Справа № 159/80/23

Провадження № 1-кс/159/2425/24

КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12022030550001483 від 31.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 

в с т а н о в и в:

       Слідча ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

       Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження № 12022030550001483 розпочате 31.12.2022 за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що 31.12.2022 в період часу з 14:05 по 15:05 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом заміни мобільної картки, заволоділа грошовими коштами останнього, які були списані із його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 106 699,75 грн.

В ході досудового розслідування було отримано доступ до охоронюваної законом (банківської) таємниці до руху коштів по карткам потерпілого.

Зокрема встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_1 було здійснено один переказ в сумі 2900 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , із банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено три перекази, із них два в загальній сумі 40000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та один на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 8000 гривень, також із карти № НОМЕР_3 здійснено шість переказів, із них п`ять на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в загальній сумі 58150 гривень та один на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 200 гривень.

Під час огляду інформації, вилученої під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку № НОМЕР_4 було встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_6 , жителю м. Кривий Ріг. 31.12.2022 по даному рахунку були проведені декілька операцій із зарахування коштів від ОСОБА_7 , а саме в загальній сумі 98 000 гривень, які в подальшому були переказані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 одним переказом в сумі 18 000 гривень та на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 двома переказами в загальній сумі 80 000 гривень.

Під час огляду інформації, вилученої під час тимчасового доступу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_6 було встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_8 , жителю м. Кривий Ріг. 31.12.2022 наявне зарахування коштів в сумі 18 000 гривень, після чого отримані кошти відразу були перераховані 31.12.2022 о 15:31:09 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В подальшому встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (належна ОСОБА_9 , жителю м. Кривий Ріг) - це карта, на яку були здійсненні першочергові перекази із карти потерпілого в загальній сумі 10900 гривень, які того ж дня були зняті в банкоматах м. Кривий Ріг. Окрім цього, на дану картку 2022-12-31 о 15:31:18 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 здійснено зарахування коштів в сумі 18000 гривень. Після чого, відразу здійснено зняття коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 чотирма операціями по 2 000 гривень кожна в банкоматі м. Кривий Ріг та здійснено один переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 в сумі 10000 гривень.

Під час огляду інформації, вилученої під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карті № НОМЕР_8 , належної ОСОБА_9 , жителю м. Кривий Ріг, встановлено, що на даний рахунок здійснено зарахування коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 10 000 гривень, які відразу ж того дня у вищевказаній сумі перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .

Отримавши інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 встановлено, що вона належить ОСОБА_9 , жителю м. Кривий Ріг. На дану картку 31.12.2022 надійшло зарахування коштів в сумі 10 000 гривень, після чого дані кошти п`ятьма транзакціями, по 2 000 гривень кожна, знято в банкоматі АДРЕСА_1 .

Під час огляду інформації, вилученої під час тимчасового доступу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_7 було встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_10 , жителю м. Кривий Ріг. 31.12.2022 наявні два зарахування коштів по 40 000 гривень, що в загальному становить 80 000 гривень. Після чого отримані ці кошти відразу були перераховані чотирма переказами по 20 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 .

В подальшому встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 належить ОСОБА_10 , жителю м. Кривий Ріг. На дану картку дійсно здійснено зарахування коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в загальній сумі 80 000 гривень. Відразу ж після цих зарахувань здійснено три зняття коштів на загальну суму 40 000 гривень, здійснено переказ коштів в сумі 18 500 гривен на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 та протягом дня витрачено решту коштів на покупки в Інтернеті невеликими сумами.

Під час огляду інформації, вилученої під час тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 було встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_11 , жительці м. Кривий Ріг. 31.12.2022 наявне зарахування коштів в сумі 18 500 гривень. Після чого отримані ці кошти протягом дня були зняті в банкоматах м. Кривий Ріг трьома операціями по 4000 гривень, що в загальному становить 12 000 гривень, ще 4000 гривень 24.01.2023 було перераховано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , решту коштів було витрачено в дрібних сумах на покупки протягом січня 2023 року.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме про банківські операції по банківських рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали, для встановлення користування даними банківськими картками для вчинення інших злочинів.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

       Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

За приписами статей 159, 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів та речей.

При цьому, в силу статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

З клопотання слідчого вбачається, що досудове розслідування здійснюється за повідомленням ОСОБА_5 по факту шахрайства за подією, яка мала місце 31.12.2022.

В рамках даного кримінального провадження орган досудового розслідування звертався до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації по банківських картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 у період вчинення даного кримінального правопорушення, отримав дозвіл та реалізував таке право, встановив власників цих карток.

У цьому клопотанні слідчий просить дати дозвіл на тимчасовий до інформації по зазначених банківських картках в період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали, мотивуючи його необхідністю встановлення користування особами даними картками для вчинення інших злочинів.

Разом з тим, слідчим не надана інформацію про наявність інших кримінальних проваджень, відомості про які внесенні до ЄРДР, та їх спільне розслідування з даним кримінальним провадженням.

За вказаних умов слідчий фактично клопоче про доступ до інформації, яка не стосується даного кримінального провадження, що суперечить закріпленому ст.9 КПК України принципу законності діяльності органів досудового розслідування.

Таким чином у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 9, 132-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022030550001483 від 31.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про банківські операції по банківських рахунках№ НОМЕР_7  та №  НОМЕР_6  в період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1