

26 квітня 2011 року старший слідчий з  ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області Іванович Л.М. звернулась із поданням за погодженням заступника прокурора Чернівецької області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В поданні слідчий посилається на те, що 11.02.2011 року СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області порушено кримінальну справу №Я-110098 по факту придбання суб'єкта підприємницької діяльності ПП ”УПТК-Агро” (код 34803150, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Богомольця, 17/1) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України. 14.02.2011 року в ході проведення досудового слідства по кримінальній справі №Я-110098, СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області порушено кримінальну справу по факту придбання суб'єкта підприємницької діяльності ПП „Планета Послуг” (код ЄДРПОУ 36481872, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Першотравнева, 6/1-А) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України. 03.04.2011 року порушено кримінальну справу відносно директора ПП «Планета Послуг»ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.. 205 ч.2 КК України. ТОВ «ІНПАС СІСТЕМ»27.07.2007 року відкрило розрахунковий рахунок №26004038311401 у Філіалі «ЦРУ»АТ»Б»ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»м. Київ (МФО 300937, м. Київ, вул. Щорса,31).

Розглянувши подання слідчого, вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Так, на даний час є підстави вважати, що в документах, які знаходяться у Філіалі «ЦРУ»АТ»Б»ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»м. Київ (МФО 300937, м. Київ, вул. Щорса,31), і які становлять банківську таємницю клієнта банку –Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНПАС СІСТЕМ», містяться дані, що мають доказове значення

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Філіалу «ЦРУ»АТ»Б»ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»м. Київ (МФО 300937, м. Київ, вул. Щорса, 31) - Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНПАС СІСТЕМ»(код платника 35135463, юридична адреса: 4050, м. Київ, вул. Мельникова, 12; фактична адреса: м. Київ, Московський,8), рахунок №26004038311401,  а саме: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №26004038311401; роздруківку руху коштів по рахунку №26004038311401 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та установи банку за  період обслуговування з листопада 2010 року по теперішній час; первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об’ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за  період обслуговування з листопада 2010 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.                    

            Суддя                                                                     Богдан С.І.                                                  

         З постановою ознайомлений                                                                                                                       (підпис)