ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2011 года                                                                                                                                                        г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну,  

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело возбужденное по факту злоупотребления властью и служебным положением должностными лицами Бабушкинского ОГИС Днепропетровского городского управления юстиции, а также по факту присвоения чужого имущества  путем злоупотребления служебным положением, совершенного повторно   по признакам ст.ст. 364 ч.1, 191 ч.3 УК Украины.

В процессе досудебного следствия установлено, что на протяжении 2008-2010 годов должностные лица Бабушкинского отдела государственной исполнительной службы Днепропетровского городского управления юстиции, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. 152-й дивизии, 4-а,  грубо нарушая  требования п.11.1.1, 11.1.2,11.1.3, 11.1.4 Инструкции о проведении исполнительных действий,  получали на руки от граждан денежные средства по исполнительным  производствам, открытым на основании постановлений, вынесенных УГАИ в Днепропетровской области  по факту нарушений правил дорожного движения, злоупотребляя служебным положением,  умышленно, из корысти, в личных интересах,  используя свое служебное положение вопреки интересам службы,  осознавая противоправный характер своих действий  и  желая их наступления, указанные денежные средства  на расчетный счет главного управления государственного казначейства Украины в Днепропетровской области не вносили, присваивали их и использовали по своему усмотрению, при этом изготавливали заведомо ложный официальный документ- постановление о закрытии исполнительного производства.

В результате своих преступных действий за период 2008-2010 г.г.  должностными лицами Бабушкинского ОГИС  ДГУЮ путем злоупотребления своим  служебным положением  был причинен  существенный вред охраняемым законом правам, свободам  и интересам отдельных граждан, и государственным интересам    в виде подрыва авторитета государственной  исполнительной власти,  а также материальный  ущерб в виде непоступления в местный и государственный бюджет денежных средств на сумму  свыше 40000 грн.

В процессе досудебного следствия были проведены  обыска в  Жовтневом ОГИС, Кировском  ОГИС, Ленинском ОГИС, Самарском ОГИС, Красногвардейском ОГИС, Бабушкинском ОГИС, Индустриальном ОГИС, АНД ОГИС ДГУЮ, а также Днепропетровском районном ОГИС ГУЮ в Днепропетровской области, в ходе которых были изъяты фактически исполненные исполнительные производства по взысканию штрафов наложенных на основании постановлений ГАИ и других  уполномоченных органов.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость  о получении информации   в Публичном акционерном общества «ВИ ЭЙ БИ Банк»  о оплате гражданами средств взысканных отделами государственной исполнительной службы в доход государства согласно платежных документов.

Проведение указанной выемки позволит органу досудебного следствия установить факт фактической оплаты гражданами штрафов  и обоснованность закрытия исполнительных производств отделами государственной исполнительной службы.

Иными способами получить вышеуказанную информацию не представляется возможным.  

На основании вышеизложенного, учитывая то, что получение информации  составляющую банковскую тайну проводится по постановлению суда, а так же то, что в Публичном акционерном общества «ВИ ЭЙ БИ Банк», имеются документы,  которые имеют значение для дела.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Лисаченко С.Л. производство выемки в помещении ПАО «ВИ ЭЙ БИ Банк»(МФО 380557) по адресу: г. Днепропетровск, ул.Столярова, 7 оригиналов документов содержащих банковскую тайну:

          - документов об оплате гражданами средств взысканных отделами государственной исполнительной службы в доход государства согласно следующих платежных документов:

№№ з/пПостанова про накладення адміністративного стягненняПІБ боржника, адресаПлатіжний документ

ким видана№дата№датасума, грн

1ВДАІ м. Дн-ськАЕ 16505615.05.2009ОСОБА_2вт 35105.08.2009260,0

2ВДАІ м. Дн-ськАЕ 05677716.02.2009ОСОБА_3вт 13615.07.2009300,0

3ВДАІ м. Дн-ськАЕ 19747210.06.2009ОСОБА_4вт 141216.09.2009340,0

4ВДАІ м. Дн-ськАЕ 15079217.04.2009ОСОБА_5вт 37125.08.2009300,0

5ВДАІ м. Дн-ськАЕ 05689021.02.2009ОСОБА_6вт 4726.03.2009300,0

6ВДАІ м. Дн-ськАЕ 21657725.06.2009ОСОБА_7вт 36220.08.2009750,0

7ВДАІ м. Дн-ськАЕ 14301408.04.2009ОСОБА_8вт ???24.07.2009260,0

8ВДАІ м. Дн-ськАЕ 24252119.06.2009ОСОБА_9вт 13108.09.2009595,0

9ВДАІ м. Дн-ськАЕ 20362514.06.2009ОСОБА_4вт 21014.09.2009300,0

10ВДАІ м. Дн-ськАЕ 12981210.04.2009ОСОБА_10б/н28.06.2009340,0

11ВДАІ м. Дн-ськАЕ 20306620.05.2009ОСОБА_11вт 40525.08.2011300,0

12ВДАІ м. Дн-ськАЕ 09572415.03.2009ОСОБА_12б/н17.07.2009500,0

13ВДАІ м. Дн-ськАЕ 21656627.06.2009ОСОБА_13вт 12010.09.2009750,0

14ВДАІ м. Дн-ськАЕ 11557027.03.2009ОСОБА_14вт ???09.07.2009300,0

15ВДАІ м. Дн-ськАЕ 09711026.12.2009ОСОБА_15вт 68316.06.2010425,0

16ВДАІ м. Дн-ськАЕ 06043622.12.2009ОСОБА_16вт 57402.06.2010430,0

17ВДАІ м. Дн-ськАЕ 17300522.12.2009ОСОБА_17вт 68316.06.2010260,0

18ВДАІ м. Дн-ськАЕ 09743229.12.2009ОСОБА_18вт 68416.06.2010430,0

19ВДАІ м. Дн-ськАЕ 08781925.02.2009ОСОБА_19вт 39525.08.2009300,0

20ВДАІ м. Дн-ськАЕ 09614716.03.2009ОСОБА_20вт 29721.08.2011300,0

21ВДАІ м. Дн-ськДП 04150609.03.2008ОСОБА_21пн 29522.05.200874,8

А также выемки указанной информации на электронном носителе.

Выемку поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

Судья:                                                                                                                                                                                     К.А. Шелестов