Справа №4-312/07

ПОСТАНОВА

21 травня 2007 року                                                                                   м. Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Поліщук М. Г. з участю прокурора Кулика В.П.,  розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС в Житомирській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку документів, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Житомирській області розслідується кримінальна справа № 07/010048 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину,  передбаченого  ст. 186 ч.3 КК України.

7 травня 2007 року в ході проведення обшуку,  на ЗАТ «Фактор»,  одним із співзасновником якого є ОСОБА_1,  була вилучена тіньова бухгалтерська документація ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання»,  ТОВ «ВКФ»3 Ком»,  ТОВ «Нафто-кредит інвест». В зазначеній бухгалтерській документації,  була відображена фінансово-господарська діяльність проведена поза межами податкового та бухгалтерського обліку,  з метою ухилення від загальнообов»язкових платежів. За отриманими в ході розслідування кримінальної справи даними,  до тіньової діяльності ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання»,  ТОВ «ВКФ»3 Ком»,  ТОВ «Нафто-кредит інвест» був причетний обвинувачений ОСОБА_1

В ході досудового слідства було встановлено,  що ТОВ «Нафто-кредит інвест» (код ЄДРПОУ 33227075),  має гривневий та валютний (долар) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та валютний рахунок НОМЕР_2 відкриті 06.03.2007 року в АКБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) у м. Харків.

В поданні органу досудового слідства з метою встановлення фактичних обставин справи ставиться питання про надання судом дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АКБ «Укрсиббанк» (МФО

351005) у м. Харків.

Вивчивши подання та представлені матеріали кримінальної справи,  вважаю подання таким,  що підлягає до задоволення,  оскільки з метою встановлення істини по  цій    справі є всі підстави  для розкриття банківської

таємниці та проведення виїмки в приміщенні в АКБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) у м. Харкові зазначених в поданні документів.

На підставі викладеного та керуючись  ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл органу досудового слідства на розкриття банківської таємниці та на виїмку в АКБ «Укрсиббанк»,  який розташований у м. Харкові,  на виїмку роздруківок руху коштів в період з 6 березня 2007 року по 21 травня 2007 року по рахунках ТОВ «Нафто-кредит інвест» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (повної - із зазначенням дат,  сум перерахування коштів,  повного нйдоенувашя та номеру розрахункового рахунку кореспондентів та інш.)