справа №  4-436/11

                                                    ПОСТАНОВА

                                                     Іменем України

    22.06.2011                                                             м. Дніпродзержинськ

 Судья Заводского районного суда г.Днепродзержинска Днепропетровской области Похвалитая С.Н.,

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в г. Днепродзержинске подполковника налоговой милиции Лучкевич В.Е. о наложении ареста, -

у с т а н о в и л:

Согласно представления старшего следователя СО НМ ГНИ в г. Днепродзержинске подполковника налоговой милиции Лучкевич В.Е., в производстве СО НМ ГНИ в г. Днепродзержинске находится уголовное дело № 99114410, возбужденное 21.04.2011 года старшим следователем СО НМ ГНИ в г. Днепродзержинске подполковником милиции Лучкевич В.Е. в отношении председателя правления ОАО «Баглейкокс» ОСОБА_3 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ст.212 ч.3 УК Украины.

22 июня 2011 года старший следователь СО НМ ГНИ в г. Днепродзержинске подполковник налоговой милиции Лучкевич В.Е. обратился в суд с представлением, в котором просит наложить арест в расходной части на денежные средства, находящиеся на счете ОАО «Баглейкокс» (ПАО «Евраз Баглейкокс») (код ОКПО 05393079) № 26000123118300 (код валюты – Российский рубль), открытом в ПАО «ИНГ Банк Украина»  (МФО - 300539),  а также на все платежи, поступающие на указанный  счет; обязать служебных лиц ПАО «ИНГ Банк Украина»  (МФО - 300539), после получения постановления о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете ОАО «Баглейкокс» (ПАО «Евраз Баглейкокс») (код ОКПО 05393079)№ 26000123118300 (код валюты – Российский рубль), в тот же день направить в СО НМ ГНИ в г. Днепродзержинске  сведения о дате и времени ареста счета, с указанием суммы арестованных денежных средств; обязать сотрудников ПАО «ИНГ Банк Украина»  (МФО - 300539) сообщать в следственное отделение налоговой милиции ГНИ в г. Днепродзержинске, расположенное по адресу: 51931, г. Днепродзержинск, ул. Медицинская, 9, кабинет 432, о фактах поступлениях денежных средств на принадлежащий ОАО «Баглейкокс» (ПАО «Евраз Баглейкокс») (код – 05393079) счет № 26000123118300 (код валюты – Российский рубль), после наложения на него судом ареста в расходной части.

          Свое представление старший следователь СО НМ ГНИ в г. Днепродзержинске Лучкевич В.Е. мотивирует тем, что актом проверки ГНИ в г. Днепродзержинске № 4372\94\23-206\05393079 от 30.06.2010 г., а также заключением судебно-экономической экспертизы № 1268\1384 от 26.02.2010г. установлены нарушения налогового законодательства должностными лицами ОАО «Баглейкокс», что повлекло за собой причинение государственным интересам ущерба в виде непоступивших в бюджет налогов в особо крупных размерах.

          Согласно ст. 126 УПК Украины, обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

    Из материалов представления не усматривается, что денежные средства на вышеуказанном расчетном счете ТОВ «Баглейкокс», является вкладом, собственностью ОСОБА_3 либо других лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия.   

          Изучив представление старшего следователя СО НМ ГНИ в г. Днепродзержинске подполковника налоговой милиции Лучкевич В.Е., материалы уголовного дела № 99114410, считаю представление необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 125, 126 УПК Украины, судья –

п о с т а н о в и л:

          В удовлетворении представления старшего следователя СО НМ ГНИ в г. Днепродзержинске подполковника налоговой милиции Лучкевич В.Е. о наложении ареста по уголовному делу № 99114410, которое возбужденно 21.04.2011 года старшим следователем СО НМ ГНИ в г. Днепродзержинске подполковником милиции Лучкевич В.Е. в отношении председателя правления ОАО «Баглейкокс» ОСОБА_3 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ст.212 ч.3 УК Украины, отказать.

Суддя                                                                                          Похваліта  .С  .М