Справа № 638/22658/24

Провадження № 1-кс/638/3726/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року                                                                                                                м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання – ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226240000988 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024226240000988 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2024 близько 12 год. 44 хв. невстановлена особа під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3900 гривень, які гр-ка ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим останній спричинено матеріальний збиток.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 24.10.2024 приблизно о 09:00 знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 де переглядала інтернет магазини з приводу купівлі кросівок. Приблизно в цей же час натрапила на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній сподобались кросівки за 3900 гривень. Одразу після цього ж дня о 11:32 потерпіла написала вище зазначеному магазину з приводу кросівок та чи є вони у наявності, їй одразу же відповіли «так» та повідомили, що магазин працює за повною оплатою на рахунок ФОП, та ОСОБА_5 одразу погодилась як сумнівів стосовно того, що вони шахраї у неї не було. Після того, потерпілій надіслали рахунок НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 . На наступний день 25.10.2024 о 08:52 потерпіла зробила переказ на вище зазначений рахунок на суму 3900 гривень.

На наступні дні ОСОБА_5 намагалась зв?язатись з вище зазначеним інтернет магазином, але будь якої відповіді від них не було, та кросівки потерпіла так і не отримала.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в  ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »  в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_2 з 25.10.2024 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 25.10.2024 до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

На думку дізнавача необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Дізнавач вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того зазначив, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання уповноваженого представника не направила.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши доводи клопотання і додані до нього докази, слідчий суддя доходить висновку, що на теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо. Вилучення копій вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226240000988 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати дізнавачам СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенантам поліції ОСОБА_7 , та ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , (телефон: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2  за період з 25.10.2024 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківському рахунку НОМЕР_2 з 25.10.2024 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 25.10.2024 та до кінцевого строку дії ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 2 місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_1