Дата документу: 09.06.2011
Справа № 4-1291/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
09 июня 2011 года г. Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в Запорожской области старшего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П.. о проведении обыска по уголовному делу № 561101 -
У С Т А Н О В И Л:
В производстве СО НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело
№ 561101, возбужденное в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСОБА_3 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, по факту совершения фиктивного предпринимательства, а именно создания субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Укрдрон», с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб государству, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Досудебным следствием по делу установлено, что ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 ОСОБА_4, имея умысел на фиктивное предпринимательство, а именно на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов, в январе 2010 года осуществили государственную регистрацию фиктивного субъекта предпринимательской деятельности – ЧП «Укрдрон»(код ЕГРПОУ 3691128) при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 действуя умышленно, по предварительному сговору, находясь в дружественных отношениях со ОСОБА_5, уговорили последнюю за вознаграждение зарегистрировать на свое имя субъект хозяйственной деятельности ЧП «Укрдрон», без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности.
Согласно преступного плана ОСОБА_2 и ОСОБА_3, ОСОБА_5 должна была формально быть учредителем и директором предприятия ЧП «Укрдрон» и одновременно быть подконтрольной указанным лицам.
Так, 26.10.2010 г. в дневное время суток ОСОБА_5 будучи неосведомленной о преступном плане ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находясь в кабинете частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_6, подписала устав ЧП «Укрдрон».
После чего, 26.01.2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистрирован отделом регистрации и единого реестра исполнительного комитета Запорожского городского совета под № 11031020000026657.
После регистрации ЧП «Укрдрон», следуя преступному плану ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с целью прикрытия незаконной деятельности различных предприятий, направленной на умышленное уклонение от уплаты налогов, используя печать и регистрационные документы подконтрольного предприятия ЧП «Укрдрон», в период времени с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно сформировали налоговый кредит предприятиям ООО «НВО Инженер», ЧП НПК «Электровщик - М», ООО «Южспецэнерго –2001», ЧП НПКО «Тата»и ООО «Завод стальной дроби» на общую сумму 554 143, 12 грн., чем причинили крупный материальный ущерб государству.
Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кроме ОСОБА_3 и ОСОБА_2 в осуществлении незаконной деятельности от имени ЧП «Укрдрон», принимает участие также ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 в своей преступной деятельности использует автомобиль НОМЕР_1.
Учитывая изложенное, а также то, что у следствия есть достаточно оснований полагать, что в автомобиле НОМЕР_1, могут находиться документы финансово-хозяйственной деятельности, печати, штампы, факсимиле, носители электронной информации ЧП «Укрдрон», а также иные документы и предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление следователя СО НМ ГНА в Запорожской области Ткаченко С.П. о проведении обыска, - удовлетворить.
Разрешить проведение обыска в автомобиле НОМЕР_1, с целью обнаружения документов финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Укрдрон», а также иных документов, ценностей и предметов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: И.А. Крамаренко