4-177/11  

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

31.05.2011                                                                                 м.Донецьк

          Куйбышевский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего –судьи Фурсовой С.Н.,

при секретаре Бузивок А.В.,

с участием прокурора Рибаса С.Ю.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Куйбышевского района города Донецка юриста 2 класса Рада А.П., согласованное с прокурором Куйбышевского района города Донецка, по уголовному делу №06-37 возбужденному по ч.3 ст.212 УК Украины, о проведении обыска по юридическому адресу ООО «Хозхимсервис», -

У С Т А Н О В И Л А:

Прокуратурой Куйбышевского района города Донецка производится досудебное следствие по уголовному делу №06-37 возбужденного Прокуратурой Куйбышевского района г.Донецка в отношении должностными лицами ООО «Хозхимсервис»ЕГРПОУ 24157485 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, предусмотренного ст.212 ч.3 УК Украины.

В ходе следствия по указанному уголовному делу установлено, что в период 2008 года должностные лица предприятия ООО «Хозхимсервис», действуя умышленно, путем проведения бестоварных операций с предприятиями имеющими признаки «фиктивности», а именно с предприятиями ООО «УБК Инвест», ООО «Донбасс Инвест Гарант», ООО «Облреахим»в нарушение п.п.11.3.1 ст.11, п.4.1 ст.4, п.5.1 ст.5, 11.2.1 ст.11 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»занизили и не насчитали налог на прибыль в сумме 1198,6 тыс.грн, а также в нарушение п.п.7.4.1, п.7.3, п.7.7 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»не начислили и не уплатили в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 958,9 тыс.грн, что привело к  фактическому поступлению в бюджет Украины денежных средств в особо крупных размерах в сумме 2 157 500 грн.

Также, в ходе следствия было установлено, что офисные помещения, где хранятся документы подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц ООО «Хозхимсервис»расположены по адресу Донецкая область, г.Донецк, улица Сеченова, дом 1.

Таким образом имеются достаточные данные полагать, что по адресу: Донецкая область, г.Донецк, улица Сеченова, д.1 находятся документы подтверждающие и указывающие на причастность учредителей и должностных лиц ООО «Хозхимсервис»к совершению данного преступления, а также иные вещи и предметы имеющие значение для расследования уголовного дела.

В судебном заседании следователь поддержал представление, прокурор также просил удовлетворить представление следователя.

Суд, выслушав мнение прокурора, следователя и изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу о возможности дачи разрешения на производство обыска по следующим основаниям.

Постановлениями следователя прокуратуры Куйбышевского района города Донецка Рада А.П. от 29.04.2011 были возбуждены уголовные дела –по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в бюджет в особо крупных размере должностными лицами ООО «Хозхимсервис», т.е. по факту совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины, а также по факту злоупотребления служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия в виде неуплаты налогов в бюджет в особо крупных размерах должностными лицами ООО «Хозхимсервис», т.е. по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

Как следует из информационной карточки предприятия ООО «Хозхимсервис», предоставленной суду ГНИ в Куйбышевском районе г.Донецка, должностными лицами ООО«Хозхимсервис»являются –руководитель ОСОБА_3, главный бухгалтер –ОСОБА_4; юридический адрес предприятия 83023, г.Донецк, ул.Черниговская, д.21. Кроме того, юридический адрес предприятия подтвержден справкой БТИ г.Донецка

В ходе проведения оперативных мероприятий, было установлено, что по юридическому адресу местонахождения предприятия ООО «Хозхимсервис»отсутствует часть бухгалтерской документации последнего.

При опросе сотрудников ООО «Хозхимсервис»было установлено, что отдел, ведущий бухгалтерскую отчетность по хозяйственной деятельности предприятия расположен в офисном помещении по адресу город Донецк, улица Сеченова, д.1, что подтверждается рапортом оперуполномоченного ОНМ ГНИ Куйбышевского района г.Донецка ОСОБА_5

Поскольку по месту расположения ООО «Хозхимсервис»в городе Донецке, по улице Сеченова, д.1 могут находиться, документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение по делу, суд считает возможным проведение обыска по указанному адресу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по фактическому месту расположения ООО «Хозхимсервис»(ЕГРПОУ 24157485),  а именно Донецкая область, город Донецк, улица Сеченова, д.1, поскоку по указанному адресу могут находиться документы и иные предметы, имеющие значение для установления истины по делу.

           Копии настоящего постановления направить следователю прокуратуры Куйбышевского района г. Донецка для исполнения и прокурору района для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит, на него не может быть внесен протест прокурора.

Судья:                                                                                                    Фурсова С.Н.