ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2011 года                                                                                                                                   г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Днепропетровской области находится уголовное дело №99117006, возбужденное в отношении ОСОБА_1 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь директором ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825), зарегистрированного в органе государственной регистрации по адресу: г. Кривой Рог, ул. Центральная, д. 47, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в период времени июнь-ноябрь 2007 г. в нарушение п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 года (с изменениями и дополнениями), путём необоснованного завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, в связи с отражением по бухгалтерскому и налоговому учетам ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825) финансово-хозяйственных операций с ЧП «Атлантида»(код ЕГРПОУ 30182257), которые в действительности не были осуществлены, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 995 474,79 грн., что повлекло фактическое непоступления в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

Установлено, что ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825) находится на расчетно-кассовом обслуживании в Криворожском региональном отделении Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 305653), в котором ему был открыт текущий счет № 260024014, который используется для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825).

С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела необходимо получить сведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825), а также документы, послужившие основанием для его открытия и использования, которые имеют значение по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что документы, имеющие значение для установления объективной истины по настоящему делу находятся в помещении Криворожского регионального отделения Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 305653).

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить частично.

Разрешить следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Площенко О.В. производство выемки в помещении Криворожского регионального отделения АО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 305653), документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

·          юридическое дело ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825), в том числе: копия паспорта, документы, отражающих открытие, распоряжение текущим счетом № 260024014 в Криворожском региональном отделении Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 305653), принадлежащим ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825): заявление на открытие счета, карточки с образцами подписей и оттисков печати, документы, подтверждающие получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договора на расчетно-кассовое обслуживание;

·          сведения (реестр) о движении денежных средств по текущему счету № 260024014, принадлежащему ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825), за период с 01.01.2007 года по 31.12.2007 года, с указанием текущих счетов, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному текущему счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья:                                                                                                                                                               К.А. Шелестов