Справа № 461/8732/24

Провадження № 1-кс/461/7462/24

У Х В А Л А

          про тимчасовий доступ до речей і документів

04.12.2024 року.                                                                        м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000150 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України, ­-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури  Львівської обласної прокуратури   ОСОБА_4   у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000150 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення в електронному вигляді або на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді вантажно-митних декларацій та додатків до них (імпорт): 24UA205140022025U3 від 01.04.2024, 24UA205140023988U7 від 09.04.2024, 24UA205140023993U6 від 09.04.2024, 24UA205140024020U5 від 09.04.2024, 24UA205140026797U9 від 20.04.2024, 24UA205140026798U8 від 20.04.2024, 24UA205140026805U7 від 20.04.2024, 24UA205140026806U6 від 20.04.2024, 24UA205140034822U3 від 25.05.2024, 24UA205140034825U0 від 25.05.2024, 24UA205140037756U7 від 10.06.2024, 24UA205140037757U6 від 10.06.2024, 24UA205140038160U7 від 11.06.2024, 24UA205140038168U0 від 11.06.2024, 24UA205140040326U0 від 21.06.2024, 24UA205140045408U5 від 17.07.2024, 24UA205140045410U7 від 17.07.2024, 24UA205140045436U0 від 17.07.2024, 24UA205140045437U0 від 17.07.2024, 24UA205140047530U0 від 29.07.2024, 24UA205140047531U0 від 29.07.2024, 24UA205140047533U8 від 29.07.2024, 24UA205140055890U4 від 03.09.2024, 24UA205140055899U6 від 03.09.2024, 24UA205140070113U0 від 05.11.2024;(експорт): 24UA205140023976U4 від 09.04.2024, 24UA205140024240U9 від 10.04.2024, 24UA205140025869U7 від 17.04.2024, 24UA205140027473U5 від 23.04.2024, 24UA205140027921U0 від 24.04.2024, 24UA205140029825U7 від 01.05.2024, 24UA205140030656U4 від 04.05.2024, 24UA205140035119U5 від 27.05.2024, 24UA205140036324U2 від 01.06.2024, 24UA205140036464U8 від 03.06.2024, 24UA205140037406U2 від 07.06.2024, 24UA205140038029U3 від 11.06.2024, 24UA205140038889U9 від 14.06.2024, 24UA205140039462U0 від 18.06.2024, 24UA205140040191U2 від 21.06.2024, 24UA205140042181U5 від 01.07.2024, 24UA205140042584U1 від 03.07.2024, 24UA205140043586U3 від 08.07.2024, 24UA205140044577U1 від 13.07.2024, 24UA205140046039U2 від 20.07.2024, 24UA205140047282U0 від 26.07.2024, 24UA205140047954U5 від 30.07.2024, 24UA205140049046U0 від 05.08.2024, 24UA205140050315U9 від 10.08.2024, 24UA205140053040U6 від 22.08.2024, 24UA205140057182U4 від 09.09.2024, 24UA205140058246U3 від 13.09.2024, 24UA205140065944U7 від 16.10.2024, 24UA205140066506U1 від 18.10.2024, 24UA205140067994U7 від 25.10.2024, 24UA205140068211U6 від 26.10.2024, які перебувають у володінні відділу митного оформлення № НОМЕР_1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код місця митного оформлення НОМЕР_2 , індекс 45603.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вантажно-митні декларації та додатки до них по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

       В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до такого висновку.

Відділом розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024140000000150 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України.

               В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з групою осіб, перебуваючи на посадах директора різних юридичних осіб, як на території України, так і на території Республіки Латвії, діяльність яких пов`язана з дорогоцінним камінням, у т.ч. камінням бурштину, організував схему із використанням ймовірно підроблених документів про походження товарів - каміння бурштину, щодо його ввезення на територію України через митні пости з Республіки Латвії, та одночасно здійснювали придбання незаконно видобутого бурштину на територіях Рівненської та Волинської областей, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який зберігали, передавали, перевозили та збували його під видом придбаного у Республіці Латвія, юридичним особам ІНФОРМАЦІЯ_3 у значних розмірах.

Так, в рамках документування протиправної діяльності отримано фактичні дані про злочинну діяльність пов`язану із незаконним вивезенням з України протягом 2023-2024 років до Китаю транзитом через Польщу незаконно видобутого в Україні бурштину. З метою досягнення злочинного наміру, під час митного оформлення експорту організатори злочинної діяльності використовували підроблені документи про іноземне походження каміння бурштину.

За інформацією з єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів за кодом товару 2530900010 - бурштин необроблений (сирець) зафіксовано наступні вантажно-митні декларації:

Імпорт в період 2023-2024 року відбувався від двох компаній, зареєстрованих в Латвійської Республіці:

1.1. SIA " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

2.SIA "AMBER ART" Cieceres iela 43 - 23, НОМЕР_6 , Liepaja, Latvija.

Експорт за 2023-2024 рік відбувався від 5 компаній «постачальників», зареєстрованих в Україні:

1." ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор – ОСОБА_6 , (06.07.2024 перереєстровано (без зміни ЄДРПОУ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор – ОСОБА_7 );

2.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор – ОСОБА_8 ;

3.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор – ОСОБА_9 ;

4.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор – ОСОБА_5 ;

5.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор – ОСОБА_10 ;

Отримувачами товару за кордоном протягом 2023-2024 року були 8 компанії, які зареєстровані на території Китайської Народної Республіки:

1.Shenzhen huanhao trading АДРЕСА_8 ;

2.Jiachuangxin Packaging Products (Shenzhen) АДРЕСА_9 , Tianan Community, Shatou Street, Futian НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

3.SHENZHEN FENGOU TRADING АДРЕСА_10 , SHAJIANG EAST ROAD, SONGGANGCOMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO'AN DISTRICT,SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA;

4.Neijiang dongmeibang international АДРЕСА_11 , Shizhong District, Neijiang City, Sichuan Province (802), CHINA;

5.Shenzhen zhelang trading co., ltd Room 1402G02, East Block, ІНФОРМАЦІЯ_12 (Phase II),No.2 Tairan 10 th Road, Tianan Community,Shatou Street, Futian District, Shenzhen, CHINA;

6.Shenzhen zhuomeisi trading co., ltd Room 1548, 15th Floor, ІНФОРМАЦІЯ_13 , №1027 Wenjin Middle Road, Hubei Community, Dongmen Street, Luohu District, Shenzhen;

7.отримувач - HONG

АДРЕСА_12 .

Проведеними заходами встановлено, що за період 2023 року здіснено 28 випадків подання ВМД щодо ВВЕЗЕННЯ (ІМПОРТУ) в Україну каміння бурштину необробленого (сирець) загальна вага складає 16946,9 кг. Всі ввезення здійснювались через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В результаті аналізу за період 2024 року встановлено 34 випадків подання ВМД щодо ВВЕЗЕННЯ (ІМПОРТУ) в Україну каміння бурштину необробленого (сирець) загальна вага складає 58550 кг.

По пунктам пропуску:

1.«Краківець» 09.03.24 - 5010 кг;

2.«Угринів» в період 09.03.24-14.03.24 – 4460 кг;

3.«Устилуг» в період з 01.04.24 -05.11.24 - 42140 кг;

4.«Грушів» в період 06.11.24-13.11.24 – 6940 кг.

Таким чином, за період 2023-2024 років на територію України згідно поданих ВМД було ввезено (ІМПОРТ) каміння бурштину загальною вагою 75496,9 кг.

       Проведеними заходами встановлено, що за період 2023 року було 32 випадки подання вантажно-митних декларацій, щодо ВИВЕЗЕННЯ (ЕКСПОРТУ) з України до ІНФОРМАЦІЯ_3 транзитом через територію Польської Республіки, раніше вказаними підприємствами, каміння бурштину необробленого (сирець) загальна вага складає 19587,4 кг.

По пунктам пропуску:

1.«Угринів» в період 29.03.23-27.12.23 – 8868,08 кг (15 випадків);

2.«Краківець» в період з 15.08.23 – 852,8 кг (1 випадок);

3.«Грушів» в період 13.04.23-12.08.23 – 8618,39 кг (14 випадків).

4.Не вказаний ППр, 2 випадка 10.03.2023 року та 21.03.2023 року – 1247,77 кг.

В результаті аналізу за період 2024 року встановлено 74 випадків подання вантажно=митних декларацій, щодо ВИВЕЗЕННЯ (ЕКСПОРТУ) з України до ІНФОРМАЦІЯ_3 транзитом через територію Польської Республіки, раніше вказаними підприємствами, каміння бурштину необробленого (сирець) загальна вага складає 48879,43 кг.

По пунктам пропуску:

1.«Угринів» в період 03.01.24-09.02.24 – 3185,02 кг (6 випадків);

2.«Устилуг» в період з 09.04.24 -26.10.24 – 22863,03 кг (31 випадків);

3.«Грушів» в період 13.02.24-15.11.24 – 22831,38 кг (37 випадків).

Таким чином проведеним аналізом встановлено, що в період 2023-2024 років з території України вищезазначеними суб`єктами господарювання згідно поданих ВМД було вивезено (ЕКСПОРТ) каміння бурштину загальною вагою 68466,8 кг.

       Додатково встановлено, що оформлення товаро-супровідних та інших встановлених законодавством документів, які необхідні для переміщення вантажів на територію та за межі території України здійснювалось в тому числі у відділі митного оформлення  №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , код місця митного оформлення UA205140, індекс 45603, зокрема вантажно-митних декларацій та додатків до них ( імпорт): 24UA205140022025U3 від 01.04.2024, 24UA205140023988U7 від 09.04.2024, 24UA205140023993U6 від 09.04.2024, 24UA205140024020U5 від 09.04.2024, 24UA205140026797U9 від 20.04.2024, 24UA205140026798U8 від 20.04.2024, 24UA205140026805U7 від 20.04.2024, 24UA205140026806U6 від 20.04.2024, 24UA205140034822U3 від 25.05.2024, 24UA205140034825U0 від 25.05.2024, 24UA205140037756U7 від 10.06.2024, 24UA205140037757U6 від 10.06.2024, 24UA205140038160U7 від 11.06.2024, 24UA205140038168U0 від 11.06.2024, 24UA205140040326U0 від 21.06.2024, 24UA205140045408U5 від 17.07.2024, 24UA205140045410U7 від 17.07.2024, 24UA205140045436U0 від 17.07.2024, 24UA205140045437U0 від 17.07.2024, 24UA205140047530U0 від 29.07.2024, 24UA205140047531U0 від 29.07.2024, 24UA205140047533U8 від 29.07.2024, 24UA205140055890U4 від 03.09.2024, 24UA205140055899U6 від 03.09.2024, 24UA205140070113U0 від 05.11.2024;(експорт): 24UA205140023976U4 від 09.04.2024, 24UA205140024240U9 від 10.04.2024, 24UA205140025869U7 від 17.04.2024, 24UA205140027473U5 від 23.04.2024, 24UA205140027921U0 від 24.04.2024, 24UA205140029825U7 від 01.05.2024, 24UA205140030656U4 від 04.05.2024, 24UA205140035119U5 від 27.05.2024, 24UA205140036324U2 від 01.06.2024, 24UA205140036464U8 від 03.06.2024, 24UA205140037406U2 від 07.06.2024, 24UA205140038029U3 від 11.06.2024, 24UA205140038889U9 від 14.06.2024, 24UA205140039462U0 від 18.06.2024, 24UA205140040191U2 від 21.06.2024, 24UA205140042181U5 від 01.07.2024, 24UA205140042584U1 від 03.07.2024, 24UA205140043586U3 від 08.07.2024, 24UA205140044577U1 від 13.07.2024, 24UA205140046039U2 від 20.07.2024, 24UA205140047282U0 від 26.07.2024, 24UA205140047954U5 від 30.07.2024, 24UA205140049046U0 від 05.08.2024, 24UA205140050315U9 від 10.08.2024, 24UA205140053040U6 від 22.08.2024, 24UA205140057182U4 від 09.09.2024, 24UA205140058246U3 від 13.09.2024, 24UA205140065944U7 від 16.10.2024, 24UA205140066506U1 від 18.10.2024, 24 НОМЕР_15  від 25.10.2024, 24UA205140068211U6 від 26.10.2024.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , код місця митного оформлення НОМЕР_2 , індекс 45603.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

       у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №42024140000000150 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України,  тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в електронному вигляді або на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді вантажно-митних декларацій та додатків до них ( імпорт): 24UA205140022025U3 від 01.04.2024, 24UA205140023988U7 від 09.04.2024, 24UA205140023993U6 від 09.04.2024, 24UA205140024020U5 від 09.04.2024, 24UA205140026797U9 від 20.04.2024, 24UA205140026798U8 від 20.04.2024, 24UA205140026805U7 від 20.04.2024, 24UA205140026806U6 від 20.04.2024, 24UA205140034822U3 від 25.05.2024, 24UA205140034825U0 від 25.05.2024, 24UA205140037756U7 від 10.06.2024, 24UA205140037757U6 від 10.06.2024, 24UA205140038160U7 від 11.06.2024, 24UA205140038168U0 від 11.06.2024, 24UA205140040326U0 від 21.06.2024, 24UA205140045408U5 від 17.07.2024, 24UA205140045410U7 від 17.07.2024, 24UA205140045436U0 від 17.07.2024, 24UA205140045437U0 від 17.07.2024, 24UA205140047530U0 від 29.07.2024, 24UA205140047531U0 від 29.07.2024, 24UA205140047533U8 від 29.07.2024, 24UA205140055890U4 від 03.09.2024, 24UA205140055899U6 від 03.09.2024, 24UA205140070113U0 від 05.11.2024;(експорт): 24UA205140023976U4 від 09.04.2024, 24UA205140024240U9 від 10.04.2024, 24UA205140025869U7 від 17.04.2024, 24UA205140027473U5 від 23.04.2024, 24UA205140027921U0 від 24.04.2024, 24UA205140029825U7 від 01.05.2024, 24UA205140030656U4 від 04.05.2024, 24UA205140035119U5 від 27.05.2024, 24UA205140036324U2 від 01.06.2024, 24UA205140036464U8 від 03.06.2024, 24UA205140037406U2 від 07.06.2024, 24UA205140038029U3 від 11.06.2024, 24UA205140038889U9 від 14.06.2024, 24UA205140039462U0 від 18.06.2024, 24UA205140040191U2 від 21.06.2024, 24UA205140042181U5 від 01.07.2024, 24UA205140042584U1 від 03.07.2024, 24UA205140043586U3 від 08.07.2024, 24UA205140044577U1 від 13.07.2024, 24UA205140046039U2 від 20.07.2024, 24UA205140047282U0 від 26.07.2024, 24UA205140047954U5 від 30.07.2024, 24UA205140049046U0 від 05.08.2024, 24UA205140050315U9 від 10.08.2024, 24UA205140053040U6 від 22.08.2024, 24UA205140057182U4 від 09.09.2024, 24UA205140058246U3 від 13.09.2024, 24UA205140065944U7 від 16.10.2024, 24UA205140066506U1 від 18.10.2024, 24UA205140067994U7 від 25.10.2024, 24UA205140068211U6 від 26.10.2024, які перебувають у володінні відділу митного оформлення № НОМЕР_1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код місця митного оформлення НОМЕР_2 , індекс 45603.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя                                                                 ОСОБА_1