Єд. унік. № 243/7169/24

Провадження № 1-кс/243/905/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2024 року                 м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №12024052510000795 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янського окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12024052510000795 від 03.09.2024 встановлено, що 03.09.2024 до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що військовим патрулем ВЧ НОМЕР_1 НГУ за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які при собі мали речовину, схожу на наркотичну у великих розмірах (ЄО №12138 від 03.09.2024).

03.09.2024 року в період часу з 22 год. 35 хв. по 23 год. 35 хв. проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в присутності законних представників та захисника надали добровільну згоду для огляду та подальшого вилучення 13 зіп-пакетів з білою речовиною, 2 зіп-пакети з блакитною речовиною, 1 зіп-пакет з темно-зеленою речовиною, електронні ваги та 24 зіп-пакети. Вилучене майно було поміщено до сейф пакетів, належним чином опечатано та підписано всіма учасниками слідчої дії. Крім того, неповнолітні зазначили, що вищевказані зіп-пакети вони хотіли продати через телеграм-канал, куди вони викладали фото та координати закладок.

Допитаний під час досудового розслідування в якості свідка оперуповноважений СКП ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 пояснив, що в ході виконання доручення слідчого від 06.10.2024 було проведено ряд оперативних заходів, якими встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 07.10.2024 року зазначено про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки вона становить банківську таємницю, та наведені документи мають бути витребувані в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування коштів, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме до: слідчий просить надати тимчасовий доступ до: відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківським рахункам: на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 1455 від 14.01.2022, РНОКПП – НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по 23 год. 48 хв. 03.09.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування; відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 1455 від 14.01.2022, РНОКПП – НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по 23 год. 48 хв. 03.09.2024; копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону); еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ); фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент перерахування грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене перерахування грошових коштів.

Окрім того, отримання тимчасового доступу до інформації надасть можливість слідчому встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого. Іншим способом, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню – неможливо

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, у відповідності до вимог ст. 94 КПК України, які додані до клопотання слідчим, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме: п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України - обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX «Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що «під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_4 , постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_5 (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст. ст. 163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №12024052510000795 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » – задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12024052510000795, а саме: слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; ст. слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_16 ; слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківським рахункам: на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 1455 від 14.01.2022, РНОКПП – НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по 23 год. 48 хв. 03.09.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 1455 від 14.01.2022, РНОКПП – НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 01.06.2024 по 23 годину 48 хвилин 03.09.2024;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/ найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент перерахування грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене перерахування грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                         ОСОБА_1