У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11903/24

№ 1-кс/183/2461/24

20 листопада 2024 року                                                        м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046350000045 від 10 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

19 листопада 2024 року прокурор звернулася до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області  з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046350000045 від 10 лютого 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2024 до Новомосковського РВП надійшла заява про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , просить прийняти заходи до невідомої особи, яка в період з 08.02.2024 до 09.02.2024 під приводом продажу транспортного засобу марки «Mitsubishi L 200» на сайті онлайн оголошень «OLX», вартістю 117000,000 грн., використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами загальною сумою 122 500,000 грн, переказ яких заявник здійснив самостійно на банківські карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після здійснення переказу грошових коштів, автор оголошення продовжує під різними приводами прохати переказати гроші.

08.09.2024 року потерпілий ОСОБА_4 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобілю марки «МітсубісіL200» за 117 000 гривень. На вказаному сайті було зазначено номер телефона НОМЕР_4 зв`язавшись з продавцем потерпілому ОСОБА_4 повідомили, що продає вищевказаний автомобіль. Далі спілкування продовжилось в додатку «Viber» де продавець повідомив умови продажу. Після цього потерпілому надіслали номери карток ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) на які потерпілий здійснив платіж на загальну суму 122 500 гривень, однак вищевказаний транспортний засіб не отримав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій Боковець, а також, встановлення інших обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні повної інформацію про власника та рух коштів банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На цих підставах прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності підтримавши клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.

       Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України прокурор звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 10 лютого 2024 року, копією прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 09 лютого 2024 року, випискою по картковому рахунку вбачається, що з банківської картки  ОСОБА_4  були списані грошові кошти, які відповідають сумі завданих збитківна загальну суму 122 500 гривень.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , який розташований за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську

таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає

клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_2 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР-адреси та типу операції, банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 08.02.2024 до 10.02.2024;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 08.02.2024 до 10.02.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 в період часу 08.02.2024 до 10.02.2024та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату та повної адреси банкомату;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 08.02.2024 до 10.02.2024у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 08.02.2024 до 10.02.2024 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до неї;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 08.02.2024 до 10.02.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 08.02.2024 до 10.02.2024;

-інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 08.02.2024 до 10.02.2024у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 08.02.2024 до 10.02.2024.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 20 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1