справа №176/3392/24

провадження №1-кс/176/482/24

УХВАЛА

       03 грудня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000580, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000580, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 04.11.2024 до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.11.2024 року невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, зателефонував з номеру НОМЕР_1 про те, що банківські картки заявниці заблоковані та для розблокування потрібно виконати певні дії. Так в період з 00 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв. 02.11.2024 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з картки НОМЕР_2 в сумі 49 472,71 грн. шляхом 5 транзакцій та з карти НОМЕР_3 в сумі 1747,29 грн. однією транзакцією. Дані перекази здійснювались в іноземній валюті.

В подальшому підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала (дослівно з протоколу) «Я являюсь клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мала в своєму користуванні дві банківські картки, а саме:

- Універсальна НОМЕР_2 яка прикріплена до рахунку НОМЕР_4 ;

- Для виплат  НОМЕР_3  яка прикріплена до рахунку НОМЕР_5 .

Даними картками я користувалась з метою переказів грошових коштів до свого сина та онука, в магазині користувалась додатком з мобільного телефону. Паролі від моїх карток були відомі лише мені, в користування нікому не передавала.

Щодо мобільного терміналу, то можу зазначити що він оснащений паролем, що відповідає на відбиток мого пальця. Тобто стороннім особам доступ до мого телефону є неможливим. Також зазначаю, що мої картки були прикріплені до мого номеру телефону НОМЕР_6 та малась послуга сповіщення в СМС-повідомленням про здійснення будь-яких дій з картками, тобто приходили сповіщення коли мені зараховувались грошові кошти чи/або я здійснювала оплату картками. Однак в той момент коли здійснювалась крадіжка моїх грошових коштів, я будь-яких сповіщень на телефон не отримувала.

Додаю, що наразі я перевипустила картки за допомогою працівників банку у відділенні в м. Жовті Води, та маю нові картки:

- Для виплат НОМЕР_7 ;

- Універсальна НОМЕР_8

а попередні були знищені.

Щодо факту неправомірного заволодіння пояснюю, що 02.11.2024 року о 13 год. 50 хв. на мій телефон надійшов телефонний дзвінок з невідомого мені номеру НОМЕР_1 , де зі мною розмовляв чоловік, що представився працівником служби безпеки банку, з голосу особа молодого віку, та повідомив, що всі мої картки заблоковані та «мене зірвали люди з ОСОБА_6 та їх телефон марки Samsung». Я відповіла чоловікові що нехай мене хоч декілька разів блокують та кинула слухавку, після чого я зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_9 , де мені було повідомлено, що я не являюсь клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Через невеликий проміжок часу, а саме об 14 год. 02 хв., мені знов зателефонував номер НОМЕР_1 та зі мною розмовляв чоловік, який зазначив, що я не повірила йому на слово, тому далі інформацію він буде зазначати самостійно. При цьому невідомий мені чоловік назвав всі мої анкетні дані, повністю номера банківських карток, ПІН-код на обидві картки (він в мене був однаковий на обох картках), дані мого паспорту. Далі чоловік зазначив, що мені необхідно «перезапустити» додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінити ПІН-код, однак мій додаток був заблокований та я доступу не мала. Після чого чоловік сказав, зараз на номер телефону прийде код з трьох цифр, який необхідно надати для розблокування карток. Так і було, мені надійшов тризначний код НОМЕР_10 , який я оголосила чоловіку. Після чого чоловік повідомив, що тепер в період 10-ти хвилин все вирішиться як з додатком так і з картками, а також прийде CMC-повідомлення з «новим» паролем від моїх банківських карток, який я можу самостійно змінити або лишити.

Після чого через певний проміжок часу мені зателефонували з банку з номеру НОМЕР_11 та повідомили, що з моїх карток йде сплата різних послуг та чи підтверджую я купівлю цих послуг, на що я відповіла, що жодних купівель я не проводжу. Тоді працівники банку повідомили що блокують мої картки, а в понеділок я звернулась до відділення банку де мені надали роздруківку по руху коштів, з якою я в подальшому звернулась до поліції.

Згідно виписки з моїх карток вчинялись такі дії:

З картки Універсальна НОМЕР_2 яка прикріплена до рахунку НОМЕР_12 :

- 02.11.2024 об 00 год 00 хв. ПОКУПКА Ресторани кафе бари 920,82 PLN (9 572,20 грн.);

- 02.11.2024 об 14 год 16 хв. SP SAITECH +15104400256 495.90 USD (419 082,99 грн);

- 02.11.2024 об 14 год 16 хв. GLOVO 02NOV KTXWBLYV3, Lodz 408,59 PLN (4256,15 грн);

- 02.11.2024 об 14 год 20 хв. GLOVO 02NOV KTG131GRQ, Lodz 919,97 PLN (9583,02 грн);

- 02.11.2024 об 14 год 24 хв. GLOVO 02NOV КТВ4Е1ВВ1, Lodz 670,10 PLN (6980,20 грн).

Для виплат  НОМЕР_3  яка прикріплена до рахунку НОМЕР_13 : 02.11.2024 об 14 год 31 хв. GLOVO 02NOV KT11XN17Y, Lodz 167,74 PLN (1747,29 грн).

Таким чином загальна сума матеріального збитку з обох карток становлять 51 221,85 грн».

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні інформації.

Зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали  слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо  слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального  правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення  кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи,  про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000580, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції  ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції  ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції  ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_13 та НОМЕР_12 , за період часу з 02.11.2024 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в повному обсязі - номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам НОМЕР_13  та НОМЕР_12 , за період часу з 02.11.2024 до часу винесення ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по рахункам НОМЕР_13 та НОМЕР_12 , за період часу з 02.11.2024 до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по рахункам  НОМЕР_13  та НОМЕР_12 , за період часу з 02.11.2024 до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по рахункам НОМЕР_13 та НОМЕР_12 , за період часу з 02.11.2024 до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням IP-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо дій по рахункам НОМЕР_13  та НОМЕР_12 , за період часу з 02.11.2024 до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по рахункам НОМЕР_13 та НОМЕР_12 , за період часу з 02.11.2024 до часу винесення ухвали;

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакцїї під час зняття грошових коштів по рахункам НОМЕР_13 та НОМЕР_12 , за період часу з 02.11.2024 до часу винесення ухвали;

- інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори по рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_16 , за період часу з 02.11.2024 до часу винесення ухвали;

- інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по рахункам ІІА НОМЕР_17 та НОМЕР_4 , за період часу з 02.11.2024 до часу винесення ухвали.

з можливістю вилучення даної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя