Справа № 1-41

2011 р.

          ВИРОК

          ІМ’ЯМ УКРАЇНИ

30.06.2011  года              Котовский горрайонный суд, Одесской области_              

в складі: головуючого –судді                          Павловской Г.В.                                           _____

судді __________________________________________________________  

судді    _________________________________________________________   

при секретарі_                                                  Кудриной И.М.                         ____________  

          з участю прокурора                           Жуковского Д.Г._______________________

          громадського обвинувачувача                                                             ____________________  

          та адвоката                                                    ОСОБА_2, ОСОБА_3_________   

            адвокатів

_______________________________________________________________________________________________

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (виїзному судовому засіданні)

в місті________Котовске  уголовное дело по обвинению                                   __________    

 селі

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с. Гонората, Котовского района, Одесской области, украинки, гражданки Украины, со средне - специальным образованием, не работающей, замужем, проживающей в АДРЕСА_1, ранее судимой : 1) 21.03.2005 г. Котовским горрайсудом, Одесской области по ст. 366 ч. 1 УК Украины к 1 году ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 1 год. Согласно ст. 75 УК Украины с испытательным сроком 1 год; 2) 18.05.2009 г. постановлением Котовского горрайсуда, Одесской области освобождена от уголовной ответственности по ст. 358 ч. 2 УК Украины согласно п. «в»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии»от 12.12.2008 г.; 3) 28.01.2010 г. Котовским горрайсудом, Одесской области по ст. 358 ч. 1 УК Украины к 2 годам ограничения свободы, ст. 75, 76 УК Украины испытательный срок 1 год и 6 месяцев,

-в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 3; 191 ч. 4; 364 ч. 1; 366 ч. 1; 358 ч. 1 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г. Ивдель, Свердловской области, Россия, русской, гражданки Украины, со средне техническим образованием, работающей ведущим экономистом службы розничного бизнеса ТВБВ №1001-5/0365 филиала Одесского областного управления, замужем, проживающей в АДРЕСА_2, ранее не судимой,

-в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 3;  191 ч.4; 366 ч. 2 УК Украины,

установил :

          Подсудимая ОСОБА_4 в ноябре 2006 г. решила незаконно оформить кредит в Котовском отделении №2823 ОАО «Сбербанк». Достоверно зная о том, что для оформления кредита необходимы ксерокопии паспорта и идентификационного кода лица, заявление от имени лица, которое намеревается оформить кредит, а также справка о доходах, подсудимая ОСОБА_4 работающая начальником Котовского районного отдела Одесского регионального филиала центра государственного земельного кадастра, имея доступ к ксерокопиям паспортов и идентификационных кодов граждан, которые обращаются в указанное предприятие, взяла копии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_6, после чего 21.11.2006 г., с целью оформления кредита на имя ОСОБА_6 она составила заведомо ложный документ –справку о доходах №102 от 21.11.2006 г. на его имя, в которой указала, что ОСОБА_6 работает с 04.06.2001 г. на должности специалиста 1-й категории Котовского филиала ОЦГЗК и получает заработную плату в размере 795 грн. в месяц, а также то, что за него за указанный период времени уплачены страховые взносы в фонды социального страхования, что не соответствует действительности, так как указанное лицо на данном предприятии никогда не работало. Затем, подсудимая ОСОБА_4 заверила подложный документ своей подписью от имени главного бухгалтера, поддельной подписью от имени начальника предприятия ОСОБА_7 и печатью Котовского филиала ОЦГЗК, которая на тот момент являлась недействительной в связи с реорганизацией предприятия. Далее подсудимая ОСОБА_4 вступив в преступный сговор с экономистом 1 категории отдела кредитования Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»подсудимой ОСОБА_5, взяла у последней бланк кредитной заявки для получения кредита в учреждении «Сбербанка», который заполнила от имени ОСОБА_6 и заверила поддельной подписью от его имени.

          Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, подсудимая ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_5, предоставила кредитную заявку от имени ОСОБА_6, справку о доходах на имя ОСОБА_6, а также ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_6 в Котовское отделение №2823 ОАО «Сбербанк». Получив от подсудимой ОСОБА_4 справку о доходах на имя ОСОБА_6, ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_6, а также кредитную заявку, заполненную от имени ОСОБА_6, подсудимая ОСОБА_5 достоверно зная о том, что ОСОБА_6 в банк для оформления кредита не обращался, составила подложные документы кредитного дела на имя ОСОБА_6, а именно распоряжение об учете документов кредитного дела и обязательств по кредитованию по внебалансовым счетам, распоряжение о принятии на сбережение в хранилище ценностей документов кредитного дела, заявление на выдачу наличных, распоряжение о выдаче кредитных средств, кредитный договор, договор залога имущества, протокол заседания кредитного комитета, выводы кредитной службы по результатам рассмотрения кредитного заявления, а также акт общей оценки залогового имущества по кредитному договору, в которые внесла заведомо ложные сведения и подписала их у членов кредитной комиссии банка, хотя кредитная комиссия по данному поводу не заседала. После этого подсудимая ОСОБА_5 передала подсудимой ОСОБА_4 заявление на выдачу наличных, кредитный договор, договор залога имущества и акт общей оценки имущества, которое передается в залог по кредитному договору, в которых последняя поставила поддельную подпись от имени ОСОБА_6

          Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, подсудимая ОСОБА_5 24.11.2006 г. действуя согласно ранее достигнутой договоренности с подсудимой ОСОБА_4, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»деньги в сумме 5000 грн., которые согласно ранее достигнутой договоренности передала подсудимой ОСОБА_4 Затем из этой суммы денег подсудимая ОСОБА_4 дала подсудимой ОСОБА_5 313,62 грн., из которых подсудимая ОСОБА_5 уплатила в кассу банка 213,62 грн. за оформление кредита, а остальные деньги в размере 100 грн. подсудимая ОСОБА_5 забрала себе. Таким образом, подсудимая ОСОБА_4 присвоила деньги в сумме 4686,38 грн., что более 3-х но менее 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на тот период времени действующим законодательством Украины (4686,38 : 175 = 26,78). Указанные суммы денег подсудимые ОСОБА_5 и ОСОБА_4 присвоили и потратили каждая по своему личному усмотрению.

          На основании приказа №15-ок от 03.06.2002 г. подсудимая ОСОБА_5 была назначена на должность экономиста 1 категории службы организации розничного кредитования Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк», в связи с чем она являлась должностным лицом. В должностные обязанности подсудимой ОСОБА_5 входило осуществление экономического анализа хозрасчетной деятельности, выполнения плана привлечения средств во вклады, оформление документов на выдачу кредитов юридическим и физическим лицам, осуществление контроля за своевременным погашением выданного кредита и т.д.

          В ноябре 2006 г. к подсудимой ОСОБА_5 подошла ее знакомая подсудимая ОСОБА_4 с просьбой о помощи в оформлении кредита, при этом последняя пояснила ей, что хочет оформить кредит на ОСОБА_6, который об этом знать не будет, на что подсудимая ОСОБА_5 дала свое согласие. В виде вознаграждения подсудимая ОСОБА_4 пообещала ей 100 грн.

          Таким образом, будучи должностным лицом, подсудимая ОСОБА_5 решила с использованием своего служебного положения совершить хищение наличных денежных средств, принадлежащих Котовскому отделению №2823 ОАО «Сбербанк».

          Выполняя просьбу подсудимой ОСОБА_4, подсудимая ОСОБА_5 выдала ей бланк кредитной заявки для получения кредита в учреждении «Сбербанка». Затем получив от подсудимой ОСОБА_4 справку о доходах на имя ОСОБА_6, ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_6, а также кредитную заявку, заполненную от имени ОСОБА_6, подсудимая ОСОБА_5 достоверно зная о том, что ОСОБА_6 в банк для оформления кредита не обращался, составила подложные документы кредитного дела на имя ОСОБА_6, а именно распоряжение об учете документов кредитного дела и обязательств по кредитованию по внебалансовым счетам, распоряжение о принятии на сбережение в хранилище ценностей документов кредитного дела, заявление на выдачу наличных, распоряжение о выдаче кредитных средств, кредитный договор, договор залога имущества, протокол заседания кредитного комитета, выводы кредитной службы по результатам рассмотрения кредитного заявления, а также акт общей оценки залогового имущества по кредитному договору, в которые внесла заведомо ложные сведения и подписала их у членов кредитной комиссии банка, хотя кредитная комиссия по данному поводу не заседала. После этого подсудимая ОСОБА_5 передала подсудимой ОСОБА_4 заявление на выдачу наличных, кредитный договор, договор залога имущества и акт общей оценки имущества, которое передается в залог по кредитному договору, в которых последняя поставила поддельную подпись от имени ОСОБА_6

          Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, подсудимая ОСОБА_5 24.11.2006 г., действуя согласно ранее достигнутой договоренности с подсудимой ОСОБА_4, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»деньги в сумме 5000 грн., которые согласно ранее достигнутой договоренности передала подсудимой ОСОБА_4 Затем, из этой суммы денег подсудимая ОСОБА_4 дала подсудимой ОСОБА_5 313,62 грн., из которых подсудимая ОСОБА_5 уплатила в кассу банка 213,62 грн. за оформление кредита, а остальные деньги в размере 100 грн. подсудимая ОСОБА_5 забрала себе. Указанные суммы денег подсудимые ОСОБА_5 и ОСОБА_4 присвоили и потратили по своему личному усмотрению.

          Кроме того, 02.05.2007 г. более точное время в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, к подсудимой ОСОБА_4 обратилось неустановленное в ходе судебного следствия лицо с просьбой составить и выдать ему на руки справку о доходах с места работы на имя ОСОБА_10, содержащую заведомо ложные сведения о якобы занимаемой ОСОБА_10 должности в Котовском районном отделе Одесского регионального филиала Центра ГЗК, с указанием данных о сумме якобы полученных ОСОБА_10 по данному месту работы доходов.

          Согласившись на указанную просьбу подсудимая ОСОБА_4, 02.05.2007 г., руководствуясь предоставленными неустановленным судебным следствием лицом анкетными данными ОСОБА_10, находясь в своем служебном кабинете начальника Котовского районного отдела Одесского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам», расположенного по адресу : Одесская область, г. Котовск, ул. Вокзальная д. 3, умышленно, из корыстных побуждений, получив от неустановленного следствием лица денежные средства в сумме 150 грн., используя имеющиеся в ее распоряжении бланки справки о доходах, составила заведомо ложный документ, а именно :

          -справку о доходах №30 от 02.05.2007 г. на имя ОСОБА_10, куда внесла заведомо ложные сведения о якобы занимаемой ОСОБА_10 должности специалиста 2 категории Котовского филиала ОЦ ГЗК и о размере начисленной ей заработной платы, которая за период с 01.11.2006 г. по 30.04.2007 г. якобы составила : за ноябрь 2006 г. –2100 грн.; за декабрь 2006 г. –2100 грн.; за январь 2007 г. –2450 грн.; за февраль 2007 г. –2450 грн.; за март 2007 г. –2450 грн.; за апрель 2007 г. –2450 грн., а всего в сумме 14000 грн.

          Кроме того, подсудимая ОСОБА_4, с целью придания указанному поддельному документу действительного вида, учинила в них свою подпись от имени главного бухгалтера, а также подделала в нем подпись от имени руководителя организации ОСОБА_7 и заверила его оттиском имеющейся в ее ведении, своевременно не сданной печати реорганизованного на тот момент Котовского районного филиала ОЦ ГЗК. Данный поддельный документ она 02.05.2007 г. выдала впоследствии неустановленному следствием лицу для предоставления его по месту требования.

          Фактически, в период времени с 01.11.2006 г. по 30.04.2007 г. ОСОБА_10 ни в Котовском районном филиале ОЦ ГЗК, ни в Котовском районном отделе Одесского регионального филиала Центра ГЗК не работала, и, соответственно, ей заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

          20.05.2007 г. вышеуказанный поддельный документ, составленный и выданный начальником Котовского районного отдела Одесского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам» подсудимой ОСОБА_4 был использован неустановленным следствием лицом путем предоставления в отделение №18 филиала ОАО КБ «Надра»Одесского РУ для принятия решения об открытии карточного счета и обслуживании кредитной карты «Кредиточка»ОАО КБ Надра.

          В результате должностными лицами отделения №18 филиала ОАО КБ «Надра»Одесского РУ, с учетом поддельной справки о доходах, составленных и выданных подсудимой ОСОБА_4, был подписан договор №78408286 на открытие карточного счета и обслуживание кредитной карты «Кредиточка»ОАО КБ «Надра»от 25.05.2007 г.

          В соответствии с приказом директора Одесского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам»№5/АДМ от 25.01.2007 г., подсудимая ОСОБА_4 была назначена и занимала должность начальника Котовского районного отдела Одесского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам».

          21.05.2007 г., более точное время в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, к подсудимой ОСОБА_4 обратилось неустановленное в ходе следствия лицо с просьбой составить и выдать ему на руки справку о доходах с места работы на имя ОСОБА_11, содержащую заведомо ложные сведения о якобы занимаемой ОСОБА_11 должности в Котовском районном отделе Одесского регионального филиала Центра ГЗК, с указанием данных о сумме якобы полученных ОСОБА_11 по данному месту работы доходов.

          Согласившись на указанную просьбу, подсудимая ОСОБА_4. 21.05.2007 г., руководствуясь предоставленными неустановленным следствием лицом, анкетными данными ОСОБА_11, находясь в своем рабочем кабинете начальника Котовского районного отдела Одесского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам», расположенного в г. Котовск, ул. Вокзальная д. 3, Одесской области, умышленно, из корыстных побуждений, получив от неустановленного следствием лица денежные средства в сумме 150 грн., в интересах третьих лиц, используя имеющиеся в ее распоряжении бланки справки о доходах, составила заведомо ложный документ, а именно :

          -справку о доходах №29 от 21.05.2007 г. на имя ОСОБА_11, куда внесла заведомо ложные сведения о якобы занимаемой ОСОБА_11 должности специалиста 1 категории Котовского филиала ОЦ ГЗК и о размере начисленной ей заработной платы, которая за период с ноября 2006 г. по апрель 2007 г. якобы составила : ноябрь 2006 г. –2500 грн.; декабрь 2006 г. –2500 грн.; январь 2007 г. –2650 грн.; февраль 2007 г. –2650 грн.; март 2007 г. –2650 грн.; апрель 2007 г. –2650 грн., а всего в сумме 15600 грн.

          Кроме того, подсудимая ОСОБА_4 с целью придания указанному поддельному документу действительного вида, учинила в нем свою подпись от имени главного бухгалтера, а также подделала в нем подпись от имени руководителя организации ОСОБА_7. и заверила его оттиском имеющейся в ее ведении своевременно не сданной и не уничтоженной печати реорганизованного на тот момент Котовского районного филиала ОЦ ГЗК. Данный поддельный документ она 21.05.2007 г. выдала впоследствии неустановленному следствием лицу для предоставления его по месту требования.

          Фактически, в период времени с ноября 2006 г. по апрель 2007 г. ОСОБА_11 ни в Котовском районном филиале ОЦ ГЗК, ни в Котовском районном отделе Одесского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам»не работала, и, соответственно, ей заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

          24.05.2007 г. вышеуказанный поддельный документ, составленный и выданный начальником Котовского районного отдела Одесского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам» подсудимой ОСОБА_4 был использован неустановленным следствием лицом путем предоставления в отделение №18 филиала ОАО КБ «Надра»Одесского РУ для принятия решения об открытии карточного счета и обслуживании кредитной карты «Кредиточка»ОАО КБ Надра.

          В результате, должностными лицами отделения №18 филиала ОАО КБ «Надра»Одесского РУ, с учетом поддельной справки о доходах, составленных и выданных подсудимой ОСОБА_4, был подписан договор №78408396 на открытие карточного счета и обслуживание кредитной карты «Кредиточка»ОАО КБ «Надра»от 24.05.2007 г.

          Кроме того, 16.06.2007 г., более точное время в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, к подсудимой ОСОБА_4 обратилось неустановленное в ходе следствия лицо с просьбой составить и выдать ему на руки справку о доходах с места работы на имя ОСОБА_13, содержащую заведомо ложные сведения о якобы занимаемой ОСОБА_13 должности в Котовском районном отделе Одесского регионального филиала Центра ГЗК, с указанием данных о сумме якобы полученных ОСОБА_13 по данному месту работы доходов.

          Согласившись на указанную просьбу, подсудимая ОСОБА_4. 16.06.2007 г., руководствуясь предоставленными неустановленным следствием лицом, анкетными данными ОСОБА_13, находясь в своем рабочем кабинете начальника Котовского районного отдела Одесского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам», расположенного в г. Котовск, ул. Вокзальная д. 3, Одесской области, умышленно, из корыстных побуждений, получив от неустановленного следствием лица денежные средства в сумме 150 грн., в интересах третьих лиц, используя имеющиеся в ее распоряжении бланки справки о доходах, составила заведомо ложный документ, а именно :

          -справку о доходах №27 от 16.06.2007 г. на имя ОСОБА_13, куда внесла заведомо ложные сведения о якобы занимаемой ОСОБА_13 должности специалиста 2 категории Котовского филиала ОЦ ГЗК и о размере начисленной ей заработной платы, которая за период с декабря 2006 г. по май 2007 г. якобы составила : декабрь 2006 г. –2050 грн.; январь 2007 г. –2150 грн.; февраль 2007 г. –2150 грн.; март 2007 г. –2150 грн.; апрель 2007 г. –2300 грн.; май 2007 г. –2150 грн., а всего в сумме 12950 грн.

          Кроме того, подсудимая ОСОБА_4 с целью придания указанному поддельному документу действительного вида, учинила в нем свою подпись от имени главного бухгалтера, а также подделала в нем подпись от имени руководителя организации ОСОБА_7. и заверила его оттиском имеющейся в ее ведении своевременно не сданной и не уничтоженной печати реорганизованного на тот момент Котовского районного филиала ОЦ ГЗК. Данный поддельный документ она 16.06.2007 г. выдала впоследствии неустановленному следствием лицу для предоставления его по месту требования.

          Фактически, в период времени с декабря 2006 г. по май 2007 г. ОСОБА_13 ни в Котовском районном филиале ОЦ ГЗК, ни в Котовском районном отделе Одесского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам»не работала, и, соответственно, ей заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

          27.06.2007 г. вышеуказанный поддельный документ, составленный и выданный начальником Котовского районного отдела Одесского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам» подсудимой ОСОБА_4 был использован неустановленным следствием лицом путем предоставления в отделение №18 филиала ОАО КБ «Надра»Одесского РУ для принятия решения об открытии карточного счета и обслуживании кредитной карты «Кредиточка»ОАО КБ Надра.

          В результате, должностными лицами отделения №18 филиала ОАО КБ «Надра»Одесского РУ, с учетом поддельной справки о доходах, составленных и выданных подсудимой ОСОБА_4, был подписан договор №78515083 на открытие карточного счета и обслуживание кредитной карты «Кредиточка»ОАО КБ «Надра»от 27.06.2007 г.

          Кроме того, 25.06.2007 г., более точное время в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, к подсудимой ОСОБА_4 обратилось неустановленное в ходе следствия лицо с просьбой составить и выдать ему на руки справку о доходах с места работы на имя ОСОБА_14, содержащую заведомо ложные сведения о якобы занимаемой ОСОБА_14 должности в АОЗТ «Агропродресурс», с указанием данных о сумме якобы полученных ОСОБА_14 по данному месту работы доходов.

          Согласившись на указанную просьбу, подсудимая ОСОБА_4. 25.06.2007 г., руководствуясь предоставленными неустановленным следствием лицом, анкетными данными ОСОБА_14, на предоставленном этим же неустановленным лицом бланке справки о доходах, имеющем оттиск печати АОЗТ «Агропродресурс», находясь в своем служебном кабинете начальника Котовского районного отдела Одесского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам», расположенного в г. Котовск, ул. Вокзальная д. 3, Одесской области, умышленно, из корыстных побуждений, получив от неустановленного следствием лица денежные средства в сумме 150 грн., в интересах третьих лиц, составила заведомо ложный документ, а именно :

          -справку о доходах №53 от 25.06.2007 г. на имя ОСОБА_14, куда внесла заведомо ложные сведения о якобы занимаемой ОСОБА_14 должности инженера ПТО в АОЗТ «Агропродресурс»и о размере начисленной ей заработной платы, которая за период с декабря 2006 г. по май 2007 г. якобы составила : декабрь 2006 г. –2250 грн.; январь 2007 г. –2250 грн.; февраль 2007 г. –2250 грн.; март 2007 г. –2250 грн.; апрель 2007 г. –2250 грн.; май 2007 г. –2250 грн., а всего в сумме 13500 грн.

          Кроме того, подсудимая ОСОБА_4 с целью придания указанному поддельному документу действительного вида, подделала в нем подпись от имени руководителя АОЗТ «Агропродресурс». Данный поддельный документ она 25.06.2007 г. выдала впоследствии неустановленному следствием лицу для предоставления его по месту требования.

          Фактически, в период времени с декабря 2006 г. по май 2007 г. ОСОБА_14. в АОЗТ «Агропродресурс»не работала, и, соответственно, ей заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

          27.06.2007 г. вышеуказанный поддельный документ, составленный и выданный начальником Котовского районного отдела Одесского регионального филиала ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам» подсудимой ОСОБА_4 был использован неустановленным следствием лицом путем предоставления в отделение №18 филиала ОАО КБ «Надра»Одесского РУ для принятия решения об открытии карточного счета и обслуживании кредитной карты «Кредиточка»ОАО КБ Надра.

          Она же, работая начальником Котовского районного отдела Одесского регионального филиала центра государственного земельного кадастра и имея доступ к ксерокопиям паспортов и идентификационных кодов граждан, которые обращаются с указанными документами в филиал по вопросам оформления земельной документации, а также имея умысел на хищение из Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»денежных средств, в ноябре 2006 г. вступила в преступный сговор со своей знакомой, - экономистом 1-й категории службы организации розничного кредитования Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»подсудимой ОСОБА_5, с которой договорилась о том, что подсудимая ОСОБА_4 будет предоставлять подсудимой ОСОБА_5 имеющиеся у нее ксерокопии паспортов, идентификационных кодов граждан и другую необходимую документацию для оформления фиктивных кредитов, а подсудимая ОСОБА_5 будет использовать эти документы для оформления фиктивных кредитов и незаконного их получения.

          Согласившись с предложением подсудимой ОСОБА_4 и распределив таким образом между собой преступные роли, подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5, систематически, на протяжении с ноября 2006 г. по февраль 2007 г., из одного и того же источника, одним и тем же способом, путем подлога документов, который совершала и оформляла на подставных лиц фиктивные кредиты экономист сбербанка подсудимая ОСОБА_5, обе совершили путем присвоения хищение наличных денежных средств, принадлежащих Котовскому отделению №2823 ОАО «Сбербанк» на общую сумму 80000 грн. из которых 72000 грн. подсудимая ОСОБА_4 присвоила себе и 8000 грн. присвоила себе подсудимая ОСОБА_5

          Так, находясь в преступном сговоре с подсудимой ОСОБА_5, подсудимая ОСОБА_4 в ноябре 2006 г., более точную дату в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, с целью незаконного оформления, а затем и получения в Котовском отделении №2823 ОАО «Сбербанк»кредита, предоставила экономисту сбербанка подсудимой ОСОБА_5 ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_15 при этом по указанию подсудимой ОСОБА_5 подсудимая ОСОБА_4 составила предоставленный подсудимой ОСОБА_5 заведомо подложный документ –справку о доходах на имя ОСОБА_15, в которой указала, что ОСОБА_15 работает в ЧМФХ «ИКС»и получает заработную плату в размере 750 грн. в месяц, а также, что у нее за указанный период времени уплачены страховые взносы в фонды социального страхования. Затем, заверив поддельный документ вымышленной подписью от имени главного бухгалтера предприятия ОСОБА_16, поддельной подписью от имени руководителя ЧМФХ «ИКС»ОСОБА_17 и печатью ЧМФХ «ИКС», подсудимая ОСОБА_4 передала указанные фиктивные документы экономисту сбербанка подсудимой ОСОБА_5

          Действуя согласованно с подсудимой ОСОБА_4 и имея совместный умысел на хищение из сбербанка денежных средств, подсудимая ОСОБА_5 по переданным подсудимой ОСОБА_4 документам составила подложные документы кредитного дела на имя ОСОБА_15, а именно : распоряжение об учете документов кредитного дела и обязательств по кредитованию по внебалансовым счетам, распоряжение о принятии на сбережение в хранилище ценностей документов кредитного дела, заявление на выдачу наличных, распоряжение о выдаче кредитных средств, кредитный договор, договор залога имущества, протокол заседания кредитного комитета, выводы кредитной службы по результатам рассмотрения кредитного заявления, а также акт общей оценки залогового имущества по кредитному договору, в которые внесла заведомо ложные сведения и подписала их у членов кредитной комиссии банка, хотя кредитная комиссия по данному поводу не заседала.

          Совершив таким образом служебный подлог по кредитному делу ОСОБА_15, подсудимая ОСОБА_5 передала подсудимой ОСОБА_4 фиктивный кредитный договор, фиктивные договор залога имущества, акт общей оценки имущества, которое якобы передается в залог по кредитному договору, а также передала ей заявление на выдачу наличных денег, в которых подсудимая ОСОБА_4 поставила поддельную подпись от имени ОСОБА_15

          Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, подсудимая ОСОБА_5, действуя согласно ранее достигнутой с подсудимой ОСОБА_4 договоренности, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 15.11.2009 г. получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»деньги в сумме 5000 грн., которые передала подсудимой ОСОБА_4 Из указанной суммы денег подсудимая ОСОБА_4 передала подсудимой ОСОБА_5 500 грн., а остальные деньги в размере 4500 грн. забрала себе.

          Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение принадлежащих Котовскому отделению №2823 ОАО «Сбербанк»денежных средств, подсудимая ОСОБА_4 в период с ноября 2006 г. по февраль 2007 г., находясь в преступном сговоре с экономистом сбербанка подсудимой ОСОБА_5 аналогичным образом составила поддельные справки о доходах, а также предоставила ксерокопии паспортов и идентификационных кодов на имя ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_12, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_24, ОСОБА_31, ОСОБА_32 и таким же способом, совместно с подсудимой ОСОБА_5 совершила хищение принадлежащих указанному банку денежных средств еще по 15 эпизодам, а именно :

          24.11.2006 г. по поддельным документам и незаконно оформленному экономистом сбербанка подсудимой ОСОБА_5 кредиту на имя ОСОБА_18, подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          06.12.2006 г. подсудимая ОСОБА_5 по поддельным документам и незаконно оформленному экономистом сбербанка подсудимой ОСОБА_5 кредита на имя ОСОБА_19, подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          13.12.2006 г. по поддельным документам и незаконно оформленному экономистом сбербанка подсудимая ОСОБА_5 кредиту на имя ОСОБА_20 подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          14.12.2006 г. по поддельным документам и незаконно оформленному кредиту на имя ОСОБА_21 экономист сбербанка, подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк» 5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          15.12.2006 г. по поддельным документам и незаконно оформленному кредиту на имя ОСОБА_22 экономист сбербанка, подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          20.12.2006 г. по поддельным документам и незаконно оформленному кредиту на имя ОСОБА_23 экономист сбербанка, подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          22.12.2006 г. по поддельным документам и незаконно оформленному кредиту на имя ОСОБА_12 экономист сбербанка, подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          26.12.2006 г. по поддельным документам и незаконно оформленному кредиту на имя ОСОБА_25 экономист сбербанка, подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          09.02.2007 г. по поддельным документам и незаконно оформленному кредиту на имя ОСОБА_26 экономист сбербанка, подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          17.01.2007 г. по поддельным документам и незаконно оформленному кредиту на имя ОСОБА_27 экономист сбербанка, подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          25.01.2007 г. по поддельным документам и незаконно оформленному кредиту на имя ОСОБА_28 экономист сбербанка, подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          14.02.2007 г. по поддельным документам и незаконно оформленному кредиту на имя ОСОБА_29 экономист сбербанка, подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          15.02.2007 г. по поддельным документам и незаконно оформленному кредиту на имя ОСОБА_24,экономист сбербанка, подсудимая ОСОБА_5  незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          15.02.2007 г. по поддельным документам и незаконно оформленному кредиту на имя ОСОБА_32, экономист сбербанка подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          21.02.2007 г. по поддельным документам и незаконно оформленному кредиту  на имя ОСОБА_31, экономист сбербанка подсудимая ОСОБА_5 незаконно получила в кассе Котовского отделения №2823 ОАО «Сбербанк»5000 грн., из которых 4500 грн. передала подсудимой ОСОБА_4, а 500 грн. присвоила себе.

          Таким образом, подсудимая ОСОБА_4 по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_5 по поддельным документам и совершенным 16 эпизодам хищений незаконно присвоили принадлежащие ОАО «Сбербанк»денежные средства в общей сумме 80000 грн., что более чем в 250 раз превышает установленный минимум доходов граждан (80000 : 175 = 457), из которых подсудимая ОСОБА_4 присвоила 72000 грн., а подсудимая ОСОБА_5 присвоила 8000 грн.

          Также подсудимая ОСОБА_4 в конце мая 2007 г., более точную дату в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, около 17 часов находилась на своем рабочем месте в административном здании Котовского районного регистрационного отдела Одесского земельного кадастра, расположенного по проспекту Котовского 22 в г. Котовск, Одесской области, где работала регистратором. В это время к ней пришло неустановленное в ходе судебного следствия лицо и предложило ей за вознаграждение в сумме 150 грн. изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_33, на что она  согласилась.

          Реализуя свой преступный умысел, направленный на подделку документов и его дальнейший сбыт, подсудимая ОСОБА_4 составила ложный официальный документ –справку о доходах на имя ОСОБА_33, в которой она умышленно указала, что ОСОБА_33 якобы является водителем АТЗТ «Агропродресурс»в с. Косы, Котовского района, Одесской области и его заработная плата за период с ноября 2006 г. по апрель 2007 г. составляет 18190 грн., хотя, в действительности ОСОБА_33 на этом предприятии не работал и заработную плату не получал.

          После этого, ОСОБА_4 заверила составленный документ своей подписью, якобы от имени главного бухгалтера ОСОБА_34 и директора предприятия ОСОБА_35, а составленный подложный официальный документ сбыла неустановленному в ходе досудебного следствия лицу, получив за это вознаграждение в сумме 150 грн.

          Подсудимая ОСОБА_4 суду показала, что виновной признает себя полностью в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 3, 191 ч. 4, 358 ч. 1 УК Украины, а по ст.ст. 364 ч. 1, 366 ч. 1 УК Украины признает частично  и просит переквалифицировать  ее действия на ч.2 ст.358 УК Украины, поскольку приказом директора государственного предприятия (ГП) «Одесский региональный центр государственного земельного кадастра ( ГЗК) от 25.09.03 г. - Котовский районный филиал ГП «Одесский региональный центр», должностным лицом которого она  являлась, был реорганизован путем присоединения к указанному предприятию - в Котовский районный отдел Одесского регионального филиала Центра ГЗК. Печать реорганизованного филиала подлежала передаче органам милиции, однако она ее не передала, а хранила у себя и впоследствии использовала ее для составления поддельных  справок о заработке граждан за вознаграждение. После реорганизации вышеуказанного филиала, она уже не являлась должностным лицом.

ОСОБА_4 также показала суду, что с октября 2009 г. по май 2010 г. она работала регистратором Котовского райотдела Одесского регионального филиала центра Государственного земельного кадастра. В ее обязанности входило регистрация и выдача госактов на землю и договоров аренды на землю. До этого в период с 2002 г. по 2004 г. она работала в Котовском районном филиале ГП «Одесский региональный центр Государственного земельного кадастра»затем в 2005 г. данное предприятие было реорганизовано в Котовский райотдел Одесского регионального филиала Центра ГЗК, где по 2009 г. она была его начальником. При реорганизации предприятия печать Котовского районного филиала ГП «Одесский региональный центр ГЗК»она в Котовский  горотдел милиции  не сдала, так как предприятие не было закрыто в связи с задолженностью перед пенсионным фондом.

В 2006 г. ей понадобились деньги и она решила взять кредит, однако, поскольку во многих отделениях банков г. Котовск она уже брала кредиты и ей могли отказать в выдаче кредитов, то она решила оформить кредиты на других лиц, которых об этом не ставила в известность, то есть она решила незаконно оформлять кредиты . Так как в 2006 г. она работала на должности начальника Котовского райотдела Одесского регионального филиала центра госземельного кадастра, то у нее был доступ к копиям паспортов и идентификационных кодов граждан, которые оформляли госакты на землю. Впоследствии она выбирала копии паспортов и кодов этих граждан и обратилась  к своей знакомой ОСОБА_5, которая работала в Котовском отделении ОАО «Сбербанк»на должности, связанной с кредитованием. Она обратилась к ОСОБА_5 с просьбой помочь незаконно оформлять кредиты, пообещав ей за это 10% от полученной в кредит суммы денег. На ее предложение ОСОБА_5 согласилась. ОСОБА_5 дала ей пустые бланки заявок на получение кредитов. В указанных бланках вместо граждан она выполняла подписи от их имени. В бланках справок о доходах, данных ей ОСОБА_5, она указывала, что граждане работают в Котовском райфилиале Одесского центра госземельного кадастра, на какой должности она не помнит и указывала при этом их заработную плату около 1000 грн. В этих справка она подделала подпись от имени начальника организации ОСОБА_7, а также выполняла подпись от своего имени в графе «главный бухгалтер». Как пояснила ОСОБА_4 с 2001 г. по 2005 г. она работала бухгалтером в Котовском райфилиале ОЦ ГЗК. В 2005 г. их реорганизовали, где она стала начальником, а печать старой организации она не сдала, так как хотела использовать ее в личных нуждах и в последующем, как она уже говорила, заверяла этой печатью справки о доходах на имя граждан, фамилии которых указаны в обвинительном заключении. Также она пояснила, что от незаконно оформленных и полученных 16 кредитов по 5000 грн. всего на 80000 грн., и с каждого незаконно оформленного кредита она давала ОСОБА_5 500 грн., а остальные деньги в сумме 72000 грн. она присвоила себе. Кроме того она пояснила, что ставила в известность ОСОБА_5 о том, что перечисленные лица не знают что на них оформлялись кредиты, за это ОСОБА_5 получала вознаграждение. Она признает иск и согласна возместить материальный ущерб в сумме 72000 грн., а остальные 8000 грн. просит, чтобы суд взыскал с ОСОБА_5. Также она пояснила, что в 2006 г. она оформила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_6, передала документы ОСОБА_5, а та в свою очередь получила деньги в кассе и затем ОСОБА_5 передала ей 5000 грн. ОСОБА_4 пояснила, что печать Котовского райфилиала ГП «Одесский региональный центр ГЗК»она уничтожила в сентябре 2008 г.

          Подсудимая ОСОБА_5 суду показала, что с 1992 г. и по настоящее время она работает в Котовском отделении №2823 ОАО «Сбербанк». В ноябре 2006 г. к ней подошла ее знакомая ОСОБА_4 попросив оформить кредит на ОСОБА_15, при этом она объяснила, что ОСОБА_15 приехать не может, однако передала ею копию паспорта и идентификационного кода. При этом ОСОБА_4 сказала, что ОСОБА_15 хочет оформить кредит на 5000 грн. спросив какие документы необходимы для оформления кредита, она ответила, что кроме паспорта и кода необходима еще справка о доходах на имя ОСОБА_15 и кредитная заявка от ее имени. Она отдала ОСОБА_4 бланк и сказала чтоб ОСОБА_15 заполнила самостоятельно дома. Через несколько дней ОСОБА_4 принесла копию паспорта, кода и справку о доходах ОСОБА_15. На основании этих документов она оформила кредитное дело, затем ОСОБА_4 попросила ее чтобы она получила в кассе деньги вместо ОСОБА_15, сказав, что она не может явиться в банк. Она получила 5000 грн. на имя ОСОБА_15, при этом объяснив кассиру, что ОСОБА_15 является ее знакомой и не может прийти для получения денег. Кассир ей поверила и выдала кредит в сумме 5000 грн., которые она впоследствии передала ОСОБА_4. Кроме того ОСОБА_5 пояснила, что таким же образом она оформляла кредит на имя ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_12, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_24, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_6 по 5000 грн. на каждого. На перечисленных выше граждан ОСОБА_4 ей также приносила ксерокопии их паспортов, кодов, справки о доходах, кредитные заявки и заявления на выдачу наличных. Эти граждане к ней для оформления кредитов не приходили и она их ни разу в банке не видела. За оформление перечисленных кредитов она получала от ОСОБА_4 вознаграждение, какую сумму точно не помнит. Впоследствии эти деньги она тратила на личные нужды. Она согласна возместить материальный ущерб в сумме 8000 грн.

          Представитель гражданского истца ОСОБА_37 суду пояснил, что 01.09.2009 г. и по настоящее время он работает ведущим юрисконсультом филиала Котовского отделения №2823 Одесского облуправления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины». В его должностные обязанности входит осуществление претензионно - исковой работы, связанной с задолженностью по выданным и не погашаемым кредитам банка и оказание иных юридических услуг. В 2006, 2007 годах сотрудник кредитного отдела банка ОСОБА_5 вступив в преступный сговор с ОСОБА_4 незаконно оформили кредиты на 16 граждан по 5000 грн. на каждого, а всего на 80000 грн., которые присвоили себе. На сегодняшний день из 80000 грн., незаконно полученных и присвоенных ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с учетом непогашенных процентов, задолженность составляет 86351,56 грн. В связи с чем им был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых материального ущерба в сумме 86351,56 грн.

          Свидетель ОСОБА_10 суду показала, что она проживает на АДРЕСА_3. В сентябре 2008 г. она получила письмо, из которого следовало, что она обязана заплатить задолженность по кредиту, оформленному на ее имя в КБ «Надра», при этом она пояснила, что никогда не оформляла на свое имя кредит в КБ «Надра». До настоящего времени неизвестные лица ей постоянно звонят на домашний телефон высказывая при этом угрозы и требуя чтобы она погасила кредит.

          Вина подсудимой ОСОБА_4 в подделке справок, выданных на имя ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14 подтверждается также доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, а именно :

-приказом Одесского регионального филиала госпредприятия «Центр государственного земельного кадастра при государственном комитете Украины по земельным ресурсам»№5/АДМ от 25.01.2007 г., из которого усматривается, что ОСОБА_4 была переведена и занимала должность начальника Котовского районного отдела Одесского регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра при государственном комитете Украины по земельным ресурсам»(л.д. 67-68);

-заявлением ОСОБА_10 от 09.12.2008 г., из которого усматривается, что она  сообщила о незаконном оформлении на ее имя кредита в КБ «Надра»(л.д. 7);

-заявлением директора филиала ОАО КБ «Надра»Фещенко от 16.01.2009 г., из которого усматривается, что в ходе проведения банком проверки обстоятельств получения кредита на имя ОСОБА_10 установлено, что заемщик ОСОБА_10 в банк не обращалась за получением кредита, но на  ее документы без ее ведома, подделав подпись и предоставив фиктивную справку о доходах был получен кредит (л.д. 9-10);

-справкой Котовского регистрационного отдела ОЦ ГЗК №29 от 25.01.2010 г., согласно которой ОСОБА_10 в Котовском райотеделе ОЦ ГЗК не работала, а ОСОБА_7. работала до 01.01.2004 г. (л.д. 78);

-протоколом осмотра от 25.01.2010 г. справки о доходах №30 от 02.05.2007 г. (л.д. 52-54);

- заявлениями ОСОБА_14 от 02.12.2008 года и от 03.12.2008 года из которого усматривается, что он заявил о незаконном оформлении на его имя кредита в КБ «Надра»(л.д.12,32)

- заявлением директора филиала ОАО КБ «Надра»от 15.12.2008 года (л.д.28-31);

- протоколом осмотра от 25.06.2010 года (л.д. 125-133) ;

- заявлением ОСОБА_11 от 12.12.2008 года , из которого усматривается , что она сообщила  о незаконном оформлении на ее имя кредита в КБ «Надра»(л.д.56);

- заявлением ОСОБА_13. от 17.12.2008 года (л.д. 44), а также другими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

          Органами досудебного следствия действия ОСОБА_4 квалифицированы по ст.ст. 191 ч.3, 191 ч.4, 358 ч. 1, 364 ч.1, 366 ч.1 УК Украины. Оценивая  в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что в ходе судебного следствия не нашла своего подтверждения квалификация действий подсудимой ОСОБА_4 по ч.1 ст.364 и ч.1 ст.366 УК Украины, и ее действия необходимо переквалифицировать на ч.2 ст.358 УК Украины по следующим основаниям. Так во время судебного следствия было установлено, что приказом директора государственного предприятия (ГП) «Одесский региональный центр государственного земельного кадастра ( ГЗК) от 25.09.03 г. Котовский районный филиал ГП «Одесский региональный центр», должностным лицом которого –главным бухгалтером являлась  подсудимая ОСОБА_4 был реорганизован путем присоединения к указанному ГП в Котовский районный отдел Одесского регионального филиала Центра ГЗК, а печать реорганизованного филиала подлежала передаче органам милиции и, вследствие этого, являлась недействительной. Преступления, которые инкриминированны органом досудебного следствия  в вину подсудимой ОСОБА_4, были совершены ею 02.05.2007 г., 21.05.2007 г., 16.06.2007 г., 25.06.2007 г. по эпизодам составления заведомо ложных справок о доходах  на имя ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, т.е. после реорганизации вышеуказанного филиала, когда подсудимая уже не являлась должностным лицом последнего, а печать филиала была недействительной.

          При таких обстоятельствах составы должностных преступлений, предусмотренных ст. 364 ч. 1 и 366 ч. 1 УК Украины, в действиях ОСОБА_4 отсутствуют, поскольку она не является субъектом этих преступлений. Совершенные подсудимой действия, которые были квалифицированы следствием по ст.ст. 364 ч. 1 и 366 ч. 1 УК Украины следует квалифицировать по ст. 358 ч. 2 Украины как подделка документа, который выдается организацией и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, а также действия, совершенные повторно.

          Следовательно, суд считает, что досудебным следствием действия подсудимой ОСОБА_4 правильно квалифицированы по ст. 191 ч. 3 УК Украины - как присвоение, растрата и завладение чужим имуществом, совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ст. 191 ч. 4 УК Украины –как незаконное присвоение денежных средств в крупных размерах, совершенных по предварительному сговору группой лиц; по ст. 358 ч. 1 УК Украины как подделка документа, в целях использования его другим лицом, сбыт  такого документа.

          Таким образом, суд полагает, что в судебном заседании добыты доказательства, подтверждающие, что ОСОБА_4 совершила преступления, предусмотренные ст.ст. 191 ч. 3, 191 ч. 4, 358 ч. 1, 358 ч. 2 УК Украины.

          Кроме того, суд полагает, что органами досудебного следствия правильно квалифицированы действия подсудимой ОСОБА_5 по ст. 191 ч. 3 УК Украины –как присвоение, растрата и завладение чужим имуществом, совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ст. 191 ч. 4 УК Украины –как незаконное присвоение денежных средств путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах и по предварительному сговору группой лиц; по ст. 366 ч. 2 УК Украины –как внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия.

          При определении вида и меры наказания подсудимым, суд учитывает характер общественной опасности содеянного, роль и степень их участия в содеянном, личности подсудимых, обстоятельства смягчающие и отягчающие их наказание.

          К обстоятельствам, смягчающим наказание ОСОБА_4 суд относит : признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии преступлений, наличие на иждивении сына –инвалида 2 группы.

          По месту жительства ОСОБА_4 характеризуется положительно.

          Отягчающих наказание ОСОБА_4 обстоятельств судом не установлено.

          К обстоятельствам, смягчающим наказание ОСОБА_5 суд относит : признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии преступлений.

          По месту работы и жительства ОСОБА_5 характеризуется положительно.

          Отягчающих наказание ОСОБА_5 обстоятельств судом не установлено.

          Согласно справки Котовского межрайонного отдела уголовно-исполнительной инспекции, подсудимая ОСОБА_4 состоит на учете как осужденная 28.01.2010 г. Котовским горрайсудом, Одесской области по ст. 358 ч. 1 УК Украины к 2 годам ограничения свободы, на основании ст.ст. 75, 76 УК Украины с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Данное обстоятельство также подтверждается копией приговора Котовского горрайсуда, Одесской области от 28.01.2010 г. (л.д. 151).

          При таких обстоятельствах, суд считает возможным назначить подсудимой ОСОБА_4 наказание, не связанное с лишением свободы, применив действие ст.ст. 75, 76 УК Украины, а также применив лишение права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями. Кроме того, в силу ст. 70 ч. 4 УК Украины применяя принцип поглощения менее строгого наказания более строгим, поглотить наказанием, назначенным по настоящему приговору - наказание, назначенное ОСОБА_4 приговором Котовского горрайонного суда от 28.01.2010 года в виде 2 лет ограничения  свободы с испытательным сроком на 1год 6 месяцев на основании ст.75,76 УК Украины.   

          Обсудив гражданский иск, заявленный филиалом Котовского отделения №2823 Одесского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»о взыскании 86351 грн. 56 коп. солидарно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, суд полагает, что он подлежит удовлетворению в полном объеме.

          Суд считает необходимым вещественные доказательства, а именно : книга приказов по Котовскому отделению №2823 ОАО «Сбербанк»с 1992 по 1997 год (л.д. 42); книга приказов по Котовскому отделению №2823 ОАО «Сбербанк»с 1998 по 2005 год (л.д. 43-44); книга приказов по Котовскому отделению №2823 ОАО «Сбербанк»с 2006 года (л.д. 45); кредитное дело на имя ОСОБА_6 (л.д. 17-41); заявление на пересчет наличных №4/3030 от 27.11.2006 г. (л.д. 51); заявление на пересчет наличных №5/3030 от 27.11.2006 г. (л.д. 52); заявление на пересчет наличных №6/3030 от 27.11.2006 г. (л.д. 53); заявление на пересчет наличных №7/3030 от 27.11.2006 г. (л.д. 54); кредитное дело №424-н от 15.11.2006 г. на имя ОСОБА_15 на 23 листах, кредитное дело №427-н от 24.11.2006 г. на имя ОСОБА_18 на 23 листах, кредитное дело №444-н от 06.12.2006 г. на имя ОСОБА_41 на 24 листах, кредитное дело №461-н от 13.12.2006 г. на имя ОСОБА_20 на 22 листах, кредитное дело №464-н от 14.12.2006 г. на имя ОСОБА_21 на 23 листах, кредитное дело №465-н от 15.12.2006 г. на имя ОСОБА_22 на 23 листах, кредитное деле №469-н от 19.12.2006 г. на имя ОСОБА_23 на 24 листах, кредитное дело №473-н от 22.12.2006 г. на имя ОСОБА_12 на 24 листах, кредитное дело №480-н от 26.12.2006 г. на имя ОСОБА_25 на 24 листах, кредитное дело №487-н от 09.01.2007 г. на имя ОСОБА_26 на 22 листах, кредитное дело №491-н от 17.01.2007 г. на имя ОСОБА_27 на 25 листах, кредитное дело №504-н от 25.01.2007 г. на имя ОСОБА_28 на 22 листах, кредитное дело №535-н от 14.02.2007 г. на имя ОСОБА_29 на 23 листах, кредитное дело №539-н от 15.02.2007 г. на имя ОСОБА_24 на 22 листах, кредитное дело №540-н от 15.02.2007 г. на имя ОСОБА_32 на 22 листах, кредитное дело №546-н от 20.02.2007 г. на имя ОСОБА_31 на 24 листах, справка о доходах №30 от 02.05.2007 г. на имя ОСОБА_10 (л.д. 55), справка о доходах №53 от 25.06.2007 г. на имя ОСОБА_14 (л.д. 20), справка о доходах №54 от 25.06.2007 г. на имя ОСОБА_14 (л.д. 35), справка о доходах №27 от 16.06.2007 г. на имя ОСОБА_13 (л.д. 47), справка о доходах №29 от 21.05.2007 г. на имя ОСОБА_11 (л.д. 59), находящиеся в материалах уголовного дела –хранить при уголовном деле.

          На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 321-324, 327, 328, 337, 330 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л :

          ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 3, 191 ч. 4, 358 ч. 1, 358 ч. 2 УК Украины и назначить наказание :

          -по ст. 358 ч. 1 УК Украины –в виде 1 (одного) года и 6 (шести) месяцев ограничения свободы;

          -по ст. 358 ч. 2 УК Украины –в виде 3 (трех) лет ограничения свободы;

          -по ст. 191 ч. 3 УК Украины –в виде 4 (четырех) лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 1 (один) год;

          -по ст. 191 ч. 4 УК Украины –в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 2 (два) года.

          На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим - определить ОСОБА_4 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 2 (два) года.

          В силу ст. 70 ч. 4 УК Украины, применяя принцип поглощения менее строгого наказания более строгим, поглотить наказанием, назначенным по настоящему приговору - наказание, которое определено ОСОБА_4 приговором Котовского горрайонного суда от 28.01.2010 года в виде 2 лет ограничения  свободы с испытательным сроком на 1год 6 месяцев на основании ст.75,76 УК Украины, и окончательно определить наказание ОСОБА_4 в виде 5(пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 2(два) года.

          На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от назначенного наказания, если в течении 3 (трех) лет испытательного срока, осужденная не совершит нового преступления.

          В силу ст. 76 п. 3, 4 УК Украины обязать ОСОБА_4 являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы и извещать об изменении места жительства.

          ОСОБА_5 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 3, 191 ч. 4, 366 ч. 2 УК Украины и назначить наказание :

          -по ч. 3 ст. 191 УК Украины -  в виде 3 (трех) лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 1 (один) год;

          -по ч. 4 ст. 191 УК Украины –в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 1 (один) год.

          -по ч. 2 ст. 366 УК Украины –в виде 2 (двух) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 1 (один) год.

          На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_5 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 1 (один) год.

          На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_5 от назначенного наказания, если в течении 1 (одного) года испытательного срока, осужденная не совершит нового преступления.

          В силу ст. 76 п. 3 УК Украины обязать ОСОБА_5 извещать органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и работы.

          Меру пресечения в отношении осужденных ОСОБА_4 и ОСОБА_5 –подписку о невыезде –оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

          Удовлетворить гражданский иск филиала Котовского отделения №2823 Одесского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» и взыскать 86351 (восемьдесят шесть тысяч триста пятьдесят одну) гривну 56 копеек солидарно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в пользу филиала Котовского отделения №2823 Одесского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины».

          Вещественные доказательства, а именно : книга приказов по Котовскому отделению №2823 ОАО «Сбербанк»с 1992 по 1997 год (л.д. 42); книга приказов по Котовскому отделению №2823 ОАО «Сбербанк»с 1998 по 2005 год (л.д. 43-44); книга приказов по Котовскому отделению №2823 ОАО «Сбербанк»с 2006 года (л.д. 45); кредитное дело на имя ОСОБА_6 (л.д. 17-41); заявление на пересчет наличных №4/3030 от 27.11.2006 г. (л.д. 51); заявление на пересчет наличных №5/3030 от 27.11.2006 г. (л.д. 52); заявление на пересчет наличных №6/3030 от 27.11.2006 г. (л.д. 53); заявление на пересчет наличных №7/3030 от 27.11.2006 г. (л.д. 54); кредитное дело №424-н от 15.11.2006 г. на имя ОСОБА_15 на 23 листах, кредитное дело №427-н от 24.11.2006 г. на имя ОСОБА_18 на 23 листах, кредитное дело №444-н от 06.12.2006 г. на имя ОСОБА_41 на 24 листах, кредитное дело №461-н от 13.12.2006 г. на имя ОСОБА_20 на 22 листах, кредитное дело №464-н от 14.12.2006 г. на имя ОСОБА_21 на 23 листах, кредитное дело №465-н от 15.12.2006 г. на имя ОСОБА_22 на 23 листах, кредитное деле №469-н от 19.12.2006 г. на имя ОСОБА_23 на 24 листах, кредитное дело №473-н от 22.12.2006 г. на имя ОСОБА_12 на 24 листах, кредитное дело №480-н от 26.12.2006 г. на имя ОСОБА_25 на 24 листах, кредитное дело №487-н от 09.01.2007 г. на имя ОСОБА_26 на 22 листах, кредитное дело №491-н от 17.01.2007 г. на имя ОСОБА_27 на 25 листах, кредитное дело №504-н от 25.01.2007 г. на имя ОСОБА_28 на 22 листах, кредитное дело №535-н от 14.02.2007 г. на имя ОСОБА_29 на 23 листах, кредитное дело №539-н от 15.02.2007 г. на имя ОСОБА_24 на 22 листах, кредитное дело №540-н от 15.02.2007 г. на имя ОСОБА_32 на 22 листах, кредитное дело №546-н от 20.02.2007 г. на имя ОСОБА_31 на 24 листах, справка о доходах №30 от 02.05.2007 г. на имя ОСОБА_10 (л.д. 55), справка о доходах №53 от 25.06.2007 г. на имя ОСОБА_14 (л.д. 20), справка о доходах №54 от 25.06.2007 г. на имя ОСОБА_14 (л.д. 35), справка о доходах №27 от 16.06.2007 г. на имя ОСОБА_13 (л.д. 47), справка о доходах №29 от 21.05.2007 г. на имя ОСОБА_11 (л.д. 59) - находящиеся в материалах уголовного дела –хранить при уголовном деле.

          На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области в течении 15 суток со дня его оглашения, а осужденными в тот же срок с момента вручения им копии приговора.  

          Судья –