Дата документу: 16.06.2011

Справа № 4-1370/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

16 червня 2011 року                                                                                      м. Запоріжжя

          Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ткаченка С.П., про накладення арешту на банківські рахунки,  -

       В С Т А Н О В И В :

Згідно подання в проваджені слідчого відділу податкової міліції ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа № 561101, порушена відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення юридичної особи ПП «Укрдрон»з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 Ібрагімом, маючи умисел на фіктивне підприємництво, тобто створення суб’єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що направлена на ухилення від сплати податків, у січні 2010 року здійснили державну реєстрацію фіктивного суб’єкта господарювання –ПП «Укрдрон»(код ЄДРПОУ 36911228) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою, знаходячись у дружніх відносинах зі ОСОБА_4 умовили останню за винагороду зареєструвати на своє ім’я суб’єкт підприємницької діяльності ПП «Укрдрон», та призначити себе у подальшому на посаду директора підприємства, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Згідно зі злочинним планом ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_4 повинна була формально бути засновником та директором підприємства ПП «Укрдрон»та одночасно бути  підконтрольною вказаним особам.

Так, 26.01.2010 року в денний час ОСОБА_4, будучи необізнаною, щодо злочинного плану ОСОБА_2 та ОСОБА_3, знаходячись у кабінеті приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5, підписала статут ПП «Укрдрон».

Після чого, 26.01.2010 року статут ПП «Укрдрон»зареєстровано відділом реєстрації та єдиного реєстру виконавчого комітету Запорізької міської ради за № 11031020000026657.

Після реєстрації ПП «Укрдрон», слідуючи злочинного плану ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримали від ОСОБА_4 реєстраційні документи та печатку підприємства.  

Створивши ПП «Укрдрон»та отримавши повний контроль по керівництву вказаною юридичною особою ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою прикриття незаконної діяльності різних підприємств, направленої на умисне ухилення від сплати податків, використовуючи печатку та реєстраційні документи підконтрольного підприємства ПП «Укрдрон»у період часу з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р. незаконно сформували податковий кредит ТОВ «НВО Інженер», ПП «НВК «Електрощитовик-М», ТОВ «Южспеценерго-2001», ПП НВКО «Тата»та ТОВ «Завод стальної дробі»на загальну суму 554 143, 12 грн., чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.  

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 здійснюють також контроль за незаконною діяльністю фіктивного підприємства ТОВ „Запоріжіндустріалресурс” (ЄДРПОУ 37256293).  

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що ТОВ «Запоріжіндустріалресурс»було зареєстровано ним на прохання ОСОБА_3 Після реєстрації підприємства ОСОБА_6 залишив печатку підприємства ОСОБА_3, та в подальшому ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював.   

Додатково встановлено, що ТОВ „Запоріжіндустріалресурс” (ЄДРПОУ 37256293) має банківські рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які відкрито у АБ  "Діамантбанк" (МФО  320854).

З метою забезпечення можливого цивільного позову та попередження протиправних дій з використанням банківського рахунку, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричиненої державі матеріальної шкоди подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Ткаченка С.П. підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29, 66, 78, 125, 130 КПК України, ст. 59 Закону України  «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ткаченка С.П., про накладення арешту на банківські рахунки –задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих ТОВ „Запоріжіндустріалресурс” (ЄДРПОУ 37256293) у АБ  "Діамантбанк" (МФО  320854).

Заборонити АБ  "Діамантбанк" (МФО  320854) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих ТОВ „Запоріжіндустріалресурс” (ЄДРПОУ 37256293), за винятком операцій зі  сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань.   

Зобов’язати службових осіб вказаного банку видавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаному рахунку, який належить ТОВ „Запоріжіндустріалресурс” (ЄДРПОУ 37256293) з моменту пред’явлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 166, Слідчий відділ податкової міліції ДПА у Запорізькій області.

Копію постанови направити прокурору Запорізької області та слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                  І.А.Крамаренко