Справа № 595/32/23

Провадження № 1-кс/595/539/2024

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

       19 листопада 2024 року                                                                м. Бучач

          Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі:        слідчого судді ОСОБА_1 ,

        при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

       Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

       Клопотання мотивує тим, що 07.01.2023 року близько 03 год. 20 хв. невстановлена особа незаконно здійснила переказ грошових коштів із пенсійної карточки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 2050 грн. та із кредитної карточки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 500 грн. за допомогою електронно-обчислювальної машини, чим завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 2550 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 07.01.2023 року о 03 год. 20 хв. зайшовши у соціальну мережу «Google», побачив CMC-повідомлення, із додатку «Дія» « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Побачивши це, потерпілий натиснув на графу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення допомоги, після чого на екрані мобільного телефону появилось три банки для авторизації, серед яких був « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Натиснувши на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на екрані з`явилось табло, у якому потрібно було ввести логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останні чотири цифри пенсійної картки потерпілого та усі реквізити ОСОБА_4 , що потерпілий і зробив особисто. Через деякий час на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , прийшло СМС-повідомлення із чотиризначними цифрами. Даний код потрібно було ввести на сайті, після чого було підтверджено реєстрацію ОСОБА_4 , де в той же час сайт перестав завантажуватись та постійно оновлювався, тому потерпілий ОСОБА_4 , вийшов із сайту і більше не намагався на нього зайти. Однак, 07.01.2023        року близько 23 год. 50 хв., ОСОБА_4 , зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив, що із його пенсійної карти № НОМЕР_2 однією транзакцією було знято грошові кошти у сумі 2050 грн., та із його кредитної карти № НОМЕР_3 однією транзакцією було знято грошові кошти у сумі 500 грн. З метою перевірки куди здійснено переказ грошових коштів із двох карток потерпілого, останній зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де були вказані перші та останні чотири цифри карткового рахунку НОМЕР_5 на який було перераховано грошові кошти. Після побаченого, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свої картки.

23 лютого 2023 року тимчасовим доступом до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 яка відкрита до рахунку № НОМЕР_7 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Так, 07.01.2023 на вказаний рахунок надійшли два окремі перекази грошових коштів, які перераховані з карток потерпілого ОСОБА_4 , а саме: 2050 грн. о 08 год. 11 хв., та 500 гривень об 08г год. 11 хв. на банківську картку № НОМЕР_8 та, відповідно, на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 . Після перерахування грошових коштів з рахунку потерпілого на вказаному рахунку вихідний залишок грошових коштів становив 2650,40 грн., з яких 2600 грн. 07.01.2023 року об 08 год. 15 хв. перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_9 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2)        для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3)        для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6- 8 глави 3 них Правил.

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпіло, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_9 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку з 07.01.2023 по 30.01.2023.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_9 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; -        відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; - відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «Universal Mobil», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Лoг-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР- адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023; - вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; - параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

       Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

       09.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023211130000007 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

       Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

       Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

       Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

        Надати тимчасовий доступ до речей та документів т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника-начальнику СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_9 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023;

-відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «Universal Mobil», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час. в форматі годи на/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР- адреса входу в систему. МАС адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023:

-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 00:00 07.01.2023 по 00:00 30.01.2023;

-вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

-параметри електронних пристрої користувача: «seeureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

       Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

       Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

       У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням  сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

        Ухвала оскарженню не підлягає.

       Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1