Дело № 4-115/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

15.06.2011                                                                                                                  

                                                                                                Верхнеднепровский районный суд

                                                                                               Днепропетровской области

в составе:

- председательствующего Петрюк Т.М.

- при секретаре Рудовой Л.В.

- с участием прокурора Комнатного Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Верхнеднепровск, Днепропетровской области, представление следователя прокуратуры Верхнеднепровского района Днепропетровской области, юриста 1 класса ОСОБА_1, согласованное с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, о получении разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, –

У С Т А Н О В И Л:

Следователь, по согласованию с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве следствия прокуратуры Верхнеднепровского района Днепропетровской области находиться уголовное дело №03099018, возбужденное по факту грубого нарушения трудового законодательства, служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, совершенных служебными лицами ЧП «Сичеслав», по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172, ч.3 ст.190 и ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия и проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что на протяжении 2010-2011 годов служебные лица ЧП «Сичеслав», по предварительному сговору с неустановленными лицами, которые имели доступ к управлению банковскими счетами ЧП «Днепротехэнергострой»(код 36826300) и его печати, на основании составленных заведомо ложных официальных документов о несуществующих финансово-хозяйственных операциях между этими предприятиями, перечисляли денежные средства с банковских счетов ЧП «Сичеслав»на банковские счета ЧП «Днепротехэнергострой»(код 36826300), в дальнейшем обналичив и легализировав их, введя таким образов в легальный оборот финансовой системы государства.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Днепротехэнергострой»(код 36826300) были открыты расчетные счета в ПАО «РайффайзенБанкАваль»:

- № 260 012 223 57  (МФО 380805) гривна.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

Таким образом, по уголовному делу возникла необходимость в производстве выемки указанных банковских документов для приобщения их к материалам уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 141, 22, ч.5 ст.177, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить провести выемку в ПАО «РайффайзенБанкАваль»(МФО 380805) всех документов, обосновывающих открытие и управление предприятием ЧП «Днепротехенэргострой»(код 36826300)  счета,

- № 260 012 223 57  (МФО 380805) гривна,

движение по указанным счетам денежных средств и выдачу этих средств за период с момента открытия по настоящее время, а именно:

- оригиналы документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие расчетных счетов, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле;

- оригиналы документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счетам в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе;

- оригиналы документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

Постановление обжалованию не подлежит.

Председательствующий:                                                                    Т.М. Петрюк