справа № 208/13022/24

№ провадження 1-кс/208/2401/24

УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаній установі речей і документів в оригіналах, які мають у своєму змісту відомості, а саме інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024по теперішній час та надати наступну інформацію:

- щодо власника (клієнтів) банківської карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024по теперішній час (день винесення ухвали) (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024по теперішній час (день винесення ухвали);

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу», відносно зазначеного клієнта № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024по теперішній час (день винесення ухвали);

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 01.01.2024по теперішній час.

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Зобов`язати володільця визначених речей і документів – юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024025010000078 від 05.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 03.03.2024 невідома особа, використовуючи номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зловживаючи довірою, під приводом продажу свійських тварин, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 93000 гривень, які остання перерахувала через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської карти на банківську карту НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриту на ім`я ОСОБА_17 . (ЄО 3354).

Також у провадження слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160000378 від 22.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Кам`янського РУП надійшла заява від гр. України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила про те, що 26.02.2024 року о 17:49 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_10 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , від невідомої жінки, яка повідомила, що вона володіє інформацією щодо її сина, який зник безвісті під час ракетного обстрілу військової частини, та повідомила, що за вказану інформацію їй потрібно сплатити 57 300 гривень за послуги, після чого, ОСОБА_18 зі своєї банківської картки № НОМЕР_15 , перерахувала вказану суму на банківську картку № НОМЕР_9 . Таким чином відносно ОСОБА_18 вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160000379 від 22.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

До ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила про те, що в соціальній мережі "Фейсбук" їй надійшло смс повідомлення від невідомого їй чоловіка відносно її чоловіка військовослужбовця, який зник безвісті під час виконання бойового завдання, про те, що йому відома деяка інформація щодо її чоловіка. 29.02.2024 року вона зателефонувала вказаному чоловіку, який під час розмови надав їй номер мобільного телефону жінки на ім`я ОСОБА_20 , яка володіє вказаною інформацією а саме НОМЕР_12 та НОМЕР_16 . Зателефонувавши по вказаним номерам, жінка повідомила, що за її послуги потрібно заплатити певну суму, на що потерпіла погодилась, та в подальшому, зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти у розмірі 77 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 . Також, вказана жінка надавала номер мобільного телефону НОМЕР_17 чоловіка на ім`я ОСОБА_21 , з яким вона також спілкувалась з цього приводу. Таким чином відносно ОСОБА_19 вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях отримано відомості що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні одні особи.

20.06.2024 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження №12024025010000078.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що шахраї при вчиненні злочину користуються наступними банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнтів) банківської карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час (день винесення ухвали) (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час (день винесення ухвали);

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу», відносно зазначеного клієнта № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час (день винесення ухвали);

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 01.01.2024 по теперішній час.

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, вивчити та дослідити вище перелічені документи.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку, закріпленому за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_7 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_9 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати копії завірені належним чином документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаній установі копії завірені належним чином документів, які мають у своєму змісту відомості, а саме інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024по теперішній час та надати наступну інформацію:

- щодо власника (клієнтів) банківської карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024по теперішній час (день винесення ухвали) (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024по теперішній час (день винесення ухвали);

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу», відносно зазначеного клієнта № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024по теперішній час (день винесення ухвали);

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 01.01.2024по теперішній час.

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Зобов`язати володільця визначених речей і документів – юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

                       Суддя                                                                                         ОСОБА_1