П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

01.07.2011 Справа №4-1568/11

м. Тернопіль

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

                    головуючого судді                    Свачія І.М.,

при секретарі                               Зінь І.І.

з участю прокурора                      Ороновського С.І.

розглянувши в судовому засіданні в м. Тернополі подання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Кушнірука В.М. погодженого першим заступником прокурора м. Тернополя Кноль П.М. про проведення виїмки документів в банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2011 року слідчим в ОВС СУ УМВСУ в Тернопільській області порушено кримінальну справу № 1172898 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.  

Приводом для порушення кримінальної справи стала заява ОСОБА_3 про заволодіння шляхом обману належними їй коштами посадовими особами ПП «Тернопільська фірма «Будівельник».

Підставами до порушення даної кримінальної справи стали достатні дані, які вказують на наявність в діях посадових осіб ПП «Тернопільська фірма «Будівельник»ознак злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується: поясненням ОСОБА_3, договором про пайове будівництво від 23.12.2005 року, від 25.05.2007 року, квитанціями  до прибуткового касового ордеру.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається, що у період з серпня 2006 року по  грудень 2008 року  посадові особи ПП «Тернопільська фірма «Будівельник», зловживаючи довірою ОСОБА_3 при укладенні договору на пайову частку у будівництві квартири АДРЕСА_1, заволоділи її коштами в сумі 304830 грн., чим спричинили останній шкоду у великих розмірах.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ПП «Тернопільська фірма «Будівельник»(юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 30066909) мала відкритий банківський рахунок № 26003265798, відкритий у ТОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 338501.

З метою встановлення, яка сума грошових коштів надходила на рахунок ПП «Тернопільська фірма «Будівельник» від осіб, які укладали договори про пайове будівництво квартир у багатоквартирних будинках в м. Тернополі, слідчий звернувся в суд з поданням про розкриття інформації, яка становить банківську таємницю та проведення виїмки із приміщення у ТОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 338501, руху коштів по рахунку № 26003265798 в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 09.02.2011 року.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Ознайомившись  з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, вважаю, що подання  про проведення виїмки документів  підлягає до задоволення, оскільки зазначені банківські документи є банківською таємницею і  необхідні для всебічного, повного та об’єктивного розслідування даної кримінальної справи.

Керуючись ст. 177, 178 КІЖ України, ст. 62 Закону України “Про банки та банківську таємницю”-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки із приміщення ТОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 338501, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Кардинала Сліпого, 8, руху коштів на рахунку ПП «Тернопільська фірма «Будівельник», р/р 26003265798, МФО 338501 (код ЄДРПОУ 30066909), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 09.02.2011 року.

Головуючий суддяІ. М. Свачій