справа №176/3108/23

провадження №1-кс/176/460/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12023041220000706 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2024 року слідчий за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023041220000706 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене в клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В тойже час, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки з боку останнього будь-яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

Додані до клопотання докази лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим в частині та підлягає частковому задоволенню.

Що стосується прохальної частини клопотання щодо наданя інформації про банківський рахунок, за період часу з 16.11.2023 року до часу винесення постанови, то дана вимога належним чином не обгрунтована, оскільки подія відбувалася 16.11.2023 року.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме за період часу з 16.11.2023 року до моменту звернення д даним клопотанням до суду 19.11.2024 року.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчомуСВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), за період з 16.11.2023 року по 19.11.2024 року включно, а саме, до інформації про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), інформацію з особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), адрес місць зняття грошових коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку перелік пристроїв які здіснювали вхід та їх ІР-адреси.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали з 03 грудня 2024 року по 03 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:                                                                                                         ОСОБА_12