СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ  АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ   СУД

ПОСТАНОВА

Іменем України

 21 червня 2011 року  Справа № 5002-19/5427-2010

                    Севастопольський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді                                                  Ткаченка М.І.,

суддів                                                                      Проценко О.І.,

                                                                                          Фенько Т.П.,

за участю представників сторін:

заявника апеляційної скарги –ОСОБА_2, довіреність  № 248 від 14 січня 2010 року (Івано-Франківська обласна дирекції публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль”);

заявника апеляційної скарги не з'явився (ОСОБА_4)

боржника - не з'явився (Приватного підприємства „АРС-ДІМ”);

ліквідатор –арбітражний керуючий Черевач Микола Михайлович паспорт НОМЕР_3 від 27 травня 1996 року;

учасника провадження у справі про банкрутство - не з'явився, Відкрите акціонерне товариство „Кредобанк”;

учасника провадження у справі про банкрутство, не з'явився, Кримська республіканська дирекція публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль”;

учасника провадження у справі про банкрутство, не з'явився, Публічне акціонерне товариство „Укрсоцбанк”;

учасника провадження у справі про банкрутство, не з'явився, ІФ АБ „Брокбізнесбанк”;

учасника провадження у справі про банкрутство, не з'явився, Публічне акціонерне товариство „Ерсте Банк”;

учасника провадження у справі про банкрутство, не з'явився, Акціонерний комерційний інноваційний банк „УкрСиббанк”;

учасника провадження у справі про банкрутство, не з'явився, Публічне акціонерне товариство „ОТП Банк”;

учасника провадження у справі про банкрутство, не з'явився, „Акціонерне товариство „Укрексімбанк”;

учасника провадження у справі про банкрутство, не з'явився, Управління з питань банкрутства в АРК та міста Севастополь Державного департаменту з питань банкрутства;

керуючий санацією, не з'явився, керуючий санацією - Погребенник Андрій Ігорович;

кредитора, не з'явився, ОСОБА_7;

кредитора, не з'явився, Публічне акціонерне товариство „Кредобанк”;

кредитора, не з'явився, Івано-Франківська обласна дирекція публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль”;

кредитора, не з'явився, Івано-Франківське відділення Львівської обласної філії публічного акціонерного товариства „Укрсоцбанк”;

кредитор, не з'явився, ОСОБА_4.;

кредитора, не з'явився, Товариство з обмеженою відповідальністю „Байхім –Україна”;

кредитора, не з'явився, Товариство з обмеженою відповідальністю „АРС-ДІМ”;

кредитора, не з'явився, Товариство з обмеженою відповідальністю „Центр пластичної хірургії „АРС”";

кредитора, не з'явився, Сімферопольський міський центр зайнятості;

кредитора, не з'явився, Приватне підприємство „Захід-Трейд”;

кредитор, не з'явився (ОСОБА_8);

кредитор, не з'явився (ОСОБА_9)

розглянувши апеляційну скарги Івано-Франківської обласної дирекції публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль” та фізичної особи ОСОБА_4 на ухвалу господарського суду Автономної Республіки Крим (суддя Мокрушин В.І.) від 18 січня 2011 року у справі № 5002-19/5427-2010

за заявою боржника приватного підприємства „АРС –ДІМ” (АДРЕСА_2)

за участю: відкритого акціонерного товариства „Кредо банк” (вул. Кірова, 19 а, місто Сімферополь, 95000)

                    Кримської республіканської дирекції публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль” (вул. Набережна, 32, місто Сімферополь, 95000)

                    Публічного акціонерного товариства „Укрсоцбанк” (пр. Кірова, 36, місто Сімферополь, 95000)

                    ІФ АБ „Брокбізнесбанк” (вул. Київська, 148, місто Сімферополь, 95000)

                    Публічного акціонерного товариства „Ерсте Банк” (вул. Октябрьска, 12, місто Сімферополь, 95000)

                    Акціонерного комерційного інноваційного банку „УкрСиббанк” (вул. Октябрська, 5, Сімферополь, 95000)

                    „Публічного акціонерного товариства „ОТП Банк” (вул. Кірова, 24, місто Сімферополь, 95000)

                    Акціонерного товариства „Укрексімбанк” (вул. Набережна імені 60-річчя СРСР, 28, місто Сімферополь, 95000)

                    Управління з питань банкрутства в АРК та місті Севастополі Державного департаменту з питань банкрутства (вул. Київська, 150, місто Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95000)

                    ліквідатора Черевача Миколи Михайловича (АДРЕСА_1)

                    керуючого санацією - Погребенника Андрія Ігоровича (АДРЕСА_2)

кредитори: Публічне акціонерне товариство „Кредо банк” (вул. Галицька, 27, м. місто Івано-Франківськ, 76000)

                    Івано-Франківська обласна дирекція Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль” (вул. Незалежності, 19, місто Івано-Франківськ, 76000)

                    Івано-Франківське відділення Львівської обласної філії публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (вул. Незалежності, 44, місто Івано-Франківськ, 76000)

                    ОСОБА_7 (АДРЕСА_3)

                    ОСОБА_4 (АДРЕСА_4)

                    Товариство з обмеженою відповідальністю „Байхім-Україна” (вул. Невського, 96, м.істо Радивилів, Рівненська область, 35500)

                    товариство з обмеженою відповідальністю "АРС-ДІМ" (площа Ринок, 14, місто Івано-Франківськ, 76000)

                    товариство з обмеженою відповідальністю "Центр пластичної хірургії "АРС" (вул. Гетьмана Мазепи, 3, місто Івано-Франківськ, 76000)

                    Сімферопольський міський центр зайнятості (вул. Р. Люксембург, 7, місто Сімферополь, 95000)

                    Приватне підприємство "Захід-Трейд" (вул. Миру, 5а, село. Ставчани, Пустомитівський район, Львівська область, 81118)

                    ОСОБА_8 (АДРЕСА_5)

                    ОСОБА_9 (АДРЕСА_6)

про банкрутство,                                                            

                                                            ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду АР Крим від 18 січня 2011 року по справі       № 5002-19/5427-2010 затверджено реєстр вимог кредиторів, визнані грошові вимоги кредиторів, в тому числі, вимоги:

Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль” в особі Івано-Франківської обласної дирекції в сумі 7874735,54 грн. (основний борг) та 321,00 грн. (судові витрати) - 1 черга, 1266782,15 грн. (пеня, штраф) - 6 черга,

ОСОБА_7 в сумі 35001820 грн. (основний борг) - 4 черга, 2360000 грн. (неустойка, штраф) - 6 черга, 361,00 грн. (судові витрати) - 1 черга.

Вимоги ОСОБА_4 на 203152,48 грн. цією ухвалою не визнані.

Не погодившись з ухвалою суду, Івано-Франківська обласна дирекція публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль” та фізична особа ОСОБА_4 звернулись до Севастопольського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в яких просили ухвалу господарського суду АР Крим   від 18 січня  2011 скасувати, а справу направити для подальшого розгляду до суду першої інстанції.

Ухвалою Севастопольського апеляційного господарського суду від 17 лютого 2011 року апеляційні скарги прийняті до провадження суду.

Ухвалою Севастопольського апеляційного господарського суду від 17 березня 2011 року провадження по справі зупинено до розгляду цивільної справи № 0907/2-4954/2011 за позовом АТ „Райффайзен Банк Аваль” в особі Івано- Франківської обласної дирекції до ОСОБА_7 та ОСОБА_11 про визнання нечинним договору позики.

Постановою Вищого господарського суду України від 17 травня 2011 року касаційна скарга ОСОБА_7 задоволена. Ухвалу Севастопольського апеляційного господарського суду від 17 березня 2011 року скасовано з передачею справи до суду апеляційної інстанції.

Ухвалою Севастопольського апеляційного господарського суду від 6 червня 2011 року апеляційна скарга прийнята до провадження  суду у складі колегії: головуючого судді Ткаченка М.І., суддів Проценко М.І., Фенько Т.П. та призначена до розгляду на 21 червня 2011 року.

В судове засідання призначене на 21 червня 2011 року з'явився лише представник заявника апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль” в особі Івано-Франківської обласної дирекції та  ліквідатор. Інші учасники процесу не з'явився, хоча про час і місце судового засідання були повідомлені належним чином, про причини неявки судову колегію не повідомили.

Судова колегія вважає можливим розглянути справу за відсутністю не з'явившихся, кредиторів, боржника, учасників  справи  про банкрутство оскільки  вони не надіслали судовій колегії доказів про наявність поважних причин неявки у судове засідання, а крім того їх явку не визнано обов’язковою

В судовому засіданні 21 червня 2011 року представник кредитора  Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль” в особі Івано-Франківської обласної дирекції (далі ПАТ„Райффайзен Банк Аваль” в особі Івано-Франківської обласної дирекції) надав клопотання  про зміну вимог апеляційної скарги в якому просило скасувати ухвалу господарського суду АР Крим від 18 січня 2011 року по справі № 5002-19/5427-2010 про затвердження реєстру вимог кредиторів боржника ПП „АРС-ДІМ” в частині включення до реєстру вимог кредиторів грошових вимог громадянина ОСОБА_7.

Судова колегія задовольнила вищезазначене клопотання кредитора.

В задоволені інших клопотань представника ПАТ„Райффайзен Банк Аваль” в особі Івано-Франківської обласної дирекції було відмовлено.           

Переглянувши ухвалу суду першої інстанції в порядку статей 99, 101,106 Господарського процесуального кодексу України, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права та відповідність висновків суду обставинам справи, судова колегія дійшла до висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційних скарг Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль” в особі Івано-Франківської обласної дирекції  та ОСОБА_4 з огляду на наступне.

Керівник ПП „АРС-ДІМ” звернувся до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство в порядку передбаченому статтею 53 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ із змінами і доповненнями (далі Закон).

Ухвалою господарського суду АР Крим від 10 жовтня 2010 року порушено провадження у справі про банкрутство боржника, залучено до участі у розгляді справи банки, які обслуговують боржника -ВАТ „Кредо банк”, КРД ПАТ „Райффайзен банк „Аваль”, АКБ „Укрсоцбанк”, ІФ АБ „Брокбізнесбанк”, АТ „ЕрстеБанк”, АКІБ „Укрсиббанк”, ПАТ „ОТП банк”, АТ „Укрексімбанк”.      

Ухвалою господарського суду АР Крим від 23 листопаду 2010 року введено відносно боржника ПП „АРС-ДІМ” процедуру санації, призначено керуючим санацією ПП „АРС-ДІМ” керівника боржника Погребенника А.І. Призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Черевачу Миколу Михайловича (ліцензія серії АВ № 307367 від 27 березня 2007 рок).

Оголошення про введення судової процедури санації опубліковано в газеті „Урядовий кур'єр” № 225 (4376) від 1 грудня 2010 року (а.с.106-107, том 1).

За результатами розгляду грошових вимог керуючим санацією Погребенником А.І. разом із розпорядником майна Череванем М.М. були визнані та включені до реєстру вимог кредиторів вимоги наступних кредиторів:

№Відомості про кредитораВид вимогРозмір вимог, гривеньЧерговіс ть задоволе ння вимогПр имі тки

заявлених кредиторомвизнаних боржником

1234578

1ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

м.Київ, вул.Лєскова, 9 Ідентифікаційний код 1405909 в особі Івано-Франківської обласної дирекції

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 19 Ідентифікаційний код 20551707основний борг7 874 735, 547 874 735, 541

неустойка (пеня, штраф)1 266 782, 151 266 782, 156

судові витрати321,00321,001

2ПАТ «Укрсоцбанк»

м.Київ, вул.Ковпака, 29 Ідентифікаційний код 00039019 в особі Івано-Франківського відділення Львівської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк»м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 44 Ідентифікаційний код 09325011основний борг1 280 612,441 280 612,441

неустойка (пеня, штраф)12481,1212 481, 126

судові витрати125,00125,001

3ПАТ «КРЕДОБАНК»

м.Львів, вул.Сахарова,78 Ідентифікаційний код 09807862 поштова адреса:основний борг15 534 753,7915 534 753,791

неустойка (пеня, штраф)441 154,39441 154,396

судові витрати

м. Івано-Франкі вськ, вул.Галицька,27

4Товариство з обмеженою відповідальністю «Байхім-Україна»35500, Рівненська область, Радивилівський р-н, м.Радивилів, вул.Невського. 96 Ідентифікаційний код 32639354основний борг2000,002000,04

неустойка (пеня, штраф)

судові витрати125,00125,001

5ОСОБА_7

АДРЕСА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2основний борг35 001 820,0035 001 820,004

неустойка (пеня, штраф)2 360 000,002 360 000,006

судові витрати361,00361,001

6ТОВ «АРС-ДІМ»

м.Івано-Франківськ, площа Ринок, 14 Ідентифікаційний код 30810033основний борг8 053 225, 298 053 225, 294

неустойка (пеня, штраф)1 178 516,041 178 516,046

судові витрати361,00361,001

7ТОВ «Центр Пластичної хірургії «АРС»

м.Івано-Франківськ, вул.Гетьмана Мазепи,3 Ідентифікаційний код 22197167основний борг1 018221,101 018221,104

неустойка (пеня,штраф)

судові витрати361,00361,001

8Сімферопольський міський центр зайнятості

95000 М.Сімферополь, вул.Р.Люксембург, 7 Ідентифікаційний код 20708706основний борг110,02сплачено

неустойка (пеня, штраф)

судові витрати

9ПП «Захід-Трейд»

Львівська обл., Пустомитівський р-основний борг23666,1923666,194

н, с.Ставчани, вул.Миру, 5-А Ідентифікаційний код 36278117 поштова адреса: 79018 м.Львів, вул.Городоцька, 155неустойка (пеня, штраф)3422,723422,726

судові витрати125,00125,001

10ПАТ «КРЕДОБАНК»

м.Львів, вул.Сахарова,78 Ідентифікаційний код 09807862 поштова адреса:основний борг4 700, 004 700, 004

неустойка (пеня, штраф)

судові витрати125,00125,001

м.Івано-Франківськ, вул.Галицька,27

Черговість задоволення вимогРозмір вимог, гривеньПриміт ки

визнаних боржником

Вимоги І черги24 692 005,77

Вимоги II черги

Вимоги III черги-

Вимоги IV черги44 103 632,58

Вимоги V черги-

Вимоги VI черги5 262 356,42

Всього74 057 994, 77

Стосовно поданої до суду заяви кредитора - ОСОБА_4 з грошовими вимогами до боржника на суму 203152,48 грн., суд вважає за необхідне зазначити, що копія вказаної заяви не була спрямована керуючому санацією та розпоряднику майна, а тому не була включена до реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до положень статті 14 Закону конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Згідно пунктом статті 53 Закону керуючий санацією - керівник боржника разом із розпорядником майна зобов'язані відповідно до вимог цього Закону розглянути вимоги кредиторів і скласти реєстр вимог кредиторів, письмово повідомивши про результати розгляду заявників та господарський суд.

Частиною 3 пункту 1 статті 14 Закону зокрема передбачено, що копії вказаних заяв та доданих до них документів кредитори спрямовують боржнику та розпоряднику майна.

Заява кредитора - ОСОБА_4 не була розглянута керуючим санацією та розпорядником майном, отже не була включена до реєстру вимог кредиторів.

Враховуючи вищевикладене, судова колегія  зазначає, що ОСОБА_4 не було дотримано процедури подачі заяви про визнання грошових вимог, яка передбачена Законом України  у зв'язку з чим вона не підлягає задоволенню та включенню до реєстру вимог кредиторів боржника.

18 січня 2011 року до суду від Івано-Франківської обласної дирекції ПАТ „Райффайзен банка „Аваль” надійшло клопотання, згідно якого просить суд витребувати з органів ДПС України за місцем реєстрації Приватного підприємства „АРС-ДІМ” акт позапланової виїзної перевірки та дослідити його в судовому засіданні перед затвердженням реєстру вимог кредиторів, витребувати з органів ДПС України звіти Приватного підприємства „АРС –ДІМ” за три квартали 2010 року та дати їм належну оцінку поряд з іншими здобутими доказами, а також просив відкласти судове засідання по розгляду та затвердженню реєстру вимог кредиторів, у зв'язку з необхідністю витребування зазначених документів.

Суд першої інстанції у задоволенні клопотання про відкладення розгляду питання про затвердження реєстру вимог кредиторів відмовляє, оскільки станом на день розгляду справи у суду відсутні правові підстави вважати дії посадових осіб ПП „АРС-ДІМ” незаконними, та затвердив представлений керуючим санацією Погребенником А.І. та розпорядником майна Черевачем М.М. реєстр вимог кредиторів відповідає вимогам Закону.

ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” в особі Івано-Франківської обласної дирекції у апеляційній скарзі як на підставу для скасування ухвали господарського суду АР Крим від 18 січня 2011 року посилається, зокрема, на те, що господарський суд АР Крим не досліджував грошові вимоги фізичної особи ОСОБА_7

Таке твердження не відповідає дійсності, оскільки у судовому засіданні суду першої інстанції 18 січня 2011 року грошові вимоги кредитора фізичної особи ОСОБА_7 до ПП „АРС-ДІМ” розглядали та досліджувалися судом.

Так, 16 березня 2009 року між фізичною особою ОСОБА_7 та громадянином України ОСОБА_11 було укладено договір безвідсоткової позики, відповідно до якого позикодавець (ОСОБА_7) передав у власність позичальнику (ОСОБА_11) грошові кошти у розмірі 35 000 000,00 грн., а позичальник зобов'язувався повернути таку ж суму грошових коштів до 31 серпня 2009 року включно. Виконання зобов'язань позичальника було забезпечено порукою ПП „АРС-ДІМ”.

У зв'язку з невиконанням позичальником обов'язку щодо повернення позикодавцю грошових коштів останній звернувся до поручителя з вимогою щодо виконання ним зобов'язань відповідно до договору поруки від 16 березня 2009 року, а саме сплатити на користь ОСОБА_7 заборгованість у розмірі 35 000 000,00 грн.

В подальшому в травні 2010 року ОСОБА_7 звернувся до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області з позовом до ОСОБА_11 та ПП „АРС-ДІМ” про стягнення грошових коштів. Рішенням Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 18 червня 2010 року позов ОСОБА_7 задоволено частково, прийнято рішення стягнути з ОСОБА_11 та ПП „АРС-ДІМ” в солідарному порядку на користь ОСОБА_7 заборгованість у розмірі 37 360 000,00 грн. та судові витрати у сумі 1 820,00 грн., а усього 37 361 820,00 грн.

Ухвалою  апеляційного суду Дніпропетровської області від 9 березня 2011 року рішення Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 18 червня 2010 року залишено без змін.

У зв'язку з наявністю вказаної заборгованості та порушенням щодо ПП „АРС-ДІМ” справи про банкрутство ОСОБА_7 у порядку, передбаченому Законом, було подано до господарського суду АР Крим заяву про визнання грошових вимог. Звертаємо увагу на те, що грошові вимоги ОСОБА_7'. були розглянуті боржником разом з розпорядником майна та повністю визнані.

Крім того, відповідно до частини 4 статті 35 Господарського процесуального кодексу України рішення суду з цивільної справи, що набрало законної сили, є обов'язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення спору. Рішення Нікопольського міськрайоїшого суду Дніпропетровської області від 18 червня 2010 року набрало законної сили, а тому факти, встановлені Нікопольським міськрайонним судом в процесі розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_11 та ПП „ЛРС-ДІМ” були обов'язковими для господарського суду АР Крим, у тому числі і при винесенні ухвали попереднього засідання у справі № 5002-19/5427-2010.

З урахуванням викладеного судова колегія дійшла висновку, що ухвала  по справі прийнята при правильному застосуванні норм матеріального та  процесуального права, у зв'язку з чим вимоги фізичної ОСОБА_4 та ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” в особі Івано-Франківської обласної дирекції викладені в апеляційних скаргах, задоволенню не підлягають, підстави для скасування ухвали суду першої інстанції відсутні.          

Керуючись статтями 99, 101, 103-106 Господарського процесуального кодексу України, суд

                                                            ПОСТАНОВИВ:          

1. Апеляційну скаргу фізичної особи ОСОБА_4 залишити без задоволення.

2. Апеляційну скаргу Івано-Франківської обласної дирекції публічного акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль” залишити без задоволення.

3. Ухвалу господарського суду Автономної Республіки Крим від 18 січня 2011 року у справі № 5002-19/5427-2010  залишити без змін.

Головуючий суддя                                                            М.І. Ткаченко

Судді                                                                                          О.І. Проценко

                                                                                          Т.П. Фенько