Дата документу: 19.04.2011
Справа № 4-806/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
19 апреля 2011 года г. Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 21109, -
У С Т А Н О В И Л:
В период с января по октябрь 2008 года неустановленное лицо, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, который выдаётся или удостоверяется предприятием, находясь в г. Запорожье, предоставило от имени директора общества с ограниченной ответственностью «Укртехнохимтрейд»(ЕГРПОУ 33378252) –ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 в управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Запорожье поддельную отчетную документацию.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что между несколькими предприятиями, в том числе: ООО «ТРАВЕРС-2004»(ЕГРПОУ 33011245), ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295), ООО «ЭЛЕРОН 88»(ЕГРПОУ 36535299), ООО «ТОРГОВАЯ ФИРМА «ЕВРО – СТРОЙ»(ЕГРПОУ 34068035), ООО «УКРТЕХНОХИМТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33378252), ФЛ-П ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), ФЛ-П ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_2), ФЛ-П ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_3) проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг.
С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.
Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.
Изучив представление, исследовав материалы, предоставленные суду вместе с представлением, принимая во внимание, что у ФЛ-П ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), открыт счет №НОМЕР_4 в Запорожском филиале ООО «Укрпромбанк»г. Запорожье (МФО 313935), где также находятся другие документы указанного предпринимателя составляющие банковскую тайну, имеющие существенное значение для установления истины по уголовному делу, настоящее представление подлежит удовлетворению.
В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. о производстве выемки –удовлетворить.
Разрешить проведение выемки в Запорожском филиале ООО «Укрпромбанк»г. Запорожье (МФО 313935), юридического дела, карточек с образцами печати и подписей данного предпринимателя, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ФЛ-П ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), в том числе по счету №НОМЕР_4, открытого на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также реестр операций подлежащих внутреннему и обязательному финансовому мониторингу и иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ФЛ-П ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1) за период времени с момента открытия счета по настоящее время.
Производство выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в запорожской области.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья: В.В.Калюжная