№4 - 651/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

25 мая 2011 г.                                                                                          г. Одесса

          Судья Малиновского районного суда города Одессы Непорада О.Н., рассмотрев представление следователя прокуратуры Малиновского района г. Одессы Булгаковой Т.В., согласованное с прокурором Малиновского района г. Одессы о производстве выемки по уголовному делу №053201100072 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины -

У С Т А Н О В И Л:

07.11.2001 года зарегистрировано ЧП «Транском», которое 03.12.2001 года взято на налоговый учет в ГНИ Малиновского района г. Одессы, 24.01.2008 года зарегистрировано плательщиком НДС. Юридический адрес ЧП «Транском»: г. Одесса, ул. Терешковой, 13. Директором ЧП «Транском»является ОСОБА_2

Директор ЧП «Транском»ОСОБА_2, будучи должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, внесла в документы строгой отчетности ЧП «Транском», а именно декларацию по НДС за июль 2009 года, расчет корректировки сумм НДС к декларации по НДС за июль 2009 года, заведомо ложные сведения о наличии у ЧП «Транском»налогового кредита на сумму 296950,00 грн., которого фактически у предприятия не было.

В соответствии с заключением №28/11 экономического исследования документов ЧП «Транском», сумма НДС, которая фактически не поступила в Государственный бюджет Украины по декларации ЧП «Транском»за июль 2009 года, составляет 282778,75 грн.

Таким образом, своими умышленными действиями директор ЧП «Транском»ОСОБА_2 причинила ущерб государству на сумму 282778,75 грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.

Учитывая, что в целях всестороннего и полного расследования данного уголовного дела необходимо проведение выемки в АО «УкрсибБанк»(МФО 351005), информации, которая содержит банковскую тайну, а именно выписки движения денежных средств ЧП «Транском»(в виде компьютерной распечатки на бумажном носителе) с указанием назначения платежа и реквизитов плательщика и получателя по расчетному счету № 26002063281700 за период времени с 01.01.2009 года по настоящее время, а также юридического дела ЧП «Транском», карточек с образцами подписей и печати, договоров на обслуживание системы «Банк-клиент», следователь просит суд вынести постановление о производстве выемки указанных документов.

          Анализ представленных в суд материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные законом основания для проведения проведении выемки указанных документов, составляющих банковскую тайну, руководствуясь ст.178, 179 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в АО «УкрсибБанк»(МФО 351005) информации, которая содержит банковскую тайну, а именно выписки движения денежных средств ЧП «Транском»(в виде компьютерной распечатки на бумажном носителе) с указанием назначения платежа и реквизитов плательщика и получателя по расчетному счету № 26002063281700 за период времени с 01.01.2009 года по 25.05.2011 года, а также юридического дела ЧП «Транском», карточек с образцами подписей и печати, договоров на обслуживание системы «Банк-клиент»..

Копию настоящего постановления выдать следователю прокуратуры Малиновского района г. Одессы Булгаковой Т.В.

          Постановление обжалованию не подлежит.

          Судья: