ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2011 года                                                                                                                                                                     г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя СО военной прокуратуры Южного региона Украины, согласованное с заместителем военного прокурора Южного региона Украины, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну,  

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Военной прокуратурой Южного региона Украины расследуется уголовное дело № 1300201000002 по обвинению бывшего юрисконсульта управления военной части А1964 ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 423 и ч. 4 ст. 190 УК Украины. 

В настоящее время ОСОБА_1 обвиняется в том, что будучи военным должностным лицом - юрисконсультом управления воинской части А1964, из корыстных побуждений направленных на завладение чужим имуществом - государственными средствами путем взыскания их по решению суда за якобы заявленными исками о взыскании денежной задолженности по продовольственный паек, в которые внес недостоверные сведения о размере задолженности, в личных интересах и в пользу 28 истцов, которых лично подыскал течение 2008 года и под видом оказания платных юридических услуг получил личные документы и предоплату за такие услуги, в дальнейшем используя служебное положение и доверенность Министерства обороны Украины от 30.01.2008 года № 220/624/д при представительства интересов Министерства обороны Украины в Акимовском райсуде Запорожской области в ноябре-декабре 2008 года и в дальнейшем совершил злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия и совершил мошенничество в особо крупных размерах, на сумму 1352071 грн . 45 коп, которые были взысканы в принудительном порядке из Министерства обороны Украины и в течение марта-июня 2009 года перечислены на открытый банковский счет Новомосковского отделения ДФ АО «Индэксбанк»и полученные истцами при непосредственном участии ОСОБА_1, которыми последний распорядился по своему усмотрение оставив истцам интересах которых он действовал чистину с учетом сделанной предоплаты в размере 50% от выигранной суммы иска за якобы предоставленные юридические услуги. 

Он же, с той же целью, в том же месте и в тот же период времени, действуя повторно из корыстных побуждений, в интересах третьих лиц 58 истцов и с других личных интересов, злоупотребляя служебным положением и доверенностью Министерства обороны Украины от 30.01.2008 г , № 220/624/д при представительства интересов Министерства обороны Украины совершил злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия в виде материального ущерба на сумму 2873544 грн. 75 коп. 

В результате таких деяний ОСОБА_1 Государству в лице Министерства обороны Украины были причиненный материальный ущерб на общую сумму 4225616,18 грн. 

12 октября 2010 на имущество обвиняемого ОСОБА_1, 10.07.2010 года был наложен арест. 

Соответствии с требованиями ст. 126 УПК Украины обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого, где бы эти вклады, ценности и иное имущество не находилось, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда. 

Досудебное следствие считает, что в период совершения преступления и по настоящее время ОСОБА_1, родился в городе Луганск, Луганской области, ІНФОРМАЦІЯ_3, идентификационный налоговый номер НОМЕР_1, который документирован паспортом гражданина Украины серии ЕМ № 013909, выданным 10.12.1998 года Октябрьским РО УМВД Украины в Луганской области, и зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_1 мог открывать депозитные счета, карточные, расчетные и другие счета, получал (погашал) кредиты, использовал банковские сейфы для хранения денежных средств и ценностей, перечислял денежные средства системами денежных переводов внутри страны и за границу пользуясь услугами ПАО «Марфин Банк», и принимая во внимание информация о движении денежных средств по указанным счетам наличии и хранению денежных средств и ценностей имеет существенное значение для дела, а раскрытие такой информации и / или проведения выемки документов, содержащих банковскую проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО военной прокуратуры Южного региона Украины Кривошея А.В. производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Марфин Банк»:

          - договоров об открытии депозитных вкладов (счетов), карточных счетов(вкладов), кредитов на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, ИНН НОМЕР_1, лично или от его имени по доверенности в ПАО «Марфин Банк», распечаток движения денежных средств по форме выписок банка с указанием даты вклада и плательщика, а также чеков на зачисление и получение денежных средств по счетам за весь период, а также остатков денежных средств по счетам в настоящее время, сообщить о наличии арендованных банковских сейфах(ячейках) с предоставлением договора аренды, указанием филиала в котором находится сейф(ячейка) и выписок из журнала посещения, а также информации о осуществлении в период с января 2008 года по настоящее время операций по переводу и получению денежных средств системами денежных переводов через представительства ПАО «Марфин Банк».

Судья:                                                                                                                                                                                                  К.А. Шелестов