У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11972/24

№ 1-кс/183/2476/24

22 листопада 2024 року                                                        м. Самамр

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2024 року за № 12024041350001405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

20 листопада 2024 року слідчий звернулася до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області  з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що

з початку січня 2024 року по 30 жовтня 2024 року, невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти у сумі 873 350 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 11 листопада 2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у неї є рідний син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проходив військову службу у вч НОМЕР_3 , з 05.09.2022 її син зник безвісті під час виконання бойового завдання. У березні 2023 році вона отримала на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) виплати за півроку за безвісті зниклого сина в сумі 600000 гривень, після чого кожного місяця вона отримує допомогу по 120000 гривень на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за безвісті зниклого сина.

31.10.2024 потерпіла ОСОБА_4 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримала виписку по своїй банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).В банку пояснили, що з її банківської картки № НОМЕР_1 здійснюються перекази на інші банківські картки різними сумами, а саме:

-12.01.2024 о 14:54 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-16.01.2024 о 21:49 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-16.01.2024 о 18:11 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-21.01.2024 о 21:10 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-02.02.2024 о 18:39 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-21.02.2024 о 21:29 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

- 21.02.2024 о 18:48 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-14.02.2024 о 19:24 в сумі 9045 гривень на банківську картку№ НОМЕР_4

- 04.03.2024 о 18:10 в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-26.02.2024 о 20:21 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-08.03.2024 о 22:18 в сумі5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-05.03.2024 о 21:03 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-05.03.2024 о 17:46 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-17.03.2024 о 23:37 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-13.03.2024 о 19:21 в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-05.04.2024 о 21:34 в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-18.04.2024 о 20:42 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-21.04.2024 о 22:45 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

- 21.04.2024 о 19:18 гривень в сумі 20100гривень на банківську картку № НОМЕР_4

- 15.05.2024 о 17:33 гривень в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-05.05.2024 о 17:07 в сумі 10500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

- 04.05.2024 о 21:55 в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-04.06.2024 о 23:07 годині в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-04.06.2024 о 21:11 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

- 27.05.2024 о 22:23 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку№ НОМЕР_4

-23.05.2024 о 21:53 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-23.05.2024 о 21:53 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-14.06.2024 о 23:34 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

- 05.06.2024 о 19:27 годині в сумі 12060 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

- 05.06.2024 о 19:26 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-20.06.2024 о 21:43 гривні в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-23.07.2024 о 23:36 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

- 15.07.2024 о 16:42 годині в сумі 22100гривень на банківську картку № НОМЕР_5

- 07.07.2024 о 19:25 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-30.07.2024 о 22:12 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-27.07.2024 о 21:07 в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-11.08.2024 о 01:22 годині в сумі 10050 гривень на банківську картку № НОМЕР_6

-11.08.2024 о 01:21 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_6

-07.08.2024 о 19:49 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_6

-28.08.2024 о 22:00 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку№ НОМЕР_5

20.08.2024 о 20:35 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_6

-19.08.2024 о 21:46 в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_6

- 24.09.2024 о 17:45 годині в сумі 24120 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-16.09.2024 о 22:30 годині в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-16.09.2024 о 21:04 годині в сумі 23115 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-13.09.2024 о 11:08 годині в сумі 12060 гривень на банківську картку № НОМЕР_7

-09.09.2024 о 21:37 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку№ НОМЕР_5

-26.10.2024 о 13:57 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

-11.10.2024 о 15:41 годині в сумі 20100 гривень на банкіську картку № НОМЕР_5

-07.10.2024 о 21:02 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-30.10.2024 о 19:10 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

-30.10.2024 о 18:16 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

Матеріальний збиток спричинено на загальну сумі 873 350 гривень.

11.11.2024 потерпілим ОСОБА_4 було долучено звіт рахунок за період з 02.01.2024 по 31.10.2024, де вказано здійснення переказів з її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якого було перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху та на які карти були зараховані грошові кошти, з метою встановлення руху грошових коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме: до копій документів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На цих підставах слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності підтримавши клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 07 листопада 2024 року, рапортом працівника поліції від 06.11.2024 року відповідно до якого заявник ОСОБА_4 просить прийняти міри до невстановленої особи, яка з її банківської картки зняла грошові кошти 600 000 грн., копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 06 листопада 2024 року, протоколом допиту потерпілого від 11 листопада 2024 р., банківськими розрахунками, відповідно до якихза період з 02.01.2024 по 31.10.2024, було здійснено перекази з карткового рахунку ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) , який розташований за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську

таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає

клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ),за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- вказати за допомогою яких електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- вказати абонентський номер та відомості про оператора, якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку,

- вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року,

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ,за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- вказати за допомогою яких електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- вказати абонентський номер та відомості про оператора, якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку,

- вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року,

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ),в період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 22 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1